证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-006 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《湖北富邦科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会 议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议： 一、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-004 湖北富邦科技股份有限公司 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资 金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金的议案》，同意公 司使用自有资金和募集资金共计不超过人民币 7,500 万元支付 Holland Novochem B.V. （以下称"荷兰诺唯凯"）第四期 15%股权交易对价。上述款项支付后，HNC Holding B.V.应将其持有的荷兰诺唯凯 150 股普通股（15%的股份）过户至公司全 资子公司 Forbon Technology Netherlands B.V.并配合办理荷兰诺唯凯股东名册更 新程序。上述事项具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露的《关于以自有资 金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金的进展公告》（公 告编码：2024-003）。 近日，公司收到荷兰诺唯凯通知，经荷兰民事律师公证，荷兰诺唯凯已办理 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的 董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生、王应宗先生以 及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-001 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金 的进展公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科 ...

关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V. 第四期 15%股权资金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 10 月 22 日召 开第二届董事会第三十四次会议与第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关 于使用募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金的议案》，该 决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金支付 Holland Novochem B.V. 第四期 15%股权资金的公告》（公告编码：2018-088）。 根据公司全资子公司 Forbon Technology Netherlands B.V.（以下简称"荷兰 富邦"）与 HNC Holding B.V.（以下简称"HNC"）于 2015 年 8 月 4 日签 署的《买卖协议》，Holland Novochem B.V.（以下简称"荷兰诺唯凯"）第四期 1 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-002 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席公司会议 的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关 规定。 本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会 议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金 的进展公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 第四届 ...

北京大成律师事务所 关于湖北富邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 dacheng.com 北京大成律师事务所 关于湖北富邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：湖北富邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本 所"）接受湖北富邦科技股 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2023-059 一、会议召开和出席情况 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会通知于 2023 年 12 月 7 日以公告形式发出。 1、会议召开情况 （1）会议召开日期、时间 ①现在会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30； 湖北富邦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 （2）会议地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程 技术中心会议室。 （3）会议的召开 ...

湖北富邦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，董事长为委员之一。 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与同届董事任职期限相同，委员任期届满， 连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补 新的委员。 第七条 公司须为战略委员会提供必要的工作条件，证券部负责战略委员会 和董事会之间的具体协调工作。 第一条 为适应湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》和《 ...

湖北富邦科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关的法律法规及《湖北富邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第五条 公司 ...

湖北富邦科技股份有限公司 第六条 董事、监事候选人人选应向公司董事会或监事会提交个人的详细资 料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部 兼职情况、与提名人的关系；是否与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有公司股份的 情况；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，是否 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未 有明确结论；是否曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；是否存在不得被提名担任董事或监事 的情形等。 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等国家有关法律，法规、规范性文件以及《湖北富邦科技股份有限公司章程》 （以下简称" ...