汉宇集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和公司章程的有关规定，制订本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-079 汉宇集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于补选独立董事的议案》 因中国工程院对院士兼职管理的相关要求，公司独立董事王浩先生申请辞去 公司独立董事及审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，其辞职后不再担任 公司任何职务。为保证公司董事会及各专门委员会的正常运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事提交本 年度审计工作安排和其他相关材料。 在年审注册会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审计委员会参 加与年审注册会计师的见面会，与会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和方法 以及本年度的审计重点进行沟通。 独立董事应听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。 第六条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、审议年报的董事会召开前， 独立董事应当再次参加与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题。 第一条 为进一步完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在年度报告（以下简称"年报"） 编制和披露工作中的监督作用，维护中小投资者合法利益，根据《上市公司独立 董事管理办法》、公司章程等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应依照有关法律、行政法 规及公司章程等有关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配 合公司完成年报的编制 ...

汉宇集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化公司董事会决策功能，做到事前监督、专业审计，确保董事 会对高级管理人员的有效监督，进一步完善公司的治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市公司》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司设立内审部门，负责审计委员会日常的工作联络及会议组织，公 司内审部门为审计委员会日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准备工作。 内审部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 审计委员会的组成 第四条 审计委员会委员由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事至少两名，且至少 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-084 汉宇集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同"），原聘任的会计师事务所：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"）。 2、变更会计师事务所的原因：中天运已连续多年为公司提供审计服务，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，并综合考虑公 司业务发展、审计工作需求等情况，审计委员会提议变更为公司提供年度审计服 务的审计机构，拟选聘具备证券、期货相关业务资格的致同为公司 2023 年度审 计机构。 3、公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董 事进行了事前认可并发表同意的独立意见。 4、本次变更会计师事务所事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监 事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。 如股东大会审议通过，公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关 ...

汉宇集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产 生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期届满，连 选可以连任 ...

（此页无正文，为独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的事 前认可意见之签署页） 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及 公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的 独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司拟提交董事会审议的变更会 计师事务所事项进行了事前审查，发表意见如下： 1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业 资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要 求，不会损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益； 2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备投资者保护能力，诚信记录良 好，不存在可能影响公司独立性的情形； 3、我们同意将上述变更事项提交公司董事会审议。 汉宇集团股份有限公司独立董事 独立董事（签名）： 关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的 事前认可意见 王浩 张兆林 陈启生 ...

汉宇集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全战略规划的决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，公司董事会设立战略委 员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召 集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。 第七条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任 ...

证券代码： 300403 证券简称：汉宇集团 汉宇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023 - IR005 √特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 √ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 中信建投证券 马王杰 胡成刚 梁丽 陈慧芳 参与单位名称及 瑞信投资 蓝媛珍 罗惠贤 壹宸投资 曹志平 人员姓名 泰富私募 梁焯萍 城发环保 高宝国 个人投资者 时间 2023年11月 2日（周四）下午 14:00~18:00 地点 公司5楼装配车间、会议室 1、董事长、总经理 石华山 上市公司接待人 2、董事、副总经理、财务总监 马春寿 员姓名 3、董事会秘书 何嘉瑶 中信建投证券组织“走进上市公司-汉宇集团投资者活动”。 会上，中信建投证券分析师马王杰分享了《家电行业发展趋势与 破局之道》。公司董事长、总经理石华山先生就公司业务板块向 投资者进行了介绍。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥279,143,934.14, representing an increase of 8.76% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥61,197,094.05, a decrease of 6.29% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥60,525,252.40, down 3.15% from the previous year[4] - Total revenue for the third quarter of 2023 reached ¥798,740,875.81, an increase of 3.4% compared to ¥775,003,457.12 in the same period last year[19] - The company's net profit attributable to shareholders increased to ¥826,766,633.58, up from ¥806,016,188.99, representing a growth of 2.2%[18] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 176,211,675.85, an increase of 7.5% compared to CNY 163,686,189.01 in the same period last year[20] - The operating profit for the third quarter was CNY 198,318,126.11, up from CNY 186,239,916.95, reflecting a growth of 6.0% year-over-year[20] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 172,428,397.21, compared to CNY 162,229,254.07 in the previous year, indicating an increase of 6.7%[20] Cash Flow and Assets - The operating cash flow net amount for the year-to-date period reached ¥288,112,300.25, an increase of 124.97%[4] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was RMB 288.11 million, an increase of 124.97% compared to RMB 128.07 million in the same period of 2022, primarily due to a decrease in inventory and accounts receivable, along with an increase in accounts payable[10] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 288,112,300.25, significantly higher than CNY 128,067,793.12 in the same quarter last year, marking a growth of 125.5%[22] - The company's cash and cash equivalents balance was CNY 87,207,431.53 at the end of the quarter, up from CNY 84,666,619.39 at the end of the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were ¥2,262,804,412.96, reflecting a 0.59% increase from the end of the previous year[4] - Current assets totaled ¥769,368,137.48, down from ¥940,673,069.14, indicating a decrease of about 18.2%[16] - Non-current assets increased to ¥1,493,436,275.48 from ¥1,308,796,294.81, marking a growth of approximately 14.1%[17] - Total liabilities decreased slightly to ¥409,022,278.16 from ¥413,083,039.32, a reduction of about 1.5%[18] - The company's total liabilities decreased by 32.06% in short-term borrowings to RMB 21.05 million, mainly due to normal repayment of loans[10] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,422, with the largest shareholder, Shi Huashan, holding 36.07% of the shares[11] Investment and Expenses - The company's long-term equity investments increased by 32.87% to RMB 172.09 million, mainly due to the exclusion of the equity of the associate company Tongchuan Technology from consolidation and the investment income recognized from Youju New Materials[10] - The company reported an investment income of ¥29,902,937.11, up from ¥25,778,822.53, indicating an increase of about 15.5%[19] - Research and development expenses were ¥31,205,448.54, down from ¥34,507,970.25, showing a decrease of approximately 9.6%[19] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for the year-to-date period was 9.42%, a slight decrease of 0.06% compared to the previous year[4] - The company's financial expenses decreased by 45.29% to RMB -9.29 million, primarily due to a reduction in exchange gains during the period[10] - The company's other comprehensive income showed a loss of RMB -11.16 million, an increase of 51.29% compared to the previous year, mainly due to foreign currency translation differences[10] - The company's impairment losses on assets increased significantly by 10,062.51% to RMB -7.12 million, mainly due to a comprehensive assessment of the realizable net value of inventory[10] - The company's construction in progress increased by 196.57% to RMB 37.31 million, primarily due to the installation of equipment and renovations at the water valve workshop of Hanyu Electric[10]