博济医药技术股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 博济医药技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障博济医药技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的 规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范 性文件及《博济医药技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）与公司关联人之间发 生的关联交易行为适用本制度。 公司参股公司与公司关联人直接发生的关联交易行为，原则上按照公司在该 参股公司的持股比例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本制度的规定履行信息披 露义务。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司子公司与公司关联人之间 ...

博济医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 $$=0{\underline{{-\pi}}}\#/\backslash\exists$$ 博济医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，引导和督促公司做好信息披 露及相关工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《博济医药科技股份有限公 司章程》（以下简称《章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将法律、法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规定 时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按 规定程序送达证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、 ...

博济医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称"《内幕信息知情人登记管理制度指引》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和公司章程 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，并应严 格遵循本制度的相关规定进行登记，配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级 管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进一 步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、行政规章、规范性文件以及公司章程及有关规章制度 的有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会根据公司股东会的决议设立，是董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选择标准和程序、搜寻合格 的董事或高级管理人员候选人并进行审查向董事会提出建议。提名委员会直接对 公司董事会负责。 第二章 委员会成员组成 第三条 提名委员会成员全部由董事组成，不得少于三名，具体成员人数由 股东会确定，其中独立董事应占过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，主任 委员应 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《博济医药科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及董事的任职 第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董 事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成薪酬与绩效评价相联系的机制，从而有 效地建立健全董事及高级管理人员的激励与约束机制，进一步完善公司的法人治 理结构。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会根据公司股东会的决议设立，是董事会设 立的专门工作机构，主要负责制定并执行对公司董事及高级管理人员绩效考核的 标准和程序、制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案。薪酬与考核委员会直接 对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指依照法定程序产生的公司现任董事会成员，本 细则涉及董事绩效考评的内容不适用于独立董事；高级管理人员是指本公司的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任职期限与该董事的任职期限一致。委 ...

博济医药科技股份有限公司 股东会投票管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 股东会投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票业务，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）股 东会网络投票系统向股东提供股东会网络投票服务。 第三条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供安全、经济、 便捷的股东会网络投票系统。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记 ...

博济医药科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 $$=0{\underline{{-\pi}}}\#/\backslash\exists$$ 博济医药科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《暂缓与豁免管理规定》"） 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《博济 医药科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免管理规定》《上市规则》及其他 相关法律、法规、规范性文件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第二章 信息披露暂缓与 ...

博济医药科技股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为在实现自身快速发展的同时，积极履行公众公司的社会责任，博济医药科 技股份有限公司（以下简称"公司"）高度重视股东的合理投资回报。依据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件和《博济医药科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司董事会制定了未来三年（2026-2028 年）股东回报规 划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提 下，充分考虑和听取独立董事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和 资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 三、公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的具 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2025 | 半年度占 2025 用累计发生金 | 半年 2025 度占用资 | 半年度偿 2025 还累计发生金 | 年上半 2025 年末往来资金 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 目 | 往来资金余额 | 额（不含利 | 金的利息 | 额 | 余额 | 原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | (如有) | | | | | | 上市公司的子公司及其 | 广东广济投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000,000.00 | - | - | - | 4,000,000.00 | 往来款 | 非 经 营 性 | | 附属企业 | 有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | 上市公司的子公司及其 | 深圳博瑞医药 | | | | | | | | | 非 经 营 性 | | 附属企业 | 科技有限公司 | 全资子公司 ...