证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-024 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年4月22日（星期二）14:30。 2、网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月22日 （星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月22日 （星期二）9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁 虎先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 ...

中铁装配式建筑股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 股票代码：300374 股票简称：中铁装配 | 大力发展装配式钢结构加工和安装业务，并努力强化项 | | --- | | 目交付质量与工期履约能力，促进企业稳健发展。感谢 | | 您的关注！ | | 3、问：公司在模块化建筑、低碳建材方面是否有新专利 | | 或技术突破？ | | 答：尊敬的投资者您好！公司作为国内装配式建筑领域 | | 的先行者，经过十余年的技术研发与积累，已构建了完 | | 整的装配式建筑产品体系，涵盖结构体系、围护体系、 | | 内外装饰体系及户外景观体系，并形成了多项专利技 | | 术。感谢您的关注！ | | 4、问：高管您好，请问贵公司本期财务报告中，盈利表 | | 现如何？谢谢。 | | 答：尊敬的投资者您好！报告期内，公司实现营业收入 | | 19.01 亿元，同比增长 27.07%；归属于上市公司股东的 | | 净亏损 0.64 亿元，同比减亏 60.85%；经营性净现金 | | 流达 0.92 亿元，与上年基本持平，整体呈现稳中向好 | | 的发展态势。感谢您的关注！ | | 5、问：在当前建筑业、基础设 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 关于股东、董事增持计划的进展情况 暨实施期限过半的公告 公司股东、董事孙志强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日披露了《关于股东、董事增持公司股份计划的公告》（以下简称"增持计划公 告"），公司股东、董事孙志强先生计划自增持计划公告披露之日（含）起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等方式）择机增持公司股份，计划增持股份不低于 3,798,500 股。 2、增持计划的进展情况：公司近日收到孙志强先生出具的告知函，本次增 持计划实施期限已过半，自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日期间，孙志强先 生累计增持公司股份 890,268 股，增持股份占公司总股本的 0.362%。 3、本次增持计划尚未实施完毕，孙志强先生将继续按照既 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-009 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工 作职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公 司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、股东大会各项决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并根据规定要求对中小投资者 的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。董事会严格按照相关法 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-018 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月11日（周 四）15:00-17:00在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道 自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长安振山先生；总会计师、董事会 秘书郑铁虎先生；独立董事胡军统先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-014 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及全资子公司生产经营的需要，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司提供 不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司 提供不超过 5,000 万元的担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 45,000 万元的担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整， 每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授 权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-013 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2024 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召 开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，会议审议并通过 了《关于公司 2024 年度计提信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策等相关规定 的要求，基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2024 年 12 月 31 日的 资产状况与财务状况，公司 2024 年年度计提信用减值损失及资产减值损失共计 21,118,217.34 元。 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确的反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-017 中铁装配式建筑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解 释第 17 号》（财会[2023]21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的相关规定进行相应变更，无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将有关情况公告如下： （二）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第 17 号》和《会计准则解 释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-011 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 ☑有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， - 1 - 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-015 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司与中铁财务有限责任公司签署 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易基本情况 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二、关联方基本情况 1、基本信息 名称：中铁财务有限责任公司 为优化财务管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和分散 融资风险，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）拟与中铁财务有 限责任公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务框架协议》。根据金融服 务框架协议，财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务，包括但不限 于存款服务、综合授信、财务和融资顾问、内部转账结算服务等金融服务。 （二）关联关系 公司与财务公司同受中国中铁股份有限公司（以下简称"中国中铁"）控制， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。 （三）审议程序 公司于 2025 年 3 月 26 日以 ...