湖北富邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本议事规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士。 除此以外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （十六）法律、行政 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《湖 北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬、津贴的董事、独立董事；高 级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律法 规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议 事规则》等有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北富邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策功能，提高董事会的决策效率，健全董事会的审计评价和监督机制， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《湖北富邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委员 会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策 事项监督和检查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，下设公司审计部承担审 计委员会的会议组织、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥279,309,042.66, representing a 33.39% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥25,732,805.52, a significant increase of 65.75% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥24,451,841.47, up 69.56% from the previous year[4] - Total operating revenue for the period reached ¥750,445,015.21, an increase of 26.3% compared to ¥594,414,790.11 in the previous period[25] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 58,185,882.43, an increase of 24.6% compared to CNY 46,709,181.74 in the same period last year[27] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 74,495,052.81, significantly higher than CNY 29,403,355.18 in the previous year[28] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.2124 from CNY 0.1579 year-over-year[28] Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount for the year-to-date period was ¥60,461,898.96, a remarkable increase of 2,003.66%[4] - The company's cash and cash equivalents stood at ¥272,715,360.60, slightly up from ¥271,362,136.37 at the start of the year[22] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 60,461,898.96, compared to a net inflow of CNY 2,874,122.62 in the same period last year[28] - The company reported cash inflows from investment activities of CNY 177,756,928.29, up from CNY 152,237,188.51 in the previous year[29] - Cash outflows for investment activities totaled CNY 271,158,446.96, compared to CNY 188,471,582.53 in the same period last year[29] - The net cash flow from financing activities was CNY 30,952,383.28, a recovery from a net outflow of CNY 57,606,920.94 in the previous year[29] - The cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 272,715,360.60 from CNY 219,427,159.07 year-over-year[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,680, with no preferred shareholders having restored voting rights[13] - The largest shareholder, Yingcheng Fubon Technology Co., Ltd., holds 30.01% of the shares, equating to 86,738,380 shares[13] - The second-largest shareholder, Northland Chemicals Investment Limited, holds 5.61% of the shares, totaling 16,214,046 shares[13] - The top 10 shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the largest three shareholders accounting for over 39% of total shares[13] - The company has no preferred shareholders as of the reporting period[15] Investments and Projects - The company has completed a capital contribution of $10 million for the joint venture established with OCP S.A., with both parties holding 50% of the shares[17] - The Fubon Gao Investment Fund has invested in 6 projects, with a total capital contribution of 100 million RMB[19] - The fund's investment project, Wuhan Heyuan Biotechnology Co., Ltd., completed its IPO application on December 29, 2022, and has progressed through feedback rounds[19] Operational Metrics - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.089, up 65.74% year-on-year[4] - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 4.80%, an increase of 0.96% compared to the previous year[4] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit increasing due to higher revenue and controlled costs[25] - Research and development expenses increased to ¥23,286,746.76, representing a rise of 20.5% from ¥19,382,679.68[25] Liabilities and Equity - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,879,937,930.66, reflecting a 10.25% increase from the end of the previous year[4] - The total liabilities decreased to ¥533,715,965.73 from ¥443,290,382.97, indicating a reduction of 20.4%[24] - The equity attributable to shareholders increased to ¥1,312,025,828.62, up from ¥1,249,028,157.98, marking a growth of 5.0%[24] Future Outlook - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies to enhance competitive positioning[25] Legal Matters - The company is involved in an arbitration case regarding the payment for the remaining equity of Holland Novozymes, with a court hearing expected in November 2023[20] Miscellaneous - The company has not undergone an audit for the third quarter report[30]

湖北富邦科技股份有限公司独立董事 喻景忠、黄巧云、叶志彪 湖北富邦科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《湖北富邦科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届董事会第四次会议 审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，发表如下独立意见： 一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 经审阅拟购买的理财产品介绍等资料，以及了解公司过往购买理财产品事项 的风险控制措施，我们认为：目前公司及子公司经营情况良好，为提高公司及子 公司资金的使用效率，在保证公司及子公司主营业务正常经营和资金安全的情况 下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品， 有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司、 子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已建立健全内部控制体系， 为公司购买理财产品提供有力保障；本 ...

本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议召开、召集、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 湖北富邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-055 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事 会主席周家林先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，其中监事王 国文先生以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。 第四届监事会第四次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，监事会同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银 ...

1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠 道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。 2、投资金额：不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-056 湖北富邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是安全 性较高、流动性好的中低风险或稳健型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营 资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括 但不限于商业银行、证券公司等金融机构 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长王仁宗先生主持，应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中董事毛基业 先生以及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以通讯方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议召开、召集及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-054 湖北富邦科技股份有限公司 与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议： 独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 1、第四届董事会第四次会议决议； 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 湖北富邦科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 通过全景网路演互动平台参加公司 2023 年半年度网上业绩说明会的投资 者 时间 2023 年 9 月 8 日 15 点 00 分——17 点 00 分 地点 全景网"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 上市公司接待 人员姓名 公司董事长兼总经理王仁宗先生、副总经理兼财务负责人万刚先生、副总 经理兼董事会秘书易旻女士、独立董事喻景忠先生。 投资者关系活 动主要内容介 绍 公司于 2023 年 9 月 8 日（星期五）15：00-17：00 在"全景·路演天 下"举行公司 2023 年半年度网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远 程的方式举行。问答环节主要内容如下： 【问题 1】公司业务布局方面有哪些改变？ 【回答】公司董事长兼总经理王仁宗：尊敬的投资者，您好！当前，公 司三大业务板块分别为肥料助剂业务 ...