北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-065 北京东方通科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公 司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 9 月 27 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票 的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象 在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已 出具《信 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-064 北京东方通科技股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，补助类型分为与资 产相关和与收益相关。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以 其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关 的政府补助之外的政府补助。 北京东方通科技股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 北京东方通科技股份有限公司(以下简称"公司") 近日收到政府补助资金 人民币共计 1,718.00 万元，前述补助金额已到账，政府补助的具体类型及其会 计处理方法均根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定确认处理。具体情 况如下： | 序 | 获得 | 发放 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助 | 补助 | 补助 | 计入 | 补助 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于公司第五届董事会第三次会议 北京东方通科技股份有限公司独立董事 综上，我们认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于 对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本激励 计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条 件。因此，我们一致同意将《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及摘要 的议案》提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 关于公司《2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的独立意见 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作条例》等相关 法律、法规和规范性文件规定，作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五届董事会第三次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及摘要 ...

北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议决议，决定于2023年10月16日（星期一）15时以现场与网络投票相结合的 方式召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-063 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关 于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年10月16日15:00 （2）网络投票时间：2023年10月16日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-061 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会 议于2023年9月27日16时30分在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已 于2023年9月22日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监事知悉本次会议 的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议 的监事3人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司实施股权激励计划可有效调动激励对象的工作积 极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二三年九月 北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《北京东方通科技股份有限公司章程》等有关规定制定本 激励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发的 A 股普通股。 三、本激励计划授予的股票期权数量为 1,035 万份，占本激励计划草案公告 时公司股本总额的 1.83%。 四、截至本激励计划草案公告之日，公司 2020 年限制性股票激励计划、2022 年股票期权激励计划尚在实施， ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-060 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面方式送达全体董事，于 2023 年 9 月 27 日 15 时 30 分在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知 悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 7 人，实际出席 董事 7 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长李利军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 参加会议的董事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案： 1.审议通过《关于<2023年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持 ...

二〇二三年九月 证券代码：300379 证券简称：东方通 北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 （草案） 公司及全体董事、监事保证本激励计划的内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权，股票来源为公司定向增发的 A 股普通股。 1 三、本激励计划授予的股票期权数量为 1,035 万份，占本激励计划草案公告 时公司股本总额的 1.83%。 北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 四、截至本激励计划草案公告之日，公司 2020 年限制性股票激励计划、2022 年股票期权激励计划尚在实施，公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的公司 股票累计不超过公司股本总额的 20.00%；本激励计划的任何一名激励对象通过 全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计不超过公司股本总额的 1.00%。 特别提示 五、自本激励计划草案公告之日起至激励对象获授的股票期权行权前，若公 司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项的，股 票期权的授予数量将进行相应调整。 一、北 ...

北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划考核管理办法 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期激励机 制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，在 充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，制定并实施 2023 年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2023 年股票期权激 励计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2023 年股票期权激励计划 考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 三、考核对象 本办法适用于本激励计划确定的激励对象，包括公司董事、高级管理人员 ...

关于 2023 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 等有关规定，对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关 事项进行核查，发表核查意见如下： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁 止实施股权激励计划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册 会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务 报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市 后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情 形；4、法律法规规定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本激励计划的主体资格。 北京东方通科技股份有限公司监事会 （五）本激励计划的实施将有效激发员工的积极性、创造性与责任心，提 高公司的可持续发展能力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，从而 ...