证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-030 中铁装配式建筑股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及有关规定成立的股份有限 公司。 公司系由北京恒通创新木塑科技发展有限公司整体变更设 立的股份有限公司，原有各投资者为公司的发起人，公司在北京 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110000793442369X。 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,434 万股，于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 2020 年 7 月 14 日，经股东之间的股份协议转让和表决权放 弃，中国中铁股份有限公司成为公司控股股东。 2022 年 3 月 9 日，中国中铁股份有限公司将其持有公 ...

第一章 总 则 第一条 为强化中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《中铁装配式建筑股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 设立董事会战略与投资委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作 机构；主要为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并 报告工作。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-037 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第二章 委员会人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成。其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第七 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-044 中铁装配式建筑股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的本 公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第三条 公司的董事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券 ...

第一条 为强化中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《中铁装配 式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会设立的专门 工作机构；主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，并行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-034 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 委员会人员组成 第三条 审计与风险管理委员会由三名董事组成。其中，独 1 立董事不得少于二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-039 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，完善公司法人治理结构，促 进中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中铁装配式建筑股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-036 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中铁装配式建筑股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《中铁装配式 建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第三章 委员会职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董 事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范中铁装配式建筑股份 有限公司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运 营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）《上市公司治理准则》《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中铁装配式建 筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，制定本办法。 第二条 担保的具体形式包括保证、抵押或质押；公司为子 公司提供的担保视为对外担保，具体种类包括借款担保、银行 开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本办法所称子公司是指全资子公司、控股子公司和 公司拥有实际控制权的参股公司。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-042 第 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-041 中铁装配式建筑股份有限公司 关联交易管理办法 1 （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的除公司及其控股子 公司以外的法人或其他组织； 第一章 总则 第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）的关联交易行为，加强公司关联交易管理工作， 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，提高公司治理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和 规范性文件，以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及纳入公司合并会计报表范 围的子公司。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-038 中铁装配式建筑股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对中铁装配式建筑股份有限公司（以下 简称"公司"）及其他信息披露义务人信息披露工作的管 理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整 地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中铁装 配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得 知的信息，包括但不限于： （一）《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》 规定应披露的有关信息； 1 （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务 业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-032 中铁装配式建筑股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》及《中铁装配式建 筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章 程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 1 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公司 章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期 ...