证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-021 中铁装配式建筑股份有限公司 一、审议通过了《关于公司与中铁财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉 暨关联交易的议案》 我们查阅了中铁财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的经营资质等相关 资料，认为财务公司具备相应业务资质。遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信、共同 发展的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司已制定的风 险应急处置预案能够有效降低和化解公司及下属子公司在财务公司存贷款的资金风 险，维护资金安全。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审 议，关联董事应按规定回避表决。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定的要求，通过查验 财务公司各项财务数据、监管指标、证件等信息，财务公司具有合法有效的《金融许 可证》及《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险； 不存在违 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-019 1.基本信息 （1）事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）； 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中铁装配 式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （2）成立日期：2011 年 7 月 18 日； （3）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号； （4）首席合伙人：钟建国。 截至2024年12月31日，天健合伙人数为241人，注册会计师人数为2,356人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人。 2.业务信息 天健经审计的最近一个会计年度（2023 年度）的收入总额为 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-020 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件要求，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，对公司独立董事陶杨、祝磊、胡军统的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事陶杨、祝磊、胡军统的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人股东担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-010 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员在报告期内， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规 定和要求，诚实守信、勤勉尽责，本着对股东负责的精神，认真履行职责，依法行使 职权，按时召开监事会会议，并通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等多种 形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员 履行职责的合法、合规性进行有效的监督，在促进公司规范运作和维护全体股东的利 益方面起到了积极作用。现将监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、会议的召开情况 2024年公司监事会召开了6次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公 司章程》《监事会议事规则》等 ...

04 环境篇 ENVIRONMENTAL 06 意见反馈 DIVISION 参考依据 目录 CONTENTS 01 编制说明 instructions 03 治理篇 GOVERN 05 社会篇 SOCIETY 02 关于我们 ABOUT US 本报告为年度报告。 中铁装配环境、社会及治理(ESG)报告 01 编制说明 本报告编制依据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2号创业板上市公司规范运 作（2023年12月修订）》。同 时，报告编制参照国家标准GB/ T36001-2015《社会责任报告 编写指南》、国务院国有资产监 督管理委员会《关于中央企业履 行社会责任的指导意见》和参考 全 球 可 持 续 发 展 标 准 委 员 会 （GSSB）《可持续发展报告指 南》等相关标准。 报告主体 为便于表述和阅读，以 下 简 称 " 中 铁 装 配 " "公司""我们"均指 中铁装配式建筑股份有 限公司。 报告范围 除特殊说明外，本报告 涵盖期间为2024年1月1 日至2024年12月31日 （ 以 下 简 称 " 报 告 期 内"）。 获取方式 | 本报告电子版登载于巨 | | --- | | 潮资讯网 | ...

| | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 | 编制举位:中联装配式建筑胶分有限公司 >> | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科 目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 (不含利息) | 2024年度占用资 金的利息 (如有) | 2024年度偿还累计发生金 预 | 2024年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 国企业 | 9 | | | | | | | | | | √小 计 | | | | | | | | | | | 前控股股东,实际控制人及其 105 附属企业 == (1110 | | | | | | | | | | | 小 十一篇章 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-016 中铁装配式建筑股份有限公司 关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，中铁装配式建筑 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中铁财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《营业执照》《金融许可证》等证件及资质资料，并审阅了财务公司 2024年年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中铁财务有限责任公司于2014年2月28日成立。 （一）工商登记简况 名称：中铁财务有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5层 法定代表人：杨育林 注册资本：人民币90亿元 统一社会信用代码：91110000717838206Y 财务公司业务范围包括：许可项目:企业集团财务公司服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许 可 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-022 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十一次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2025年4月22日上午9:15-9:25；9:30-11:30；下午13:00-15:00。 | | 互联网投票系统 | 2025年4月22日9:15-15:00 | 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-006 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十九 次会议通知》于 2025 年 3 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君 先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2600 | -0.6600 | 60.61 | -1.0600 | | 每股净资产（元） | 3.42 | 3.51 | -2.56 | 3.79 | | 每股公积金(元) | 3.77 | 3.59 | 5.01 | 3.18 | | 每股未分配利润(元) | -1.42 | -1.16 | -22.41 | -0.50 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.01 | 14.96 | 27.07 | 6.35 | | 净利润(亿元) | -0.64 | -1.63 | 60.74 | -2.6 | | 净资产收益率(%) | -7.32 | -19.03 | 61.53 | -24.48 | 前十大流通股东累计持有： 9166.99万股，累计占流通股比： 45.07%，较上期变化： -444.56万股。 | 名称 | ...