博济医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 $$=0{\underline{{-\pi}}}\#/\backslash\exists$$ 博济医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每年召开一 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任 职期满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程、公 1 司有关规章制度或本细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 三分之二或关于成员人数的法定或规定要求时，公司董事会应及时增补新的委员 人选。在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。 第一条 为制定适合博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")发展的 战略规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，建立健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、行政规章、规范性文件 公司章程以及规章制度的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事 ...

博济医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《博济医 药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 制度。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司提供担保的，应当经董事会审议后及时对外披露。 担保事项属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东会审议： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总额，超过公司最近一期经审计净资 产 50%以后提供的任何担保； 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，以下简称"子公司"）的担保。本制度所称"公司及 子公司的对外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额 与子公司 ...

博济医药科技股份有限公司 内部审计工作制度 第二章 内部审计机构和人员 二〇二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为了加强博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制工作，建立健全公司内部控制制度，加强公司内部管理和控制的有效性，保护 投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》等法律、行政法规及规范性文件及公司章程、规章制度，并参照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家法律、 行政法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对内部控制和风险管理的有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种检查和评 价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各部门或控股子公司及其直属分 支机构以及上述机构相关责任人员。 第四条 公司依照国家有关法律、行政法规、规范性文件、公司章程及有关 规章制度的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部控制制度， 防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部 ...

董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票 管理制度 博济医药科技股份有限公司 （二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后两个交易日内； 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根 据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，进一步健全公 司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会根据公司股东会的决议设立，是董事会设立的专 门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会应当负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会由三名以上不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专 业人士。公 ...

博济医药科技股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第一章 总 则 第一条 为提高博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（ 以下简称"舆情工作组"）， 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员根据舆情工作的需要由公司其他 高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能 ...

第四条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 总经理工作细则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《中华人民共和国公司法》和《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司相关规章制度，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、董事会秘书和财 务负责人。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘，副 总经理的设置人数及其分管职能由董事会决定。 博济医药科技股份有限公司 第七条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对 公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权 牟取不正当利益。 1 高级管理人员对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程 ...

博济医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《博 济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司 治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司应向投资者客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 情况 ...

博济医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善博济医药科技股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规 范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文 件及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的 ...