北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-030 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-003 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁 虎先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年1月15日（星期三）14:30。 2、网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月15日 （星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人：孙志强 通讯地址：北京市房山区良乡镇**** 股份变动性质：股份增加 签署日期：2025 年 1 月 13 日 上市公司名称：中铁装配式建筑股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中铁装配 股票代码：300374 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告 书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及其他相关法律、行政法规及部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"或"中铁装配"）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日， 除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减 少其在公司中拥有权益的股 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-002 中铁装配式建筑股份有限公司 关于股东、董事增持计划的进展情况 暨权益变动的提示性公告 公司股东、董事孙志强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）股 东、董事孙志强先生通过集中竞价的方式增持公司股份。本次权益变动后，孙志 强先生共持有公司股份 49,182,498 股，占公司总股本的比例为 20.000%。 2、本次权益变动属于此前已披露的股份增持计划，具体情况详见公司在巨 潮资讯网披露的《关于股东、董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2025- 001）。截至本公告披露日，孙志强先生在本次增持计划中累计增持公司股份 77,100 股，累计增持金额为 1,283,260.11 元。本次增持计划尚未实施完毕，孙志 强先生将继续按照计划择机增持公司股份。 3、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化，不会对公司的治理结构 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-001 中铁装配式建筑股份有限公司 关于股东、董事增持公司股份计划的公告 公司股东、董事孙志强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长 期投资价值的认同，为更好地促进公司持续、稳定、健康发展，提升投资者信心， 维护资本市场稳定和投资者利益。 2、本次拟增持股份的股份数量：本次拟增持股份不低于 3,798,500 股。 3、本次拟增持股份的价格：本次增持不设置价格区间，孙志强先生将根据 市场整体走势及对公司股份价值的合理判断，在实施期限内择机实施增持计划。 4、本次增持计划的实施期限：自增持计划公告披露之日（含）起 6 个月内 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东、 董事孙志强先生的通知，孙志强先生计划自增持计划公告披露之日（含）起 6 个 月内（即 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 7 月 8 日），拟通过深圳证券交 ...

Core Viewpoint - China Railway Construction's stockholder count decreased to 27,926 as of December 31, representing a reduction of 2,135 shareholders, a decline of 7.10% compared to the previous period [1] Group 1: Shareholder Information - The number of shareholders decreased by 2,135 from the previous period [1] - The current stock price of China Railway Construction is 16.32 yuan, down by 1.09% [1] - Since the concentration of shares began, the stock price has cumulatively decreased by 12.26% [1] Group 2: Stock Performance - The stock experienced 4 days of increase and 8 days of decrease during the reporting period [1]

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-080 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、基本信息 姓名：孙志强 身份证号：11022519590613**** 一、关联交易概述 1、中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）股东孙志强先生、 诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于 2019 年至 2020 年间先后签署股份转让协议及其补充协议。根据上述协议，公司与孙 志强先生进行核对确认，于近日签署《补偿协议》，孙志强先生拟对公司进行补 偿，共计 9,166,518.36 元。 2、孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 3、2024 年 12 月 30 日，公司第四届董事 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-964 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-078 中铁装配式建筑股份有限公司 《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见公司 在巨潮资讯网上披露的公告。 经审议，监事会认为：公司股东孙志强先生拟受让公司所持有的新疆地区部 分应收账款合计 37,677,137.87 元，交易价格公平、合理，不存在损害公司及非关 联股东利益的行为。该关联交易未使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立 性。 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十八次 会议通知》于 2024 年 12 月 25 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会议的方式召 开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名监事以通讯表决方式出 席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-082 中铁装配式建筑股份有限公司 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2025年1月15日上午9:15-9:25；9:30-11:30； | | | 下午13:00-15:00。 | | 互联网投票系统 | 2025年1月15日9:15-15:00 | 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议决定召开公 司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股 ...