证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-051 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁建工集团有限公司现就提名胡军统为中铁装配式建 筑股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中铁装配式建筑股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-045 中铁装配式建筑股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的离职程序，确保公司治 理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中铁装配 式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）及高级 管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的 情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下 原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息； 1 （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不 影响公司正常经营和治理结构的 ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 9 日(星期一)14:30。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-056 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十三次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2025年6月9日上午9:15-9:25；9:30-11:30；下午13:00-15:00 | | 互联网投票系统 | 2025年6月9日9:15-15:00 | 5、会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-029 二、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期 货业务相关执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司2025年度审计工作的要 求。相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及 股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）为2025年度会计师事务所，聘期一年。 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第二十一 次会议通知》于 2025 年 5 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2025 年 5 月 23 日以现场的方式召开，本次应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-028 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十 三次会议通知》于 2025 年 5 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司 7 层会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 1 名董事以通讯表决方式出席会议。监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、规范性 文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行 ...

报告期内，销售费用、管理费用和财务费用总计4062.01万元，三费占营收比为15.54%，同比增长 13.72%。财务费用占近3年经营性现金流均值的比例高达53.58%，进一步加重了公司的财务负担。 盈利能力 公司的盈利能力在本季度表现不佳。毛利率为1.33%，同比减少了62.04%；净利率为-12.05%，同比减 少了15.61%。这表明公司在主营业务上的附加值较低，且成本控制面临较大挑战。 偿债能力 本季度末，公司的流动比率仅为0.78，显示出短期债务压力上升。同时，有息负债总额达到13.86亿元， 同比增长16.65%，有息资产负债率已达34.05%。此外，货币资金虽较去年同期增长88.73%至4.74亿元， 但货币资金与流动负债的比例仅为29.53%，提示公司需关注现金流状况。 费用控制 近期中铁装配（300374）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 财务概况 中铁装配在2025年一季度实现营业总收入2.61亿元，较去年同期下降17.89%。归母净利润为-3147.71万 元，同比上升5.07%，扣非净利润为-3289.55万元，同比上升6.49%。尽管亏损有所减少，但整体业绩仍 处于下 ...

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第二十 次会议通知》于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式 出席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案： 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-026 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 中铁装配式建筑股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-025 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十二 次会议通知》于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 7 层会议室以现场的 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事会成员和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥261,318,484.76, a decrease of 17.89% compared to ¥318,253,845.42 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥31,477,092.70, showing an improvement of 5.07% from a loss of ¥33,159,309.62 in the previous year[5] - Net profit for the current period is -¥31,477,092.70, an improvement from -¥33,159,309.62 in the previous period, indicating a 5.1% reduction in losses[19] - Total operating revenue for the current period is ¥261,318,484.76, a decrease of 17.9% from ¥318,253,845.42 in the previous period[17] - Total operating costs decreased to ¥306,518,220.94 from ¥353,861,745.65, reflecting a reduction of 13.4%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 55.97%, amounting to ¥5,228,643.65 compared to ¥11,874,158.82 in the prior year[5] - The net cash flow from operating activities is ¥5,228,643.65, down from ¥11,874,158.82 in the previous period, representing a decline of 56%[20] - The company generated cash inflows from operating activities totaling ¥565,753,074.20, an increase from ¥358,227,854.26 in the previous period[20] - The company reported a 362.86% increase in net cash flow from financing activities, totaling ¥87,415,486.73 compared to a net outflow of ¥33,255,677.63 in the previous year[8] - Net cash flow from financing activities was $87.42 million, a significant improvement from -$33.26 million year-over-year[21] - The net increase in cash and cash equivalents was $92.63 million, contrasting with a decrease of $21.94 million in the prior period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $461.65 million, up from $234.99 million year-over-year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,956,930,601.65, a decrease of 1.82% from ¥4,030,153,320.54 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥2,383,034,854.73 from ¥2,448,103,357.01, a reduction of approximately 2.7%[14] - Total liabilities decreased to ¥3,122,280,412.06 from ¥3,188,789,357.66, a decrease of about 2.1%[15] - The company's total assets decreased to ¥3,956,930,601.65 from ¥4,030,153,320.54, reflecting a decline of approximately 1.8%[15] - The total liabilities and equity amounted to ¥3,956,930,601.65, down from ¥4,030,153,320.54, indicating a decrease of 1.8%[16] Shareholder Information - The company had a total of 24,796 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The company reported a total of 42,487,944 shares under lock-up agreements, with 5,444,100 shares released during the period[12] - The company has not disclosed any related party relationships or concerted actions among the top shareholders[11] - The company is currently unaware of any changes in the shareholding structure due to securities lending activities among the top shareholders[11] Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 313.75%, reaching ¥5,571,155.97, up from ¥1,346,489.62 in the same period last year[8] - Research and development expenses increased significantly to ¥5,571,155.97 from ¥1,346,489.62, marking a growth of 314%[17] Accounts Receivable and Payable - The accounts receivable increased by 133.99%, reaching ¥48,472,501.39, primarily due to an increase in bills received from settlements[8] - Accounts receivable decreased to ¥1,405,342,823.21 from ¥1,625,499,099.27, a decline of about 13.5%[14] - Accounts payable decreased to ¥1,462,600,115.01 from ¥1,628,968,909.38, a decline of approximately 10.2%[15] Inventory and Contract Liabilities - The inventory increased by 42.33% to ¥117,475,898.34, attributed to more new projects starting at the beginning of the year[8] - The contract liabilities rose by 86.14% to ¥119,028,181.85, mainly due to an increase in advance payments received for projects[8] Foreign Exchange and Other Losses - The company recorded a foreign exchange loss of ¥7,836,623.30, compared to a gain of -¥3,971,186.90 in the previous period[18] - Net cash flow from investing activities was -$7.59 million, a decrease from -$572.20 million year-over-year[21] - Cash inflow from financing activities totaled $189.06 million, compared to $592.26 million in the previous period[21]

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-224 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的 ...