湖北富邦科技股份有限公司 1、本次会计政策变更是湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，该事项无需提交公司 董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-019 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议。 2、本次会计政策变更不追溯调整以前年度可比数，不影响公司以前年度相 关财务指标。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》(财会[2022]31 号)（以下简称"解释 16 号" ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-015 湖北富邦科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富邦股份"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议，分别审议通 过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。现将相关内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业 务相关方申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项 目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务），2024 年度公司及子公司预计提供不超过人民币 5.50 亿元（含等值外币，下同）的担保 额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并报表范 围内各级子公司之间相互提供担保。其中，公司为湖北富邦新材料有限公司（以 下简称"富邦新材料"）提供贷款担保额度不超过人民币 3.00 亿元；公司为湖北番 茄公社数字 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 李祖滨先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，硕士学历。2001 年 7 月 至 2002 年 5 月，历任深圳泰思微科技有限公司南京分公司经理、工程师，2002 年 6 月至 2003 年 5 月，任马勒发动机零部件（南京）有限公司人力资源部经理， 2003 年 5 月至 2004 年 7 月，任深圳沃尔玛百货零售有限公司薪酬福利经理， 2004 年 8 月至 2005 年 3 月，任上海拓晟管理咨询有限公司项目经理，2005 年 4 月至 2010 年 11 月，历任上海智比企业管理咨询有限公司执行董事、总经理， 2010 年 7 月至 2012 年 6 月，历任南京丰盛产业控股集团执行总裁、副总裁， 2012 年 3 月至今，历任上海德至锐泽企业管理咨询有限公司执行董事、总经理， 曾兼任上海华培动力科技（集团）股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公 司独立董事。目前兼任上海凯淳实业股份有限公司董事。2023 年 5 月 19 日，第 四届董事会换届后离任。报告期内任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 19 日。 湖北富邦科技股 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-013 湖北富邦科技股份有限公司 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申 请综合授信额度的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。具体如下： 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、申请授信额度的基本情况 为满足经营发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综 合授信不超过人民币 5.50 亿元或等值外币，具体每笔授信额度及授信期限将以 公司与各有关银行正式签署的有关文件为准，各银行实际授信额度可在总额度范 围内相互调剂，公司及子公司将视生产经营的实际需求在最终确定的授信额度内 向有关银行贷款。 上述综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、 票据贴现、信用证、保函等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报 董事会审议。 如根据银行最终审批结果，授信事项涉及抵押、担保或关联交易等，公司将 根据抵押、担保或关联交易等的具体 ...

湖北富邦科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经评估，于 2023 年 12 月 31 日，湖北富 | | | | | | | 邦科技股份有限公司收购荷兰诺唯凯公 | | 荷兰诺唯凯公 | | | | | 司和法国 PST 公司股权而形成的商誉减 | | 司和法国 PST | 中京民信 | | 京信评报字 | | 值测试所涉及的资产组，在持续经营等 | | 公司含商誉相 | （北京） | | | 预计未来现金 | 假设前提条件下，以为湖北富邦科技股 | | 关资产组预计 | 资产评估 | 庄华，万晓克 | （2024） | 流量的现值 | 份有限公司准备财务报告需要进行商誉 | | 未来现金流量 | 有限公司 | | 第 270 号 | | 减值测试提供价值参考为目的之评估值 | | 现值项目 | | | | | ...

湖北富邦科技股份有限公司 《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公 司的规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，参与公 司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议 执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | 1.《<2022 | 年年度报告>及其摘要》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.《2022 | 年度监事会工作报告》 | 3.《2022 | 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 第三届监事 | 4. ...

湖北富邦科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富邦股份"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所情况 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3．组织形式：特殊普通合伙企业 4．注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5． ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-021 湖北富邦科技股份有限公司 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 公司董事长兼总经理王仁宗先生、副总经理兼财务负责人万刚先生、副总经 理兼董事会秘书易旻女士、独立董事喻景忠先生。 三、投资者参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘 要于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情 况、财务状况及未来发展规划等，公司决定召开 2023 年度网上业绩说明会，具 体情况如下： 一、说明会时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 2024 年 4 月 18 日 为充分尊重投资者 ...

2023 年度财务决算报告 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据 2023 年度经营情况和财 务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，现将 2023 年度 财务决算的有关情况汇报如下： 公司 2023 年度财务会计报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了"众环审字（2024）0101617 号"标准无保留意见的审计报告，认为公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2023 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 湖北富邦科技股份有限公司 一、主要财务指标及变动情况 单位：万元 2023 年度公司实现营业收入 104,853.16 万元，同比增长 23.72%；归属于上 市公司股东的净利润 7,154.81 万元，同比增长 32.86%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 7,095.16 万元， 同比增长 42.90%；主要系 2023 年摩洛 哥 OCP 市场、国内市场销售收入增长，以及将湘渝生物科技（岳阳）有限公司（以 下简称"湘渝生物"）、康欣生物 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-005 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及其摘要。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的 董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中独立董事黄巧云先生、叶志彪先 生以视频通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议召开及表决 ...