二、培训内容简介 此次培训针对公司治理与规范运作相关内容，结合新颁布的相关法律法规的 规定以及具体案例向公司董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员进 行了培训。 三、培训效果 广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 上市公司名称：博济医药科技股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄晟 联系电话：020-66338888 | | | | | 保荐代表人姓名：杨鑫 联系电话：020-66338888 | | | | | 培训实施人员姓名：黄晟 | | | | | 参加培训人员：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员 | | | | | 培训时间：2024 12 日 | 年 | 月 | 17 | | 培训对应期间：2024 年度 | | | | | 培训主要内容：新"国九条"及其配套政策、"并购六条"及其配套政策、上市公司 股东、董监高减持及股份变动新规、证监会/证监局对上市公司行政处罚的情况及违 | | | | | 规案例分析等 | ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 | 3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常 | √ | | | --- | --- | --- | | （七）公司及股东承诺履行情况 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司及股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所做出的承诺文件，核 | | | | 对履行承诺条款对应的相关材料，了解承诺履行情况及相关信息披露情况。 | | | | 1.公司是否完全履行了相关承诺 | √ | | | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段： 查阅公司三会文件、相关制度、公告文件、相关原始凭证，访谈管理层人员，查看 | | | | 公司的主要生产经营场所。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | | √ | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或 | √ | | | 者风险 | | | | 5.公司生 ...

1、 审议通过了《关于取消公司自愿性披露标准的议案》 经审议，董事会一致认为：为保证真实、准确、完整、及时、公平的信息披 露原则，结合公司当前的经营管理情况，同意取消公司此前针对日常经营合同制 定的自愿性披露标准，公司后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-118 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式 对议案进行表决。本次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送达 ...

近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）获得国家知识产权 局颁发的 2 项发明专利证书，具体情况如下： 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-120 博济医药科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 发明名称 | 证书号 | 专利号 | 专利申请日 | | 专利权人 | | 授权公告日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种治疗心血管疾 病的中药组合物、 | | ZL 2024 1 | 2024 | 年 09 | 博济医药科技 | 2024 | 年 | 11 日 | | | 制备方法及应用 | 第7542080号 | 1261940.6 | 月 10 | 日 | 股份有限公司 | 月 | 22 | | | 2 | 一种非小细胞肺癌 动物模型的构建方 | | ZL 2024 1 | 2024 | 年 07 | 博济医药科技 | 2024 | 年 | ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-119 2022 年 8 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于确定自愿性披露标准的议案》，设置了公司日常经营合同自愿性披露标准； 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调 整自愿性披露标准的议案》，公司将日常经营合同自愿性披露标准调整为：公司 签署的涉及销售产品或商品、工程承包或者提供劳务等事项的单个收款合同，金 额达到人民币 1 亿元以上（含 1 亿元），或金额达不到人民币 1 亿元但公司认为 所签合同对公司产生重要影响的，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式》进行对外披露。 二、 取消后的披露标准 本次取消自愿性披露标准后，公司不再执行原日常经营合同自愿性披露标准， 公司后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，及时履行信息披露义务。 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 博济医药科 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-117 博济医药科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）获得国家知识产权 局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种孟鲁司特钠颗粒制剂及其制备方法 证书号：第 7531119 号 专利号：ZL 2023 1 1113341.5 专利申请日：2023 年 08 月 31 日 专 利权人 ：博济医药科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 19 日 本发明属于化药技术领域。本发明所述的孟鲁司特钠颗粒制剂以特定的制备 工艺取得了良好的技术效果，相比于现有技术，本发明使孟鲁司特钠不参与湿法 制粒步骤，避免受到湿热条件的影响，提高孟鲁司特钠颗粒制剂中有效成分的稳 定性。 该专利的获得对公司经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司的技术创新， 完善知识产权保护体系，充分发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制， 提升公司核心竞争力。 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-116 博济医药科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的 第一类限制性股票 10 万股，占回购注销前总股本的 0.03%。 2、本次回购注销涉及人数为 1 人，回购价格为授予价格 5.46 元/股加上银 行同期存款利息之和，回购总金额为 546,000 元加上银行同期存款利息之和，共 计 550,771.89 元。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性 股票的回购注销手续。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注 销及作废部分限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等有关规定，公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，公司回购 注销其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 使用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会 审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内 容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发 布的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司使用不超过人民币 0.6 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有 效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-114 发明名称：一种盐酸左旋沙丁胺醇的制备方法 证书号：第 7499062 号 专利号：ZL 2022 1 0096615.3 专利申请日：2022 年 01 月 26 日 博济医药科技股份有限公司 关于全资子公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广州博 济生物医药科技园有限公司获得国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体 情况如下： 专 利权人 ：广州博济生物医药科技园有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 05 日 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 06 日 1 本发明属于化学合成技术领域，具体涉及一种盐酸左旋沙丁胺醇的制备方法。 整个方法均在较为温和的条件下进行反应，无需昂贵或易污染的试剂，不用结合 柱层析纯化即可达到 99%以上的纯度；并且合成路线操作简单、设备要求低，收 率较好，非常适合工业化大规模生产。 该专利的获得对公司经营业绩不会产生重大影响 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-113 博济医药科技股份有限公司 关于公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业的公告 国家级专精特新"小巨人"企业，是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，根据 《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》的相关要求，经各省级中小企业主管部 门推荐、专家审核及社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创新能力强、 市场占有率高、掌握核心关键技术、质量效益优的排头兵企业。 公司本次被认定为专精特新"小巨人"企业，体现了公司在技术创新、产品 服务及未来发展前景等方面得到了有关政府部门的充分认可及高度肯定，有利于 提高公司的品牌知名度，进一步提升公司的核心竞争力和行业影响力，对公司未 来业务的整体发展产生积极影响。 公司本次被认定为专精特新"小巨人"企业不会对公司当期经营业绩产生重 大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，博济医药科技股份有限公司（以下 ...