（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月15日晚间，中铁装配发布公告称，公司于2025年12月15日召开第五届董事会第四次 会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》，公司董事会同意聘任董家浩先生为公 司副总经理、总经济师，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 ...

Group 1 - The company, China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd., appointed Dong Jiahao as the Vice General Manager and Chief Economist, following the approval of the board of directors [1] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is projected to be 99.13% from new building materials and 0.87% from other businesses [1] Group 2 - The current market capitalization of China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd. is 4 billion yuan [2]

特此公告。 中铁装配式建筑股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中铁装配式建筑股份有限公司章程》等有 关规定，经中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）总经理提名，并 经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2025年12月15日召开第五届 董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》， 公司董事会同意聘任董家浩先生为公司副总经理、总经济师，任期自本次董事会 审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 董家浩先生的简历详见附件。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2025 年 12 月 15 日 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-076 附件： 董家浩先生简历 董家浩，男，1973 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，高级工程 师，注册一级建造师。1993 年参加工作，2008 年 12 月至 2018 年 2 月任中铁建 工集团青岛工程有限公司项目经理，2018 年 2 月至 2019 年 4 月任中铁建工 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-077 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易 预计的议案》。关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。本议案尚需提交公 司 2025 年第三次临时股东会审议，股东中铁建工集团有限公司（以下简称"中 铁建工"）应在股东会上回避表决，股东孙志强先生因放弃表决权而不得出席股 东会。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2026 年度预计发生的日常关联交易具体如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2026 年 | 2025年1-11月发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 预计金额 | 生金额 | | 向关联人销售商品、提供劳务 | 中国中铁股份有限 公司（以下简称"中 | 工程施工、装配式 | 200,000 | 62,69 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-079 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东会。 2、会议召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经中铁装配式建筑股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 31 日 14:30。 （2）网络投票的时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-078 中铁装配式建筑股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第五届董事会第四次 会议通知》于 2025 年 12 月 5 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高 级管理人员。本次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯 会议的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 2 名董事 以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。本次会议 由董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总经济师的议案》 关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。 本议案经与会董事审议，表决结果：同意 7 票（2 名关联董事回避表决）； 反对 0 票；弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 《关于公司 ...

证券日报网讯 12月11日，中铁装配在互动平台回答投资者提问时表示，根据中国证券登记结算公司提 供的数据，12月10日股东人数为23613户。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-075 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 公司于 2024 年 12 月 10 日披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》（公 告编号：2024-067），公司为全资子公司建筑科技公司向中国工商银行股份有限 公司北京房山支行（以下简称"工行房山支行"）申请的 5,000 万元借款提供连 带责任保证担保。近日，建筑科技公司已按借款协议的约定，偿还了全部借款本 金及利息，公司对该业务提供的连带责任保证担保随之解除。 近日，因业务发展需要，建筑科技公司与工行房山支行再次签署了《流动资 金借款合同》，主合同项下的债权额度为 5,000 万元，借款期限 12 个月。公司 与工行房山支行签署了《保证合同》，就该业务提供连带责任保证担保，担保金 额为 5,000 万元。公司本次对建筑科技公司提供 5,000 万元担保后，对建筑科技 公司累计提供担保额度 29,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.47%。 上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东 会审议。 三、被担保人基本情况 1、被担保人 ...

Group 1 - The core point of the article is that China Railway Construction's subsidiary, China Railway Assembly, reported a shareholder count of 25,810 as of November 28 [2] Group 2 - The information was disclosed in response to investor inquiries on an interactive platform [2]

Core Insights - The renovation and building materials sector saw an increase of 0.64% on November 24, with China Railway Construction leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3836.77, up 0.05%, while the Shenzhen Component Index closed at 12585.08, up 0.37% [1] Sector Performance - China Railway Construction (300374) led the sector with a closing price of 17.90, up 4.74%, and a trading volume of 308,600 shares, amounting to 546 million yuan [1] - Other notable performers included: - Leizhi Group (002398) at 5.66, up 4.24% with a trading volume of 623,000 shares [1] - Sentai Co., Ltd. (301429) at 19.40, up 3.97% with a trading volume of 35,800 shares [1] - Yangzi New Materials (002652) at 3.70, up 3.93% with a trading volume of 300,300 shares [1] Fund Flow Analysis - The renovation and building materials sector experienced a net outflow of 79.98 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 32.39 million yuan [2] - Key stocks with significant fund flows included: - Oriental Yuhong (002271) with a net inflow of 56.09 million yuan from institutional investors [3] - Leizhi Group (002398) with a net inflow of 29.50 million yuan from institutional investors [3] - China Railway Construction (300374) with a net inflow of 22.57 million yuan from institutional investors [3]