博济医药科技股份有限公司 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-094 关于公司签订《战略合作协议》的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作协议》（以下简称"协议"或"本协议"）为双方 合作的意愿和意向性框架协议，具体合作事宜以各方根据实际情况共同协商后签 署的协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。 二、 交易对手方介绍 （一）基本情况： 1 企业名称：北京博奥晶方生物科技有限公司 统一社会信用代码：91110114MA7EMRBY4G 法定代表人：杨越 注册资本：4,400 万元人民币 2、本次签订的《战略合作协议》不涉及具体金额，对公司本年度及未来年 度经营业绩的影响需视具体项目的合作和实施情况而定，其存在不确定性。 3、公司最近三年不存在披露其他框架性协议或意向性协议的情况。 一、 合同签署概况 2024 年 8 月，博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"公司"、 "乙方 1"）与公司全资子公司杏林中医药科技（广州）有限公司（以下简称"杏 林中医药"、"乙 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-090 博济医药科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，同 意公司注销已授予但尚未行权的 2020 年股票期权 27,440 份、2022 年股票期权 39,200 份，本次拟注销股票期权共计 66,640 份。现将有关情况公告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 （一）2020 年股票期权激励计划 1、2020 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第四届监事会第三次会议审议通 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-084 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议 案进行表决。本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对该议案发表了审核意 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-087 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（原名"广州博济医药生物技术股份有限公司"， 以下简称"公司"）为提高募集资金的使用效率，降低资金的闲置成本，为公司 获取更好的收益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 人民币 0.6 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公司 向特定对象发 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-093 博济医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十次会议审议通过，决议于 2024 年 9 月 11 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-085 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 8月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监 事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符 合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，监事会 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-089 博济医药科技股份有限公司 关于在公司业务合同担保额度内增加被担保对象的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于在公司 业务合同担保额度内增加被担保对象的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 1、 已审批业务合同担保额度情况的概述 2024 年 4 月 23 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，以及于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的 议案》，同意公司为广州博济生物医药科技园有限公司、杏林中医药科技（广州） 有限公司、上海博济康生物医药科技有限公司、博济医药（北京）有限公司、博 济数据科技（北京）有限公司、上海砝码斯医药生物科技有限公司 6 家合并报表 范围内的子公司提供不超过 2 ...

| | 资金往来方名 | 往来方与上市 | 上市公司核 | | 2024 半年度占 | 2024 | 半年 2024 | 半年度偿 | 年上半 2024 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2024 年期初 | 用累计发生金 | 度占用资 | | 还累计发生金 | 年末往来资金 | | 往来性质 | | | 称 | | | 往来资金余额 | 额（不含利 | 金的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | | 息） | (如有) | | 额 | 余额 | | | | 上市公司的子公司及其 | 西藏博济投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,300,000.00 | - | | - | - | 3,300,000.00 | 往来款 | 非经营性 | | 附属企业 | 管理有限公司 | | | | | | | | | | 往来 | | 上市公司的子公司及其 | 河南博济中医 | | | | | ...

（二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-088 博济医药科技股份有限公司 关于计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值损失、信用减值损失情况概述 （一）本次计提资产减值损失、信用减值损失的原因 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司 对 2024 年半年度末各类存货、应收款项、合同资产、固定资产、在建工程、无 形资产、商誉、持有待售资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、 应收款项及合同资产回收的可能性、固定资产、在建工程、无形资产及持有待售 资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的 减值迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计 提减值准备。 公司及下属子公司对 2024 年半年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围 包括合同资产、存货）进行全面清查和资产 ...

北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 注销部分股票期权的 一、本所及本所律师依据《证券法》《公司法》《管理办法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 二、博济医药保证：其已向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、 真实有效的原始书面材料 ...