非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中铁装醒式建筑股份有限公司 レン 单位:人民币万元 111044 -148 口 2025年度占用累 2025年度占用 占用方与上市公 上市公司核算的会计 2025年期初 2025年度偿还 非经营性资金占用 2025年期末 资金占用方名称 计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质 司的关联关系 科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 14 (不含利息) (如有) 15 控股股东、实际控制人及其附 属企业 小 计 - l - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 - - - 其他关联方及其附属企业 小 计 l - - 总 计 - l - 2025年度往来累 |2025年度往来 往来方与上市公 上市公司核算的会计 2025年度偿还 2025年期初 2025年期末 往来性质(经营性往 其它关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额 资金的利息 往来形成原因 司的关联关系 科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 来、非经营性往来 ) (不含利息) (如有) 销售商品或提供装 应收账款、其他应收 中铁建工集团有限公司 母公司 47, 93 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-019 中铁装配式建筑股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召 开第五届董事会第五次会议，审议了《关于确认公司 2025 年董事及高级管理人 员薪酬或津贴及 2026 年薪酬或津贴方案的议案》，现将相关情况公告如下： （1）为进一步发挥独立董事对董事会的科学决策支持和监督作用，结合公 司实际情况，拟定独立董事津贴为 11 万元/年（税前）。 （2）未在公司担任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （3）在公司担任其他职务的内部董事的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结 果确定，不再另行支付董事薪酬或津贴。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基 本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。 2、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬结构为：年度基本薪金、年度绩效薪金和中长期激 励等构成。其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。 根据其在公司 ...

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第五届董事会第五次 会议通知》于 2026 年 3 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、高 级管理人员。本次会议于 2026 年 3 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，1 名董事 以通讯表决方式出席会议，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持， 会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-003 中铁装配式建筑股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告及摘要的编制程序、审核程序、 年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年年度 ...

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门 会议 2026 年第一次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 24 日在公司 7 层会议 室以现场方式召开。会议由独立董事胡军统先生主持，3 名独立董事全部出席。公司 董事会秘书等列席会议。会议召开符合有关法律法规、《中铁装配式建筑股份有限公 司章程》的有关规定。 一、审议通过了《关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 经核查，中铁财务有限责任公司具备合法有效的《金融许可证》《营业执照》， 内部控制制度健全，风险管控措施到位，经营行为及各项监管指标均符合《企业集团 财务公司管理办法》相关规定。按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等 要求，公司与中铁财务有限责任公司开展金融业务风险可控，本报告结论客观公允。 我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议，关联董事应按规定回 避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：胡军统、祝磊、陶杨 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026- ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-004 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年年度报告全文 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 1 中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人安振山、主管会计工作负责人郑铁虎及会计机构负责人(会计 主管人员)朱海滨声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 当前，建筑行业整体正处于周期调整与结构转型的关键阶段。公司实现 营业收入 19.21 亿元，与上年基本持平；确认归属于上市公司股东的净亏损 1.21 亿元，较上年同期亏损有所扩大。报告期内，公司营业收入保持稳定。 受核心业务毛利率同比下降及部分子公司终止确认预计无法在税法规定年限 内弥补的亏损相关的递延所得税资产等综合因素影响，公司本期经营业绩为 净亏损。公司的主营业务、核心竞争力及持续经营能力 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-008 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度拟不进行利润分 配的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关情况公告 如下： 三、2025 年度拟不进行利润分配的情况说明 （一）不触及其他风险警示情形 公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，不触及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的"可能被实施其他 风险警示情形"。 | 项目 | 年度 2025 | 年度 2024 | 年度 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

Group 1: Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 79 million to 156 million yuan for 2025, indicating an expansion of losses compared to the previous year [2] - The losses are attributed to the adjustment period of the business structure, high costs of certain projects, and a year-on-year decline in gross profit margin [2] Group 2: Stock Price and Capital Flow - As of February 9, 2026, the stock price is reported at 16.50 yuan per share, with a daily increase of 2.04% and a trading volume of 46.56 million yuan, although there was a net outflow of 4.0043 million yuan in principal funds [3] - Year-to-date, the stock price has increased by 5.30%, while it has decreased by 4.07% over the past 60 days [3] Group 3: Business Development - The company has won several key projects in the first half of 2025, including an international industrial demonstration park and a logistics industry park, and is actively expanding into overseas markets through international exhibitions to promote a "domestic + overseas" dual circulation strategy [4] Group 4: Shareholder Structure - As of September 30, 2025, Bosera Innovation Economy Mixed A has become the sixth largest circulating shareholder, holding 918,500 shares, while the number of shareholders has decreased by 4.15%, with an increase in the average circulating shares per person [5] Group 5: Industry Policy and Environment - The prefabricated construction industry, to which the company belongs, is supported by policies promoting infrastructure investment and affordable housing construction; a decrease in external factors such as financing costs (e.g., expectations of interest rate cuts by the Federal Reserve) may impact business demand and financial costs [6]

Group 1 - The company, China Railway Construction (中铁装配), reported that as of January 30, 2026, the number of shareholders is 21,495 [1]

Group 1 - The company, China Railway Construction, has adopted an "order-based production" model, which allows for production based on sales and current business conditions [2] - This production strategy ensures that the company can adequately fulfill both existing and potential orders [2]

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between ¥156 million and ¥790 million for the fiscal year 2025, which is an increase in losses compared to the previous year's loss of ¥637.17 million[4] - The net profit attributable to shareholders is projected to be negative, with a forecasted loss of ¥156 million, compared to a loss of ¥79 million in the same period last year[4] Revenue and Business Structure - The company’s operating revenue is expected to remain stable compared to the previous year, but the business structure is still in a transitional phase[6] - The core business gross margin has decreased year-on-year, contributing to the expected increase in net losses[6] Investor Guidance - The financial data for the fiscal year 2025 will be detailed in the company's annual report, urging investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[7]