博济医药科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《博济医药科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及董事的任职 第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董 事长一人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。 专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召 ...

博济医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称"《内幕信息知情人登记管理制度指引》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规和公司章程 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人应知悉相关法律法规，严守保密义务，并应严 格遵循本制度的相关规定进行登记，配合做好内幕信息知情人登记报备工作。 第二章 内幕信息的范围 第三条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的 经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是 指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成薪酬与绩效评价相联系的机制，从而有 效地建立健全董事及高级管理人员的激励与约束机制，进一步完善公司的法人治 理结构。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会根据公司股东会的决议设立，是董事会设 立的专门工作机构，主要负责制定并执行对公司董事及高级管理人员绩效考核的 标准和程序、制定公司董事及高级管理人员的薪酬方案。薪酬与考核委员会直接 对公司董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指依照法定程序产生的公司现任董事会成员，本 细则涉及董事绩效考评的内容不适用于独立董事；高级管理人员是指本公司的总 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的其他人员。 第七条 薪酬与考核委员会委员的任职期限与该董事的任职期限一致。委 ...

博济医药科技股份有限公司 股东会投票管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 股东会投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票业务，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）股 东会网络投票系统向股东提供股东会网络投票服务。 第三条 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供安全、经济、 便捷的股东会网络投票系统。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记 ...

博济医药科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 $$=0{\underline{{-\pi}}}\#/\backslash\exists$$ 博济医药科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《暂缓与豁免管理规定》"） 、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《博济 医药科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 信息披露义务人按照《暂缓与豁免管理规定》《上市规则》及其他 相关法律、法规、规范性文件的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第二章 信息披露暂缓与 ...

博济医药科技股份有限公司 未来三年（2026-2028 年）股东回报规划 为在实现自身快速发展的同时，积极履行公众公司的社会责任，博济医药科 技股份有限公司（以下简称"公司"）高度重视股东的合理投资回报。依据中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件和《博济医药科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，公司董事会制定了未来三年（2026-2028 年）股东回报规 划（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提 下，充分考虑和听取独立董事和社会公众股股东的意见，根据现实的经营发展和 资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和 稳定性。 三、公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的具 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来方名 | 往来方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初 2025 | 半年度占 2025 用累计发生金 | 半年 2025 度占用资 | 半年度偿 2025 还累计发生金 | 年上半 2025 年末往来资金 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 系 | 目 | 往来资金余额 | 额（不含利 | 金的利息 | 额 | 余额 | 原因 | 往来性质 | | | | | | | 息） | (如有) | | | | | | 上市公司的子公司及其 | 广东广济投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000,000.00 | - | - | - | 4,000,000.00 | 往来款 | 非 经 营 性 | | 附属企业 | 有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | 上市公司的子公司及其 | 深圳博瑞医药 | | | | | | | | | 非 经 营 性 | | 附属企业 | 科技有限公司 | 全资子公司 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-067 博济医药科技股份有限公司 1、由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除"监 事会"、"监事"及监事相关规定，部分由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； | | 第一条 为维护博济医药科技股份有限公 | 第一条 为维护博济医药科技股份有限公 | | --- | --- | --- | | 序 号 1 | 原章程内容 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | 修订后章程内容 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | 关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 鉴于公司股票期权激励对象自主行权、公司限制性股票部分回购注销及归属 登记完成，截至本公告 ...

博济医药科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，博济医药科技股份有限公司 （原名"广州博济医药生物技术股份有限公司"，以下简称"公司"或"博济医 药"）董事会编制了截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项 报告。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公 司向特定对象发行 A 股股票 33,450,584 股，发行价格 10.26 元/股，募集资金总 额 34,320.30 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）678.63 万元，公司实际募 集资金净额为 33,641.67 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 18 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-068 博济医药科技股份有限公司 关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失、信用减值损失的原因 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司 对 2025 年半年度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程、无 形资产、商誉、持有待售资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、 应收款项及合同资产回收的可能性、固定资产、在建工程、无形资产及持有待售 资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的 减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计 提减值准备。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2025 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围 包括合同资产、存货）进行全面清查和资产 ...