二、2025 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2026〕1380 号 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公 司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的中铁装配公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中铁装配公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中铁装配公司管理层的责任是提供真实、合法、 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | | 一、审计意见 我们审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中铁 装配公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1379 号 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中铁装配公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二六年三月二十五日 第 2 页 共 2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-018 中铁装配式建筑股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）及相关信息披露义务人（以下统称"信息披露义 务人"）信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中铁装配式建 筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时 报告，在定期报告、临时报告中暂缓、豁免披露中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用 本办法。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完 整、及时、公平地披 ...

(一）工作履历 本人祝磊，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权， 无党派人士，教授，现任公司独立董事。2007年参加工作， 2007年10月至2009年7月任万科企业股份有限公司建筑研究 中心预制建筑研究人员，2009年12月至今历任北京建筑大学 中铁装配式建筑股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 祝磊 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事工作办法》等相关 规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地 行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司股东会、董事 会及专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司 和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。 现就本人202 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 胡军统 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事工作办法》等相关 规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地 行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司股东会、董事 会及专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司 和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。 现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 (一）工作履历 本人胡军统，男，1980年生，中国国籍，无境外永久居 留权，中共党员，硕士。中国注册会计师，高级会计师，持 有律师、企业法律顾问、证券投资、基金从业资格、独立董 事资格，现任公司独立 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 陶杨 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》 《中铁装配式建筑股份有限公司独立董事工作办法》等相关 规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地 行使公司赋予独立董事的权利，积极出席公司股东会、董事 会及专门委员会、独立董事专门会议等相关会议，认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司 和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。 现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 (一）工作履历 本人陶杨，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权， 中共党员，教授，现任公司独立董事。2008年参加工作，2008 年7月至今历任北京交通大学法学院讲师、副教授、副院长、 教授，现任 ...

第一章 总则 第一条 为了规范中铁装配式建筑股份有限公司（以 下简称"公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金 的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件， 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本 办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监 管，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理办 法，并确保本办法的有效实施。公司董事会应当持续关注 募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提 高募集资金使用效益。公司董事会应当对募集资金投资项 目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场 前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 证券代码 ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 关于中铁装配式建筑股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2026〕1439 号 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公 司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的中铁装配公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...

一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-012 中铁装配式建筑股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2025 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《会计师 事务所选聘制度》等规定和要求，公司对天健 2025 年度履职情况进行评估。具 体情况如下： （1）事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 天健经审计的最近一个会计年度（2024 年度）的收入总额为人民币 29.69 亿元，其中审计业务收入为人民币 25.63 亿元。2024 年度证券业务收入为人民币 14.65 亿元。天健的 2024 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 756 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 7.35 亿元，主要行业包括制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共 ...