广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博济医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晟 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：杨鑫 | 联系电话：020-66338888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-099 博济医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，以及于 2024 年 9 月 11 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废部分限制 性股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 10 万股。具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网上的《关于回 购注销及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-091）。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 382,207,238 股减少至 382,107,238 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果 为准），公司注册资本将相应减少。 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知债权人，债权人 自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 债务或者提供相应担保。 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公 ...

博济医药 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司（下称"博济医药"或"公司"）2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 11 日下午 14 时 30 分在广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一召开。北 京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受博济医药委托，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下 称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（下称"《章程指引》"）、《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《深交所网络投票实施细则》"）等 法律、法规、规范性文件以及《博济医药科技股份有限公司章程》（下称"博济 医药《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-097 博济医药科技股份有限公司 特别提示： 1、本次注销 2020 年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的部分股票期 权数量 27,440 份，涉及人数为 1 人；注销 2022 年股票期权激励计划中已授予但 尚未行权的部分股票期权数量为 39,200 份，涉及人数为 1 人。 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 关于部分股票期权注销完成的公告 2024 年 9 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期 权的注销手续。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等有关 规定，公司 1 名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，公司注销其 已授予但尚未行权的股票期权 27,440 份。根据公司《2022 年股票期权 ...

博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）2021 年向 特定对象发行股票的募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开 立了募集资金专项账户。近日，公司办理完成了部分募集资金专项账户的注销手 续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，博济 医药向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金 总额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际 募集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账， 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中兴华 验字（2021）第 410005 号）。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-096 博济医药科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

Group 1: Company Overview - Boji Pharmaceutical Technology Co., Ltd. is actively engaging with various securities firms for investor relations activities [2] - The company is led by Chairman and General Manager Wang Tingchun and Deputy General Manager and Board Secretary Wei Fangqun [2] Group 2: Market Demand and Performance - The clinical CRO market demand is stable, with large pharmaceutical companies showing increased enthusiasm for R&D [2] - In the first half of 2024, the company signed new clinical research service contracts worth 719 million yuan, a year-on-year increase of 60.99% [2] Group 3: Order Structure - In the first half of 2024, new orders were primarily from clinical research services, accounting for approximately 87%; preclinical research services accounted for about 10%, and other consulting services made up around 3% [3] - Chemical and biological drugs represented over 60% of the product categories, with the remainder being traditional Chinese medicine and medical devices [3] Group 4: Client Structure - The company has a diverse client base, primarily consisting of large pharmaceutical enterprises, with most revenue coming from domestic clients [3] - Future plans include assisting domestic companies in conducting clinical trials in the U.S. and serving local U.S. enterprises [3] Group 5: Profitability and Margins - The gross margin decreased in the first half of 2024 due to intensified market competition and rising clinical trial requirements, but the gross margin for core clinical research services remains stable, accounting for about 80% of total revenue [3] - The company anticipates that gross margins will stabilize as business volume increases and cost control measures are enhanced [3] Group 6: Strategic Partnerships - A strategic cooperation agreement was signed with Boao Jingfang to collaborate on innovative Chinese medicine projects, focusing on AI-driven drug development [4] - The partnership aims to establish a joint venture for rapid screening of traditional Chinese medicine formulations [4] Group 7: Revenue and Growth Projections - As of the end of June 2024, the company had signed contracts worth approximately 2.516 billion yuan, with an expected revenue recognition of about 412 million yuan in the second half of 2024 [4] - The company aims for a contract value increase of over 47.52% compared to 2023 [5] Group 8: Future Development Plans - The company plans to maintain its focus on clinical research services while expanding preclinical pharmaceutical research and drug evaluation services [5] - There is an emphasis on enhancing self-innovation capabilities and developing proprietary products [5] - The company is also exploring mergers and acquisitions to strengthen its market position [5]

博济医药科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，博济医药科技股份有限公司 （原名"广州博济医药生物技术股份有限公司"，以下简称"公司"或"博济医 药"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公 司向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总 额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募 集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账， 经中兴华会计师事务所 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为博济 医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公司 向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募集 资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 日全部到账，经 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为博济 医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司使用部分暂时闲置 自有资金进行现金管理的事项进行了核查。具体情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况 下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增 值，保障公司股东的利益。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经公司第五届董事会第十次会议 审议通过之日起 12 个月内有效。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性 高、 ...