目 录 我们接受委托，审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中铁装配公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中铁装配公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕1113 ...

天健审〔2025〕1112 号 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中铁装配公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中铁 装配公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 (一）工作履历 中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 祝磊 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《公司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职 责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其 关注中小股东的合法权益。 本人祝磊，1980年生，中国国籍，无境外居留权，无 党派人士，教授，现任公司独立董事。2007年参加工作， 2007年10月至2009年7月任万科企业股份有限公司建筑研究 中心预制建筑研究人员，2009年12月至今历任北京建筑大 学土木与交通工程学院讲师、副教授、教授，2016年9月至 今任中国钢结构协会钢结构稳定与疲劳分会理事，2021年5 月至今任中国混凝土与水泥制品协会预制 ...

本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《公司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职 责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其 关注中小股东的合法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 于增彪 (一）工作履历 本人于增彪，1955年生，中国国籍，无境外居留权， 中共党员，中国注册会计师。1973年参加工作，1999年11 月至2021年3月历任清华大学教授、博士生导师，2005年7 月至2023年11月任中国会计学会管理会计专业委员会副主 任委员，2013年10月至今任中国成本研究会副会长，2019 年10月至2022年9月任中国电影股份有限公司独立董事， 2021年1月至2024年 ...

胡军统 中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、 审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合 法权益。本人自2024年12月30日起担任公司第四届董事会独 立董事。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： (一）出席董事会及股东大会情况 一、基本情况 2024年度本人任期内，本人亲自出席了公司召开的1次 董事会、未出席股东大会。本人严格按照有关法律、法规的 要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对公司董事会 审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没 有反对、弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下 表： (一）工作履历 | | | ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陶杨 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董 事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 (一）工作履历 本人陶杨，1980年生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员，教授，现任公司独立董事。2008年参加工作， 2008年7月至今历任北京交通大学法学院讲师、副教授、副 院长、教授，2009年10月至2017年3月任北京德恒律师事务 所兼职律师，2017年3月至今任北京市东方律师事务所兼职 律师，2018年1月至今任中国法学会董必武法学思想(中国 特色社会主义法治理论)研究会理事，20 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-007 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度报告 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人安振山、主管会计工作负责人郑铁虎及会计机构负责人(会计 主管人员)朱海滨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司实现营业收入 19.01 亿元，同比增长 27.07%；确认归属于上市公司 股东的净亏损 0.64 亿元，同比减亏 60.85%。目前处于建筑业、基础设施及 房地产行业风险相对频发时期，公司营业收入虽持续增长，新签订单转化为 收入的比例仍然较低，规模效益尚需时间，报告期经营结果为净亏损。公司 的主营业务、核心竞争力、持续经营能力等方面未发生重大不利变化。未来， 公司将努力提升行业地位、经营业绩，实现公 ...

中铁装配(300374)：钢铁行业供给侧改革加速 公司 钢结构业务有望受益 央企装配式建筑工程商，2024 年进一步减亏。中铁装配是中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配 式建筑业务平台，是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商。根据公司业绩预告，2024 年公 司实现营业收入同比+27%，实现归母净利润净亏损0.62 亿元–1.2 亿元（23 年亏损1.6 亿元）。 盈利预测、估值与评级：2024 年，中铁装配收入实现较快增长，归母净利润进一步减亏。结合公 司2024 年前三季度财务数据及2024 年业绩预告披露数据，我们调整公司2024 归母净利润预测分别 至-0.96 亿元（原预测值为0.2 亿元），考虑到装配式建筑行业当前景气度低于我们此前预期，行业需求 复苏尚需时日，我们调整公司2025 年归母净利润预测至0.02 亿元（下调96%），新增公司2026年归母 净利润预测0.44 亿元。维持"增持"评级。 风险提示：钢价大幅波动影响公司盈利能力、下游需求不及预期、保障房及装配式建筑政策推进不 及预期。 2020 年以来，装配式建筑行业标准趋于完善，为规模化、产业化奠定基础。2020年以来，住建部 出台 ...

2025 年 3 月 26 日 公司研究 钢铁行业供给侧改革加速，公司钢结构业务有望受益 ——中铁装配（300374.SZ）跟踪点评报告 要点 2020 年以来，装配式建筑行业标准趋于完善，为规模化、产业化奠定基础。2020 年以来，住建部出台《装配式住宅设计选型标准》等多份政策文件，涉及预制 PC、装配式钢结构、装配式装修等领域；官方出台的设计规范文件为装配式建 筑的设计、生产、施工、装修等环节提供了参考标准，有助于推动装配式建筑生 产标准化、规模化。未来随着装配式建筑规范化程度日趋完善，规模化带动建筑 钢铁行业供给侧改革加速，或助力钢结构业务盈利能力回升。3 月 20 日，中信 特钢董事长钱刚在该公司业绩说明会上透露，国内钢铁行业正在筹划成立相关基 金，建立落后钢铁产能退出的补偿机制，"从去年下半年开始有这个想法，今年 年初行业协会开始征询各家企业意见，如何来成立基金，对落后钢铁产能退出进 行补偿"。国家发改委在 3 月 13 日发布的文件中明确，今年将持续实施粗钢产 量调控，推动钢铁产业减量重组。展望未来，钢铁行业供给侧改革的推动或将助 力钢价企稳回升，公司钢结构业务盈利能力有望修复。 央企装配式建筑工 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-004 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年度业绩预告 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度业绩预告相关 的财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就业绩预告相关事项与年度报告审 计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面 不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日业绩变动情况如下： | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：6,200 万元 | 万元–12,000 | 亏损：16,273.05 万元 | | | 比上年同期减少亏损：26.26% - | | 61.90% | | 扣除非经 ...