证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-081 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2024 年 7 月 17 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 7 月 24 日 10 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。参加会议的全体董事知悉 本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事 9 人，实际出席董 事 9 人，占公司董事总数的 100％。公司监事、部分高级管理人员列席了会议， 由董事长黄永军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 特此公告。 （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金 ...

2024 年 7 月 24 日，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东 方通"）召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通 过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司自有资 金的使用效率，增加资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下， 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金适时进行现金管理，在该额度 范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个 月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的基本情况 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-084 北京东方通科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资目的 为提高公司及合并报表范围内子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营 资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增 加资金收益，为公司及股东获取更好的回报。 （二）投资品种 公司将按 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-079 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第四届董 事会第三十八次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情 况下，使用不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金及不超过 30,000 万元的闲 置自有资金适时进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起不超过 12 个 月。在上述额度范围内，该额度可循环使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司均发 表了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网披露的 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）及 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管 ...

1、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购专用证 券账户股份为880.00万股，占注销前公司总股本的1.55%。公司总股本将由 56,672.2828万股减少为55,792.2828万股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次已回购股 份已于2024年7月8日注销。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-076 北京东方通科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成情况公告如 下： 一、回购股份的审批和实施情况 公司于2024年1月12日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 九次会议，于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交 易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励 ...

北京东方通科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控 制人、董事长兼总经理黄永军先生通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押， 具体情况如下： | | 是否为控股 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 质押 | 质押 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 起始日 | 到期日 | | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | 3,548,000 | 8.65 | 0.63 | 2023-07-26 | 2024-07-03 | 上海海通 | | 黄 | | 1,000,000 | 2.44 | 0.18 | 2024-02-05 | 2024-07-03 | 证券资产 | | 永 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-077 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 一、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回情况 单位：万元 | 购买 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 | 已赎回 本金及 | 实际年化 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主体 | 名称 | | | 金额 | | | 收益率 | 利息 | 收益率 | 来源 | | | 招商银行 | 招商银行点金 系列看涨两层 | | | | | | | | | | 公司 | 北京分行 | | 保本浮动收 | | | | | | | 募集 | | | 北京大望 | 区间 21 天结构 | 益型产品 | 25,000 | 2024-06-06 | 2024-06-27 | 1.65%-2.10% | 25,030.21 | 2.10% | 资金 | | | 路支行 | 性存款 | | | | | | ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-075 北京东方通科技股份有限公司 关于董事长、总经理暨实际控制人增持公司股份计划 实施完成的公告 公司董事长、总经理暨实际控制人黄永军先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日披 露了《关于实际控制人股份增持计划的公告》（公告编号：2023-097）（以下简称 "增持公告"），自公告日起未来6个月内（除法律、法规及深圳证券交易所业务 规则等有关规定不允许增持的期间之外）黄永军先生拟增持公司股份，包括但不 限于集中竞价、大宗交易等方式，拟增持股份的金额不低于人民币5,000万元。 2、增持计划实施完成情况：截至本公告披露日，黄永先生的增持计划已实 施完成。自增持计划公告之日至本公告披露日，黄永军先生通过二级市场累计增 持公司股份481.75万股，占扣除公司回购股数后总股本的0.86%，增持金额为 5,005.9155万元（不含交易费用）。 公司于近日收 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-074 北京东方通科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控 制人黄永军先生通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项 如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量 | 比例 | 比例 | 为限 | 补充 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （股） | | | 售股 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | 黄永军 | 是 | 1,720,000 | 4 ...

2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 国枫律股字[2024]A0373 号 致：北京东方通科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-072 北京东方通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2024 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2024 年 6 月 27 日下午 14:30 在北京市海淀区中关村 南大街 2 号数码大厦 A 座 22 层多媒体会议室召开；通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。公司于 2024 年 6 月 12 日在中国证监会指 定信息披露网站披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股 东大会由公司董事会召集，公司董事长黄永军先生主持。本次会议 ...