证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-024 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、利润分配预案的基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 28,776,806.52 元，年末合并报表累计未分配利 润为 206,366,221.23 元；母公司 2024 年度净利润为 48,544,798.88 元，年末母公 司累计未分配利润为 211,307,774.65 元。公司按实现净利润的 10%计提了法定盈 余公积金。 根据《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等规定，结 合公司目前总体运营情况及公司所处 ...

博济医药科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期可归属激励对象的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规及公司章程的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期可归属激励对象 名单进行了核实并发表意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划 的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作 废部分限制性股票的议案》，鉴于公司部分激励对象在第一个归属期归属过程中 因个人原因放弃可归属的部分限制性股票、部分激励对象因个人原因离职导致其 不再具备激励资格、部分激励对象个人绩效考核未达到"A"，同意公司作废其 已授予但未归属的第二类限制性股票 253,600 股。现将有关情况公告如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关程序 1、2023 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四 届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘 ...

博济医药科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 可归属激励对象名单 一、本次可归属的第二类限制性股票 二、本次可归属的激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 1 | 张学辉 | 核心骨干人员 | | 2 | 宋玉霞 | 核心骨干人员 | | 3 | 王寅光 | 核心骨干人员 | | 4 | 肖慧凤 | 核心骨干人员 | | 5 | 赵东 | 核心骨干人员 | | 6 | 王领娣 | 核心骨干人员 | | 7 | 赖锐坚 | 核心骨干人员 | | 8 | 吉娟 | 核心骨干人员 | | 9 | 程洁 | 核心骨干人员 | | 10 | 高翼 | 核心骨干人员 | | 11 | 林立红 | 核心骨干人员 | | 12 | 陈翔 | 核心骨干人员 | | 13 | 林丁兴 | 核心骨干人员 | | 14 | 滑维薇 | 核心骨干人员 | | 15 | 刘岳松 | 核心骨干人员 | | 16 | 白虎成 | 核心骨干人员 | 1 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | | 17 | 陈霞 | 核心骨干人员 | ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-030 博济医药科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具 备激励资格，同意公司注销已授予但尚未行权的 2022 年股票期权 13,440 份。现 将有关情况公告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 1、 2022 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四届监事会第十六 次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<20 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-029 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的激 励对象人数为 22 人，可归属的第二类限制性股票数量为 1,140,000 股，占目前 公司总股本的 0.30%。 2、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，届时将另 行公告，敬请投资者注意。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划概述及已履行的相关程序 1、 2024 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单、 首次授予部分第二个归属期可归属激励对象名单 一、本次可解除限售的第一类限制性股票 | | | | | | | | 本次可解除 | 尚未符合可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | | 已获授的限制性 | 本次可解除限 | 限售占已获 | 解除限售条 | | 号 | 姓名 | 国籍 | | 职务 | | 售的限制性股 | 授限制性股 | 件的限制性 | | | | | | | 股票数量(万股) | 票数量（万股） | 票总数的比 | 股票数量（万 | | | | | | | | | 例 | 股） | | 1 | 公司核心技术人员（首次授予 | | | 3 人） | 80 | 20 | 25% | 40 | | 2 | 公司核心骨干人员（预留授予 | | | 1 人） | 10 | 3 | 30% | 7 | | | | 合计（4 | 人） | | 90 | 23 | 26 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-028 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 1 第一个解除限售期解除限售条件成就、 首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 200,000 股，占目前公司总股本的 0.05%。 2、本次符合 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 1 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 30,000 股，占目前公司总股本的 0.01%。 3、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属 条件成就的激励 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-027 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件的激励对象 人数为60人，可行权的股票期权数量为 1,156,400份，占目前公司总股本的 0.30%。 2、本次股票期权采用自主行权模式。 3、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公 告，敬请投资者注意。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划概述及已履行的相关程序 1、 2022 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

博济医药科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分 第一个解除限售期可解除限售激励对象名单、 首次授予部分第二个归属期可归属激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律、法规及公司章程的规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象名单、首次授予部分第 二个归属期可归属激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划 的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、激励对象未发生如下任一情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （2 ...