汉宇集团股份有限公司 第一条 为完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明 确总经理职责，确保总经理的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《汉宇集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用人员范围为总经理班子成员，包括总经理、副总经理、 财务负责人，总经理班子成员应按照公司章程和本制度规定，对公司经营活动实 行有效管理和全面负责。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第一章 总则 第五条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务负责人由 总经理提名，董事会聘任。 第六条 ...

Core Points - The company establishes a Nomination Committee to enhance its governance structure and ensure compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The Nomination Committee is responsible for drafting selection criteria and procedures for directors and senior management, as well as proposing candidates to the board [1][3] - The committee consists of three members, with two being independent directors, and is chaired by an independent director [2][4] Section Summaries General Provisions - The Nomination Committee is created to regulate the selection of directors and senior management, ensuring adherence to the company's articles of association and relevant laws [1] - The committee is accountable to the board and must submit resolutions and related proposals for board review [1][2] Composition of the Nomination Committee - The committee is composed of three directors, including two independent directors [2] - The nomination of committee members can be proposed by the chairman, a majority of independent directors, or more than one-third of all directors [2][4] Powers of the Nomination Committee - The committee is tasked with proposing nominations or dismissals of directors and hiring or firing senior management [3][4] - If the board does not fully adopt the committee's recommendations, it must document the reasons for non-acceptance [3] Decision-Making Procedures - The committee must act in accordance with legal obligations and the company's articles of association [4] - The selection process for candidates involves communication with shareholders, internal searches, and thorough evaluations of candidates' qualifications [3][4] Meeting Procedures - Meetings require a three-day notice and must be attended by at least two-thirds of the committee members to be valid [5][6] - Decisions are made through a named voting process, and members must recuse themselves if they have a conflict of interest [5][6] Confidentiality and Record-Keeping - All committee members and attendees are bound by confidentiality regarding meeting discussions [6] - Meeting records must be maintained for at least ten years [6]

汉宇集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规及《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告，应当遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组 ...

汉宇集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《首次公开发行股票注 册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件以及《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第七条 违反国家法律法规及公司章程等规定使用募集资金，致使公司遭受 损失的，相关责任人应按照相关法律法规的规定承担相应的民事赔偿责任。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和使用，专户不 得存放非募集资金或者用作其他用途。同一投资项目所需资金 ...

汉宇集团股份有限公司 第一章 总则 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司5%以上股份的股东； （六）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司（即"报告义务人"），应当在第一时间将相关信 息向董事长报告，并知会 ...

汉宇集团股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025 年上半年 | 2025 年上半 | 2025 年上半年 | 2025 年上半年 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生金 | 年占用资金的 | 偿还累计发生金 | 期末占用资金余 | 占用形成原因 | | | | | 系 | | | 额（不含利息） | 利息（如有） | 额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-038 汉宇集团股份有限公司 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2025 年度财务审计及内 部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立时间：1981 年 工商登记：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 1 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 ...

一、制定本规划的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、经营发展规划、发展所处阶段、项目投资资金需求、社会资金成 本及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 汉宇集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司")科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证 监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《汉宇集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会结合公司实际情况，制 订《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），主要内 容如下： 本规划遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，重视对投资者的 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-037 汉宇集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月15日召开第五届董事 会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及公司部分制度进行修订 和完善，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，公司《监事会议事规则》 相应废止。 二、修订《公司章程》的情况 根据上述原因，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-039 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 的第五届董事会第十三次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 2 日召开 2025 年度第 一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 2 日（星 期二）的交易时间，即 9:15-9:2 ...