证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-090 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议通知于 2023 年 12 月 11 日以书面方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 14 日 10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉 本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董 事 7 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长李利军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案： 北京东方通科技股份有限公司 1.审议通过《关于转让子公司北京泰策科技有限公司 100%股权的议案》。 根据相关资产评估及财务审计结果，并结合实际情况，经讨论，同 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 对外出售子公司 100%股权后被动形成对外担保的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"） 作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"、"公司"）向特定对象发 行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司对外出售子公司 100%股权 后被动形成对外担保事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、对外担保概述 2023年12月14日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次 会议，分别审议通过了《关于转让子公司北京泰策科技有限公司100%股权的议 案》及《关于转让子公司股权后被动形成对外担保的议案》，同意公司将持有的 北京泰策科技有限公司（以下简称"泰策科技"）100%股权出售给上海悦氢信息 科技有限公司（以下简称"交易对方"）。 注册资本：5,000 万元人民币 注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷一街 8 号院 1 号楼 18 层 1 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-094 北京东方通科技股份有限公司 关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时议案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日披露 了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，本次会议定于2023年12月27 日（星期三）15时以现场与网络投票相结合的方式召开。2023年12月14日公司收 到持股5%以上股东黄永军先生发来的《关于提请增加2023年第四次临时股东大会 临时议案的函》，提请将《关于转让子公司北京泰策科技有限公司100%股权的议 案》及《关于转让子公司股权后被动形成对外担保的议案》作为临时议案提交公 司2023年第四次临时股东大会审议，以上议案已经公司于2023年12月14日召开的 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公 司于2023年12月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京东方通科技股份有限公司拟转让股权所涉及的 北京泰策科技有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 朴谷评报字(2023)第 0207 号 (共一册,第一册) 朴谷（北京）资产评估有限公司 二〇二三年十二月十四日 | 声明 | | 2 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 3 | | 资产评估报告正文 | | 5 | | 一、 委托人、被评估单位和评估报告使用人 | | 5 | | 二、 | 评估目的 | 21 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 22 | | 四、 价值类型及其定义 | | 23 | | 五、 | 评估基准日 | 23 | | 六、 | 评估依据 | 23 | | 七、 | 评估方法 | 26 | | 八、 评估程序实施过程和情况 | | 33 | | 九、 | 评估假设 | 35 | | 十、 | 评估结论 | 37 | | 十一、 特别事项说明 | | 38 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 | 40 | | 十三、 | 评估报告日 | 42 | | 附件 | | 43 | 北京东方通科技股份有限 ...

北京泰策科技有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021522 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京泰策科技有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止） | 一、 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-62 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 ww ...

北京东方通科技股份有限公司独立董事 独立董事：丁芸 吕廷杰 程贤权 2023 年 12 月 11 日 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作条例》等相关 法律、法规和规范性文件规定，作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五届董事会第七次会议审议的关 于变更会计师事务所的事项发表如下事前认可意见： 我们查阅了北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）的有关资格证照、 相关信息和诚信记录，与北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 审计业务的会计师进行了沟通，基于客观事实和独立判断，我们认为：北京大华 国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货 相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提 供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-089 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议决议，决定于2023年12月27日（星期三）15时以现场与网络投票相结合的 方式召开公司2023年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过《关 于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月27日15:00 （2）网络投票时间：2023年12月27日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-085 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 北京东方通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议通知于 2023 年 12 月 4 日以书面方式送达全体董事，于 2023 年 12 月 11 日 10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉本次 会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，由董 事长李利军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案： 1．审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。 鉴于前任为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）审计团队目前已整 ...

北京东方通科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议 一、关于变更会计师事务所的独立意见。 经审阅，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等 方面均符合中国证监会的有关要求，我们认为北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公 允的财务报告审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公司变更会计师 事务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交至公司股东 大会审议。 二、关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目 的独立意见。 经审核，我们一致认为：公司使用部分募集资金对全资子公司进行实缴注 册资本和提供借款有利于募投项目的推进，不会改变募集资金用途，不影响募集 资金投资项目的正常进行；相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定， 不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意使用募集资金向子公司实缴注册资 本和提供借款以实施募投项目。 独 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-088 北京东方通科技股份有限公司 关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款 以实施募投项目的公告 本次发行，扣除发行费用（不含税）人民币 30,779,267.93 元后，实际可投 入募集资金净额为人民币 2,169,220,724.07 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的议 案》，同意公司使用募集资金向子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京东方 通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806 号）同意注册，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"或"公司"） 向特定对象 ...