汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-035 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《2025 年半年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年报内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-034 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开，本 次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公 司高级管理人员列席会议。 本次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2025年半年度报告》（全文及摘要） 公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合法律法规及相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-036 汉宇集团股份有限公司 2025年半年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第五 届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年 半年度利润分配预案》，该项预案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会 审议。 二、2025 年半年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2025 年半年度。 四、相关风险提示 2、公司 2025 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为 117,302,114.44 元，母公司 2025 年上半年实现净利润为 129,081,598.22 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 934,648,894.98 元，母公司累计未分配利润 为 1,032,023,959.93 元。 3、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续 回报股东， ...

汉宇集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 汉宇集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-033 2025 年 8 月 16 日 1 汉宇集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人石华山、主管会计工作负责人马春寿及会计机构负责人(会计 主管人员)马春寿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中阐述了经营管理中可能面临的风险及应对措施，详见第 三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"相关内容。 敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 603,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含 税），不以公积金转增股本。 2 | | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | --- | --- ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在汉宇集团股份有限公司 （以下简称"公司"）治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策 ...

汉宇集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《汉 宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和 高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责。提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连 同相关议案报送公司董事会审议决定。 第三条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项 准备工作。 第二章 提名委员会的组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由过半数独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 ...

汉宇集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司（即"报告义务人"），应当在第一时间将相关信 息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续进展情况： （一）以定期报告方式进行公告的信息，包括年度报告、中期报告、季度报 告所涉及的各项信息； （二）拟提交公司董事会、股东会审议的事项； ...

汉宇集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）独立董事辞任导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第五条 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专 门委员会的构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 1 第六条 公司董事、高级管理人员在任职期间出现下列情形的，不能担任公 司的董事或者高级管理人员，公司应当依法解除其职务： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； 第二条 ...

第三条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的 各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： 汉宇集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战略规划的决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《汉 宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立战 略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责， 委员会的提案提交董事会审议决定。 （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事担任，负责召 集和主持委员会工作。主任委员在委员内选 ...

汉宇集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公 ...