证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-013 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，中铁装配式 建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务 所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）； （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （3）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； （4）首席合伙人：钟建国。 截至 2025 年 12 月 31 日，天健合伙人数为 250 人，注册会计师人数为 2,363 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1378 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中铁装配公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中铁装配公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2026 年修订）》（深证上〔2026〕135 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司全体 ...

配式建筑股份有限公司 china railway prefabricated construction co., ltd 2025 中铁装配环境、社会和治理 (ESG) 暨社会责任报告 股票代码: 300374 02 深耕责任实践,共享发展成果 员工权益保障 25 员工民主管理 27 员工成长与发展 28 员工关怀 29 社会公益活动、社会贡献 32 创新驱动 3 3 产品安全与服务质量 3 ર amminning 中铁装配式建筑股份有限公司 01 300374 家 Contents 000 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 走进中铁装配 | 0 ર | | 公司简介 | 0 ર | | 2025年大事记 | 07 | | 企业文化 | 0 | | 企业实力 | 10 | | 产品与业务 | 11 | | 利益相关方沟通 | 12 | | 筑牢治理根基, | 驱动稳健价值 | | --- | --- | | 党的领导 | ી ર | | 治理结构运行情况 | 16 | | 信息披露 | 17 | | 投资者关系 | 18 | | 合规管理 | 18 | | 廉洁建设 | 20 | ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-010 中铁装配式建筑股份有限公司 关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，中铁装配式建筑 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中铁财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《营业执照》《金融许可证》等证件及资质资料，并审阅了财务公司 2025年年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中铁财务有限责任公司于2014年2月28日成立，于2024年10月30日取得国家金融 监督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码 L0192H211000001）。 （一）工商登记简况 名称：中铁财务有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5层 | 序号 | 出资人名称 | 认缴资本（亿元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-009 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2026 年下半年至 2027 年上半年 对外担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超过 70% 的全资子公司拟提供担保额度超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，满足公司及全资子公司生产经营 的需要，公司于 2026 年 3 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2026 年下半年至 2027 年上半年对外担保额度的议案》，同意公司为全资 子公司中铁装配式建筑科技有限公司提供不超过 35,000 万元的担保额度，为全 资子公司中铁装配（江苏）建设实业有限公司提供不超过 5,000 万元的担保额度， 合计为上述全资子公司提供不超过 40,000 万元的担保额度。担保方式为连带责 任保证担保或抵押担保。担保期限自 2026 年 7 月 1 日至 2 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-016 中铁装配式建筑股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核办法 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）搭建的互动易平台，规范中铁装配式建筑股份有限公 司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建 立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提 高公司信息披露质量，根据《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规、规范性文件， 制定本办法。 （一）不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披 露事项的，公司可以对投资者的提问进行充分、详细地说明， 涉及或者可能涉及未披露事项的，公司应当告知投资者关注 公司的信息披露公告。公司不得以互动易平台发布或回复信 息等形式代替信息披露或泄露未公开重大信息。 第三章 内容规范性要求 第二条 本办法所指"互动易平台"是指深圳证券交易所 为上市公司与投资者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和 进行投资者关系管理的综合性网络平 ...

为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月8 日（周三）15:00-17:00在"约调研"小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次 网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参 与互动交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长安振山先生；总会计师、董事会 秘书郑铁虎先生；独立董事胡军统先生、陶杨先生、祝磊先生。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-011 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2025年年度报告》及其摘要。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者依据提示，授权 登录"约调研"小程序，即可参与交 ...

经核查独立董事陶杨、祝磊、胡军统的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人股东担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，对公司独立董事陶杨、祝磊、胡军统的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-014 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会关于独立董事独立性 ...

中铁装配式建筑股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中铁装配式建筑股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-007 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 ☑ 否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-006 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会本着 对公司和全体股东负责的态度，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工作职责，充分 发挥董事会决策和战略管理职能，不断提高公司治理水平，严格执行股东会决议， 积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的 履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合 法权益。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下： 一、股东会各项决议的执行情况 报告期内，公司共召开 4 次股东会，其中年度股东会 1 ...