北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-062 北京东方通科技股份有限公司独立董事 关于公开征集表决权的公告 独立董事程贤权保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1. 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事程贤权受 其他独立董事的委托作为征集人，根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规 定，就公司拟于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议的股 权激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。 2. 本次征集表决权采取无偿的方式依法公开征集，征集人程贤权符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3. 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的 真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征 ...

北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 国枫律证字[2023]AN169-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 东方通/公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司 年股票 2023 | | | | 期权激励计划（草案）》 | | 本次股权激励计划/本 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司拟实施的 2023 | | 激励计划/本计划/本次 | | 年股票期权激励计划 | | 激励计划 | | | | 标的股票 | 指 | 公司向本次激励对象定向发行的股票 | | 《公司章程》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 年修订） 《中华人民共和国公司法》（2018 | | ...

北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-059 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于 2023 年7月26日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 及全资子公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民 币 70,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的投资产品。在上述额度范围内，该额 度可循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责 任公司均发表了明确同意意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。 根据上述决议及授权，公司于近期使用闲置募集资金在授权范围内购买了银 行结构性存款产品，现将 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：东方通 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张德平 | 联系电话：010-63212001 | | 保荐代表人姓名：王璐 | 联系电话：010-63212001 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占 | | | 用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | ...

Operational Performance - The company has achieved a significant expansion in its operational scale, with continuous growth in asset scale, business scale, and personnel scale[7]. - The company's revenue for the reporting period was ¥145,830,604.51, a decrease of 27.54% compared to the same period last year[46]. - The net profit attributable to shareholders was -¥180,257,319.91, representing a decline of 98.48% year-on-year[46]. - The total assets at the end of the reporting period reached ¥4,887,740,323.16, an increase of 65.72% compared to the end of the previous year[46]. - The net assets attributable to shareholders increased by 81.28% to ¥4,398,152,154.15[46]. - The company's operating revenue decreased by 27.54% to ¥145,830,604.51, influenced by macroeconomic factors and project construction progress[97]. - Operating costs decreased by 42.43% to ¥42,011,711.77, attributed to an increase in the proportion of high-margin basic software revenue[97]. - The net cash flow from operating activities was -¥156,135,623.83, showing a slight decrease of 0.26% compared to the previous period[97]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥2,063,866,568.99, a significant increase of 1,162.28% due to fundraising activities[97]. Innovation and Technology - The company emphasizes continuous technological innovation and has established R&D bases in multiple cities, contributing to its competitive edge in the software and information technology industry[35]. - The company has developed a data security management platform to effectively support data security management capabilities for telecom operators and industrial enterprises, reducing the risk of data breaches[29]. - The company has developed a data asset identification gateway and a data value chain analysis platform tailored for the power industry[90]. - The company is actively involved in the digital transformation of various sectors, including national defense, public safety, energy, and education, with initial results from its new business layout[8]. - The company has introduced AI capabilities into its products to address core user issues, collaborating with universities for research and development[116]. - The company is committed to continuous technological innovation and product optimization to maintain competitiveness in the network security market[87]. Market and Business Expansion - The middleware business in the financial sector experienced significant growth, with a year-on-year increase of 91.46%[41]. - The company is focusing on new business expansion in emerging markets such as education and healthcare while solidifying its position in key industries[41]. - The company is actively collaborating with Huawei to enhance its operating system's autonomy and ensure supply chain security[66]. - The company aims to provide comprehensive security protection capabilities across multiple fields, including 5G and IoT, to support digital economy development[67]. - The company has expanded its DPI product applications in various sectors, including anti-fraud, IoT, and AI deep synthesis, enhancing its market presence and service capabilities[76]. - The company has established service outlets in 30 provincial regions, enhancing localized service delivery[38]. Financial Management and Risks - The company faces risks related to goodwill impairment due to acquisitions, which could impact its financial performance if future business conditions do not meet expectations[9]. - The company has reported an 86.06% increase in asset impairment losses, totaling approximately ¥812.53 thousand due to provisions made during the reporting period[120]. - The company has identified potential risks related to macroeconomic fluctuations that could impact its operations and growth[160]. - The company faces operational risks due to the gradual nature of business transformation and the need to seize development opportunities[168]. - The company faces risks from intensified competition in the network information security sector, driven by the rapid growth of the industry and the emergence of new security products[152]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the reporting period[177]. - The company is committed to complying with national laws and regulations while focusing on economic and social benefits[188]. - The company is implementing employee incentive plans, including stock options and restricted stock plans, to align employee interests with company performance[182]. - The company is focusing on enhancing shareholder engagement through temporary shareholder meetings[199]. - The company is committed to transparency in its stock incentive and management practices[199]. - The board has been authorized to handle matters related to the stock incentive plan[199]. Strategic Focus and Development - The company has a strategic focus on the "Safety + Data + Wisdom" product system, enhancing its offerings in network information security, big data, artificial intelligence, and industrial internet[34]. - The company is committed to leading the development of domestic middleware and information security, participating in the formulation of national and industry standards[35]. - The company has proposed a "One Network Unified Management 2.0" digital government solution, integrating various services for improved customer experience[119]. - The company is actively working on improving marketing management and financial oversight to address seasonal performance fluctuations[191]. - The company plans to strengthen its internal controls and management capabilities to cope with the challenges posed by rapid business expansion[167].

北京东方通科技股份有限公司 根据上述决议及授权，公司于近期使用闲置募集资金在授权范围内购买了银 行结构性存款产品，现将有关事项公告如下： 购买 主体 签约银行 名称 产品名称 产品类型 认购金额 （万元） 起息日 到期日 预计年化 收益率 公司 招商银行 股份有限 公司北京 大望路支 行 招商银行点金 系列看涨两层 区间 122 天结 构性存款 （产品代码： NBJ04933） 保本浮动收 益型产品 15,000.00 2023-08-28 2023-12-28 1.65%-2.55% 公司 招商银行 股份有限 公司北京 大望路支 行 招商银行点金 系列看跌两层 区间 122 天结 构性存款（产 品代码： NBJ04934） 保本浮动收 益型产品 15,000.00 2023-08-29 2023-12-29 1.65%-2.55% 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况 北京东方通科技股份有限公司 | 购买 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-051 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 北京东方通科技股份有限公司 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策 的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形 势，选择合适时机，适时适量购买。 （二）风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于 2023 年7月26日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议， 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司 及全资子公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民 币 70,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、有保本约定的、期限不超过 12 个月的投资产品，包括但不限于商业银行发 行的结构性存款产品、大额存单等，投资产品 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-046 北京东方通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部 议案，并形成了相关决议，具体表决结果如下： 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2023 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2023 年 8 月 11 日下午 15:00 在北京市海淀区中关村 南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2023 年 8 月 11 公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第二次临时股东大会和 2023 年 7 月 25 日召开的职工代表大会，选举产生了第 五届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》 有关规定，经召集人说明并经全体监事同意，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以现 场告知方式送达各位监事。经全体监事共同推举，本次会议由监事陈乔先生主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书和证券事务代表列 席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-047 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。鉴于公司 于同日召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第五届董事会成员，为保 证公司董事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》有关规定，经召集人说 明并经全体董事同意，会议通知于 2023 年 8 月 11 日以现场告知方式送达各位董 事。经全体董事共同推举，本次会议由董事李利军先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等有关规定。 二、 ...