证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-105 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式 对议案进行表决。本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、 电话、微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先 生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对该议案发表了审核意见，相关具体内容详见同日 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 作废部分限制性股票的 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 作废部分限制性股票的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神就博济医药 2024 年限制性股票激励计划所涉及的相关事项出具法律意 见。为出具本法律意见书，本所及本所律师声明如下： 一、本所及本所律师依据《证券法》《公司法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所创业板上市公 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-103 博济医药科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）获得国家知识产权 局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种祛风除湿消炎止痛的中药组合物及其制备方法和应用 专利申请日：2024 年 08 月 08 日 专 利权人 ：博济医药科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 10 月 11 日 本发明属于中药技术领域。本发明提供了一种祛风除湿消炎止痛的中药组合 物及其制备方法和应用，通过对中药原料和活性成分进行进一步的研究，筛选优 化原料药物的处方组成，明确各组分的相互协同作用和机理，同时对制备工艺进 一步调整和优化，制备获得了具有祛风除湿、消炎止痛功效的中药组合物。 该专利的获得对公司经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司的技术创新， 完善知识产权保护体系，充分发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制， 提升公司核心竞争力。 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-102 博济医药科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外担保概述 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，以及于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的 议案》；公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于在公司业务合同担保额度内增加被担保对象的议 案》。同意公司为 7 家合并报表范围内的子公司提供不超过 2 亿元人民币的业务 合同担保额度，用于子公司对外签订的部分业务合同，担保金额在连续 12 个月 内不超过人民币 2 亿元。上述担保额度的期限自董事会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日、2024 年 8 月 27 日披 ...

证书号：第 7425899 号 专利号：ZL 2023 1 0479559.6 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-101 博济医药科技股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州博 济新药临床研究中心有限公司获得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具 体情况如下： 发明名称：一种治疗关节痛的中药组合物、制剂及制备方法和应用 专利申请日：2023 年 04 月 28 日 该专利的获得对公司经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司的技术创新， 完善知识产权保护体系，充分发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制， 提升公司核心竞争力。 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 1 专 利权人 ：广州博济新药临床研究中心有限公司 授权公告日：2024 年 10 月 01 日 本发明属于中药制剂领域，本发明通过不同工艺样品抗炎镇痛小鼠模型效应 评估试验，发现各工艺样品，均具一定镇痛、抗 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-100 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会 审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发 布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司使用不超 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：广发证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博济医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晟 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：杨鑫 | 联系电话：020-66338888 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一 ...

博济医药 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司（下称"博济医药"或"公司"）2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 9 月 11 日下午 14 时 30 分在广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一召开。北 京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受博济医药委托，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下 称"《证券法》")、《上市公司章程指引》（下称"《章程指引》"）、《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》（下称"《深交所网络投票实施细则》"）等 法律、法规、规范性文件以及《博济医药科技股份有限公司章程》（下称"博济 医药《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格以及表决方式、表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-099 博济医药科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，以及于 2024 年 9 月 11 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废部分限制 性股票的议案》，同意公司回购注销已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 10 万股。具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网上的《关于回 购注销及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-091）。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 382,207,238 股减少至 382,107,238 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果 为准），公司注册资本将相应减少。 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知债权人，债权人 自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 债务或者提供相应担保。 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公 ...