证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-045 博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表 决。本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方 式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本 次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 经审核，监事会一致认为：公司本次注销部分股票期权事项符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》 等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次注 销部分股票期权事项。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、 备查文件 1、《博济医药科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》 特此公告。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-044 1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 7 日 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》 根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划 实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年股票 ...

博济医药科技股份有限公司的主营业务是为国内外制药企业及其他研究机构就新药品、医疗器械的研发 与生产提供全流程"一站式"CRO服务。公司的主要产品是临床研究服务、临床前研究服务、临床前自主 研发、其他咨询服务。报告期内，公司还参与了2024DIA中国年会、2024CMAC年会、2024年全国药品 交易会、中国生物产业大会等诸多海内外的线下学术活动，与业内专家相互学习之余也提升了公司的品 牌形象。作为国内领先的CRO公司，公司在报告期内荣膺"2024中国医药CRO企业20强（排名第 8）""2024年度中国医药研发50强""中国生命科学服务企业百强"卓越成就奖等荣誉称号。 6月5日，博济医药今日收盘8.89元，下跌2.20%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到210.74倍，总市值34.06亿元。 从行业市盈率排名来看，公司所处的医疗服务行业市盈率平均40.82倍，行业中值45.93倍，博济医药排 名第43位。 股东方面，截至2025年3月31日，博济医药股东户数26693户，较上次增加2742户，户均持股市值35.28 万元，户均持股数量2.76万股。 最新一期业绩显示，2025年一季 ...

最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.39亿元，同比-17.06%；净利润390.06万元，同 比-76.38%，销售毛利率30.60%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)43博济医药198.65111.583.2632.11亿行业平均 38.4944.343.45153.98亿行业中值39.2651.172.7152.70亿1润达医疗-295.54195.572.55108.11亿2何氏眼 科-141.11-122.801.7633.64亿3*ST生物-124.18-120.7310.2023.96亿4诚达药业-70.53-120.841.5933.96亿5普 瑞眼科-68.23-61.292.9262.44亿6皓宸医疗-51.88-62.406.1623.52亿7国际医学-45.90-46.163.29117.31亿8创 新医疗-45.01-50.262.6847.22亿9金域医学-35.68-36.542.02139.30亿10百诚医药-29.81-72.771.5038.38亿11 迪安诊断-22.78-25.591.4091.43亿 截至2025年一季报，共有 ...

博济医药 2024 年年度股东大会法律意见书 致：博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司（下称"博济医药"或"公司"）2024 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分在 广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一召开。北京市康 达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受博济医药委托，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")、《上市公司章程指引》（下称"《章程指引》"）、《上市公司股 东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（下称"《深交所网络投票实施细则》"）等法律、法 规、规范性文件以及《博济医药科技股份有限公司章程》（下称"博济医药《公 司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以 及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对博济医药本次股东大会所涉事宜进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关事项进行了必要的核 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-043 博济医药科技股份有限公司 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会 5、 ...

2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博济医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晟 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：杨鑫 | 联系电话：020-66338888 | 一、保荐工作概述 广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 自承接持续督导工作后，保荐机构每月 | | | 查询公司募集资金专户资金变动情况 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-042 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》。根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》等 有关规定，公司 1 名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，公司注 销其已授予但尚未行权的股票期权 13,440 份。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号： 2025-030）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股 本造成影响。 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 博济医药科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的部分股票期 权数量为 13,4 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 博济医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ■其他（投资者电话交流会） | | 参与单位名称 | | | | 招商证券、开源证券、华安证券、申万宏源、信达证券、光大证 券、兴业证券、东北证券、太平洋证券、华鑫证券、银河证券、 | | | 华福证券、国泰海通、华创证券、源阖投资、健顺投资、华源医 | | | 药、中信资管、磐松私募、国联民生、尚诚资产、华西医药、鸿 | | 及人员姓名 | 运私募、宜宾发展创投、九祥资产、星允投资、平安证券、中泰 | | | 证券、杭贵投资、泰山财保、香港沪光国际投资、大家资产、明 | | | 达资产、天驷资产、前海明辉、中融汇信、中航赛维 | | 时间 | 2025 年 4 月 27 日（星期日） | | 地点 | 广州 | | 上市公司接待 | 董事长、总经理：王廷春 | | 人员姓名 | 副总经理、财务总监：欧秀清 | | | 副 ...

2025年4月28日，博济医药发布了2024年年报。报告显示，公司实现营业总收入7.42亿元，同比增长 33.50%；归属于上市公司股东的净利润为2877.68万元，同比增长18.23%；扣除非经常性损益后的净利 润为1930.46万元，同比增长92.71%。尽管整体业绩呈现增长态势，但季度间的波动较为明显，营业总 收入滚动环比下降1.48%，归属净利润滚动环比下降35.47%，扣非净利润滚动环比下降38.24%。 博济医药近五年营业总收入变化 15 10 单位(亿元 7.42 5.56 5 4.24 3.24 2.6 0 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 博济医药近五年归母净利润变化 5 - 单位(亿元 博济医药是一家专业的CRO服务提供商，主要为国内外制药企业及其他研究机构提供新药、医疗器械 的研发与生产全流程"一站式"CRO服务。公司业务涵盖临床前研究、临床研究、其他咨询服务以及 CDMO服务，致力于通过高质量的服务标准推动药品研发进程。 临床研究服务：收入增长显著，新兴领域突破 2024年，博济医药的临床研究服务收入达到5.97亿元，同比增长44.12%，新增合同额13.05 ...