湖北富邦科技股份有限公司 第六条 董事、监事候选人人选应向公司董事会或监事会提交个人的详细资 料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部 兼职情况、与提名人的关系；是否与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有公司股份的 情况；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论；是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；是否存在不得被提名担任董事或监事 的情形等。 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等国家有关法律，法规、规范性文件以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》 （以下简称" ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与同届董事任职期限相同，委员任期届满， 连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补 新的委员。 第七条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，证券部负责战略委员会 和董事会之间的具体协调工作。 第一条 为适应湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》和《 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化湖北富邦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的决策功能，提高董事会的决策效率，健全董事会的审计评价和监督机制， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《湖北富邦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委员 会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策 事项监督和检查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，下设公司审计部承担审 计委员会的会议组织、 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-058 湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，经湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 26 日 14:30 在公司会议室召开 2023 年第二 次临时股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）1 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-053 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 279,309,042.66 | 33.39% | 750,445,015.21 | 26.25% | | 归 ...

湖北富邦科技股份有限公司独立董事 喻景忠、黄巧云、叶志彪 湖北富邦科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《湖北富邦科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第四届董事会第四次会议 审议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，发表如下独立意见： 一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见 经审阅拟购买的理财产品介绍等资料，以及了解公司过往购买理财产品事项 的风险控制措施，我们认为：目前公司及子公司经营情况良好，为提高公司及子 公司资金的使用效率，在保证公司及子公司主营业务正常经营和资金安全的情况 下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品， 有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金，提高资金收益，不存在损害公司、 子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；公司已建立健全内部控制体系， 为公司购买理财产品提供有力保障；本 ...

本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议召开、召集、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 湖北富邦科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-055 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事 会主席周家林先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，其中监事王 国文先生以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了会议。 第四届监事会第四次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审议，监事会同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安 全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括但不限于商业银 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长王仁宗先生主持，应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，其中董事毛基业 先生以及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以通讯方式出席会议， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出，会议召开、召集及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《湖北富邦科技股份有限公司章程》的规 定，会议合法有效。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-054 湖北富邦科技股份有限公司 与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议： 独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 1、第四届董事会第四次会议决议； 表决结果：7 票同意，0 票反对 ...

1、投资种类：安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠 道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。 2、投资金额：不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-056 湖北富邦科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 3、特别风险提示：虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是安全 性较高、流动性好的中低风险或稳健型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营 资金需求和保证资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的中低风险理财产品，购买渠道包括 但不限于商业银行、证券公司等金融机构 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-049 2023 年 8 月 1 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王仁宗、主管会计工作负责人万刚及会计机构负责人(会计主 管人员)曾梦茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中，涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司 对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投 资风险。 本报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查 阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分，敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不 ...