证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-048 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡军统 ，作为中铁装配式建筑股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中铁建工集团有 限公司提名为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称该公司）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-055 中铁装配式建筑股份有限公司 关于购买董事和高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）保费支出：不超过 40 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为 准） （五）保险期限：保险合同生效后 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 根据证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司购买董责险需经股东大 会同意。为提高决策效率，拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管 理层在上述权限内办理责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责 任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律 文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合同期满时或之前办 理与续保或者重新投保等相关的事宜。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决， 本次为公司及全体董事、高级管理人员及其他雇员购买责任险事宜将直接提交公 司股东大会审议。 二、审议程序 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-043 中铁装配式建筑股份有限公司 重大事项内部报告办法 第一章 总则 第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司(以下简 称"公司")重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事 项的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整 地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、规范性文件及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 重大事项内部报告办法是指当公司或所属各分、 子公司发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的任何事实或事件以及本办法规定的 其他重大事项时，按照本办法负有报告义务的有关人员和公 司及时将有关信息向公司报告的办法。 第三条 本办法适用于公司及其全资子公司、控股子公 司、参股公司、公司的控股股东、实际控制人和持有公司 5% 以上股份的股东以及其他负有报告义务的单位和个人。 第二章 组织机构和职责 第四条 公司董事会统一领导 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-052 中铁装配式建筑股份有限公司 一、被提名人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人中铁建工集团有限公司现就提名陶杨为中铁装配式建筑 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中铁装配式建筑股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

（一）机构信息 1.基本信息 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-054 中铁装配式建筑股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构， 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 20 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-031 中铁装配式建筑股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定及修订部分公司制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时对 部分治理制度作出相应修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 第一条 为维护中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称公司）、 | | | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 1 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-050 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 祝磊 ，作为中铁装配式建筑股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中铁建工集团有限 公司提名为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

（一）第五届董事会非独立董事候选人 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-047 中铁装配式建筑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经 届满，公司曾于2024年10月9日发布《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公 告编号：2024-059）。为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选 举。 2025年5月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-049 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陶杨 ，作为中铁装配式建筑股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中铁建工集团有限 公司提名为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-053 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁建工集团有限公司现就提名祝磊为中铁装配式建筑 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中铁装配式建筑股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...