北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-066 北京东方通科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会审议的三项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，作 为公司2023年股票期权激励计划拟激励对象的股东或者与公司2023年股票期权 激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，且不可以接受其他股东委 托投票。 一、会议召开和出席情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）2023 年第 三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开。现场会议于 2023 年 10 月 16 日下午 15:00 在北京市海淀区中关 村南大街 2 号数码大厦 A ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予事项的 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 | 释 义 3 | | --- | | 声 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | 二、本次授予情况 6 | | 三、本次授予条件成就情况的说明 8 | | 四、结论性意见 9 | | 五、备查信息 10 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 声 明 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 东方通、公司 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案）》 | 指 | 《北京东方通科技股份有限公司 2023 年股票期权激 | | | | 励计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于北京东方 | | | | 通科技股份有限公司 2023 年股票期权激励 ...

2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0521 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京东方通科技股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 1 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 21 | 高焕 | 核心技术（业务）骨干 | | 22 | 韩静 | 核心技术（业务）骨干 | | 23 | 金立志 | 核心技术（业务）骨干 | | 24 | 李丽花 | 核心技术（业务）骨干 | | 25 | 李彦清 | 核心技术（业务）骨干 | | 26 | 李征 | 核心技术（业务）骨干 | | 27 | 李志鹏 | 核心技术（业务）骨干 | | 28 | 刘波 | 核心技术（业务）骨干 | | 29 | 陆正松 | 核心技术（业务）骨干 | | 30 | 邱荣杰 | 核心技术（业务）骨干 | | 31 | 汤腾 | 核心技术（业务）骨干 | | 32 | 田野 | 核心技术（业务）骨干 | | 33 | 王鹏 | 核心技术（业务）骨干 | | 34 | 王普 | 核心技术（业务）骨干 | | 35 | 王延涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 36 | 王征 | 核心技术（业务）骨干 | | 37 | 武立强 | 核心技术（业务）骨干 | | 38 | 席治国 | 核心技术（业务）骨干 | | 39 | 谢学勤 | 核心技 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-069 北京东方通科技股份有限公司 关于向激励对象授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）已经 2023 年第三次临时股东大会审议批准， 根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 16 日分别召开第 五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象 授予股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2023年9月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关 于<2023年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023年股票期权 激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股 票期权激励计划相关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 （二）2023年9月27日，公司召开第五届监事会第三次会议，审 ...

公司监事会已对激励对象名单、激励对象的身份证件、激励对象与公司（含 子公司）签订的劳动合同或者聘用协议、激励对象于公司（含子公司）的任职情 况等相关信息进行核查。 三、核查意见 北京东方通科技股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年股票期 权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公 司对激励对象名单进行内部公示，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行 核查，相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2023 年 9 月 28 日至 2023 年 10 月 7 日。 3、公示方式：公司内网公示。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工可通过电话、电子邮件以 及现场沟通等方式向公司监事会反馈相关情况，公司监事会将作出适当记录。 5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、核查情况 2023 年 10 月 10 日 公司监事会结合公 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-065 北京东方通科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人 （一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年股票期权 激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的相关规定，公 司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 9 月 27 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票 的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 （二）本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。 （三）公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请查询核查对象 在自查期间买卖公司股票的情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已 出具《信 ...

北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-064 北京东方通科技股份有限公司 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助类型 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，补助类型分为与资 产相关和与收益相关。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以 其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关 的政府补助之外的政府补助。 北京东方通科技股份有限公司 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 北京东方通科技股份有限公司(以下简称"公司") 近日收到政府补助资金 人民币共计 1,718.00 万元，前述补助金额已到账，政府补助的具体类型及其会 计处理方法均根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定确认处理。具体情 况如下： | 序 | 获得 | 发放 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助 | 补助 | 补助 | 计入 | 补助 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

关于公司第五届董事会第三次会议 北京东方通科技股份有限公司独立董事 综上，我们认为：公司实施股权激励计划有利于公司的持续发展，有利于 对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本激励 计划拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条 件。因此，我们一致同意将《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及摘要 的议案》提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 关于公司《2023 年股票期权激励计划考核管理办法》的独立意见 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作条例》等相关 法律、法规和规范性文件规定，作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判 断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第五届董事会第三次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及摘要 ...

北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议决议，决定于2023年10月16日（星期一）15时以现场与网络投票相结合的 方式召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 北京东方通科技股份有限公司 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2023-063 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过《关 于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年10月16日15:00 （2）网络投票时间：2023年10月16日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为2023年10月 ...