证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-075 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年12月30日（星期一）14:30。 2、网络投票日期、时间 注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的49,105,398股 股份表决权。 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30 日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月30日 （星期一）9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-081 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈忠兵先生、吉明军先生 回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，股东中铁建 工集团有限公司（以下简称"中铁建工"）将在股东大会上回避表决，股东孙志 强因放弃表决权而不得出席股东大会。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2025 年度预计发生的日常关联交易具体如下： 单位：万元 （三）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | | | | 2024 年 1- | | 实际发生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

中铁装配式建筑股份有限公司 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董 事的议案》，董事会提名胡军统先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时 担任公司第四届董事会审计与风险管理委员会主任委员职务，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 关于完成补选第四届董事会独立董事的公告 2024 年 12 月 30 日 公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，胡军统先生当选为公司第四届董事 会独立董事，并同时担任第四届董事会审计与风险管理委员会主任委员，任期自 本次股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-079 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司签署《债权转让协议》暨关联交易的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）股东孙志强先生、 诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协 议（二）》（以下简称"《股转协议之补充协议（二）》"）。根据上述协议， 2024 年 11 月 30 日公司与孙志强先生进行协商、确认，于近日签署《债权转让 协议》，孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款，共计 37,677,137.87 元。 2、孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 3、2024 年 12 月 30 日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十八次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司签署 〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》，公司关联董事孙志强先生回避表 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-083 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》《中铁装配式 建筑股份有限公司独立董事工作办法》的规定，中铁装配式建筑股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日即时通讯工具、电话等方式发出召开独 立董事专门会议 2024 年第二次会议的通知，并于 2024 年 12 月 30 日以现场的方 式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事胡军统、 陶杨、祝磊亲自出席了会议。与会独立董事共同推举胡军统先生为独立董事专门 会议的召集人和主持人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议 一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 独立董事认为 ...

《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见公司 在巨潮资讯网上披露的公告。 本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会审议通过。 关联董事孙志强先生回避表决。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-077 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十 次会议通知》于 2024 年 12 月 25 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事 会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长安振山先生主持，会议审议通过了 如下议案： 一、审议通过了《关于公司签署<债权转让协议>暨关联交易的议案》 公司与公司股东孙志强先生签订《债权转让协议》，孙志 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-074 中铁装配式建筑股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司不存 在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于公司及控股子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极通过 诉讼等方式加强应收账款回收等工作；对于作为被诉方涉及的诉讼、仲裁案件， 公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投资者的合法权益。 鉴于本次公告的部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分案件尚未执行完毕， 其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定，对公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-073 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议决定召开公 司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14:30。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络 投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2024年12月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30； | | | 下午13:00-15:00。 | | 互联网投票系统 | 2024年12月30日 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-071 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡军统 ，作为中铁装配式建筑股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中铁建工集团有 限公司提名为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称该公司）第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-069 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十九 次会议通知》于 2024 年 12 月 6 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司 7 层会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中， 2 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由 副董事长汪平先生主持，会议审议通过了如下议案： 《关于补选第四届董事会独立董事的公告》具体内容详见公司在中国证监会 指定创业板信息披露网站上发布的公告。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案经与会董事审议，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股 ...