湖北富邦科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 湖北富邦科技股份有限公司 章程（2023 年 12 月） 湖北富邦科技股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定经湖北省商务厅批准成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由湖北富邦化工科技有限公司整体变更设立为外商投资股份有限公司， 在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 91420000795935802X。 第三条 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文核准，首 次向社会公众发行人民币普通股1,525万股，于2014年7月2日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：湖北富邦科技股份有限公司 中文名称 湖北富邦科技股份有限公司 英文名称 HUBEI FORBON TECHNOLOGY CO.，LTD. 第五条 公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区。 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《湖 北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事、独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长 王仁宗先生主持，应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中董事毛基业先 生以及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以通讯方式出席会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议合法有效。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-057 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司董事会决定对《公司 章程》作出相应修改。 公司董事 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本议事规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政 ...

湖北富邦科技股份有限公司 第六条 董事、监事候选人人选应向公司董事会或监事会提交个人的详细资 料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部 兼职情况、与提名人的关系；是否与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有公司股份的 情况；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论；是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；是否存在不得被提名担任董事或监事 的情形等。 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等国家有关法律，法规、规范性文件以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》 （以下简称" ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与同届董事任职期限相同，委员任期届满， 连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补 新的委员。 第七条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，证券部负责战略委员会 和董事会之间的具体协调工作。 第一条 为适应湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》和《 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北富邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策功能，提高董事会的决策效率，健全董事会的审计评价和监督机制， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《湖北富邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委员 会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策 事项监督和检查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，下设公司审计部承担审 计委员会的会议组织、 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-058 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 26 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二 次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）1 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥279,309,042.66, representing a 33.39% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,732,805.52, a significant increase of 65.75% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,451,841.47, up 69.56% from the previous year[4] - Total operating revenue for the period reached ¥750,445,015.21, an increase of 26.3% compared to ¥594,414,790.11 in the previous period[25] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 58,185,882.43, an increase of 24.6% compared to CNY 46,709,181.74 in the same period last year[27] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 74,495,052.81, significantly higher than CNY 29,403,355.18 in the previous year[28] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.2124 from CNY 0.1579 year-over-year[28] Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was ¥60,461,898.96, a remarkable increase of 2,003.66%[4] - The company's cash and cash equivalents stood at ¥272,715,360.60, slightly up from ¥271,362,136.37 at the start of the year[22] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 60,461,898.96, compared to a net inflow of CNY 2,874,122.62 in the same period last year[28] - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 177,756,928.29, up from CNY 152,237,188.51 in the previous year[29] - Cash outflows for investment activities totaled CNY 271,158,446.96, compared to CNY 188,471,582.53 in the same period last year[29] - The net cash flow from financing activities was CNY 30,952,383.28, a recovery from a net outflow of CNY 57,606,920.94 in the previous year[29] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 272,715,360.60 from CNY 219,427,159.07 year-over-year[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,680, with no preferred shareholders having restored voting rights[13] - The largest shareholder, Yingcheng Fubon Technology Co., Ltd., holds 30.01% of the shares, equating to 86,738,380 shares[13] - The second-largest shareholder, Northland Chemicals Investment Limited, holds 5.61% of the shares, totaling 16,214,046 shares[13] - The top 10 shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the largest three shareholders accounting for over 39% of total shares[13] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[15] Investments and Projects - The company has completed a capital contribution of $10 million for the joint venture established with OCP S.A., with both parties holding 50% of the shares[17] - The Fubon Gao Investment Fund has invested in 6 projects, with a total capital contribution of 100 million RMB[19] - The fund's investment project, Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd., completed its IPO application on December 29, 2022, and has progressed through feedback rounds[19] Operational Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.089, up 65.74% year-on-year[4] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 4.80%, an increase of 0.96% compared to the previous year[4] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit increasing due to higher revenue and controlled costs[25] - Research and development expenses increased to ¥23,286,746.76, representing a rise of 20.5% from ¥19,382,679.68[25] Liabilities and Equity - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,879,937,930.66, reflecting a 10.25% increase from the end of the previous year[4] - The total liabilities decreased to ¥533,715,965.73 from ¥443,290,382.97, indicating a reduction of 20.4%[24] - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,312,025,828.62, up from ¥1,249,028,157.98, marking a growth of 5.0%[24] Future Outlook - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies to enhance competitive positioning[25] Legal Matters - The company is involved in an arbitration case regarding the payment for the remaining equity of Holland Novozymes, with a court hearing expected in November 2023[20] Miscellaneous - The company has not undergone an audit for the third quarter report[30]

湖北富邦科技股份有限公司独立董事 喻景忠、黄巧云、叶志彪 湖北富邦科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《湖北富邦科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届董事会第四次会议 审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，发表如下独立意见： 一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 经审阅拟购买的理财产品介绍等资料，以及了解公司过往购买理财产品事项 的风险控制措施，我们认为：目前公司及子公司经营情况良好，为提高公司及子 公司资金的使用效率，在保证公司及子公司主营业务正常经营和资金安全的情况 下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品， 有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司、 子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已建立健全内部控制体系， 为公司购买理财产品提供有力保障；本 ...