关于汉宇集团股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 （二）本次股东大会现场会议于 2023 年 12 月 19 日下午在广东省江门 市高新技术开发区清澜路 336 号汉宇集团会议室召开。本次股东大会由汉宇 集团董事长石华山先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审 议。 （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投 票。 本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》 《股东大会规则》和汉宇集团《章程》的有关规定。 2023 年度第三次临时股东大会的 法律意见书 致：汉宇集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称"汉宇 集团"）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称"本律师"）出席汉宇集 团于 2023 年 12 月 19 日召开的 2023 年度第三次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（ ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-087 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石华山 先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 是否为 | 控股股 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 是否 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 东 | 为补 | 质押 | 质押到 | 质押 | | | | | | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 质权人 | 名 | 充质 | 起始日 | 期日 | 用途 | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | | | 称 | ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-086 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石华山 先生的通知，获悉其所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | 石华山 | 是 | 3,690,000 | 1.70% | 0.61% | 年 月 2023 1 9 日 年 月 2023 1 | 2023 年 12 月 4 日 | 国泰君安证 券股份有限 | | | | 2,460,000 | 1.13% | 0.41% | 12 日 | | 公司 | | ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-080 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业素养，能够满足公司年 度审计工作要求，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-085 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开的第五届董事会第五次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 19 日召开 2023 年度 第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12月 19 日（星 期二）的交易时间，即 9:15 ...

汉宇集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和 高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责。提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连 同相关议案报送公司董事会审议决定。 第三条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 提名委员会的组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 （一）提名或者任免董事； 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-082 汉宇集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人汉宇集团股份有限公司董事会现就提名考尚民为汉宇集团股份有限 公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为汉宇集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、 详 细 的工 作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过汉宇集团股份有限公司第五届董 事会提名 委员 会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利 害 关系 或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-083 独立董事候选人声明与承诺 声明人 考尚民 作为汉宇集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人汉宇集团股份有限公司董事会提名为汉宇集团股份 有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过汉宇集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 汉宇集团股份有限公司独立董事 3、经审核，我们同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将此议案提交公司 2023 年度第三次临时股东大会审议。 我们作为汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等有关规定，经与公司管理层和相关部门进行沟通交流， 并对相关资料文件充分核实后，本着认真、负责的态度，基于独立判断，现就公 司第五届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选独立董事的独立意见 我们仔细审阅了独立董事候选人的资料后，发表如下独立意见： 1、独立董事候选人不存在法律法规等规定的不得担任公司董事、独立董事 的情形； 2、独立董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，符合法律法规等 规定的独立董事任职资格、独立性，已取得独立董事培训证明； 3、同意董事会提名考尚民先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 二、关于变更会 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-081 汉宇集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况说明 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 王浩先生的辞职报告，因中国工程院对院士兼职管理的相关要求，王浩先生申请 辞去公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，其辞职后将不 再担任公司任何职务。 二、关于补选独立董事的情况 公司于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关 1 于补选独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，认为考尚民先生（简 历附后）符合法律法规等规定的任职条件、任职资格和独立性等要求，董事会同 意提名考尚民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时任第五届董事会审 计委员会委员、提名委员会主任委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董 事会届满时止。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的意见。 考尚民先生已取得上市公司独立董事培训证明，其任职资格和独立性尚 ...