第四条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 总经理工作细则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）总经理 及其他高级管理人员的行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《中华人民共和国公司法》和《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及公司相关规章制度，制定本细则。 第二条 公司高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、董事会秘书和财 务负责人。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘，副 总经理的设置人数及其分管职能由董事会决定。 博济医药科技股份有限公司 第七条 高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对 公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权 牟取不正当利益。 1 高级管理人员对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程 ...

博济医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解 和认同，完善公司治理结构，提升公司的诚信度，保护公司和投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《创业板 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《博 济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所指投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司 治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 公司应向投资者客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际 情况 ...

博济医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善博济医药科技股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规 范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文 件及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事 3 名，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的 ...

博济医药科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二〇二五年八月 1 博济医药科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保护公司和中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本行为规范。 第二条 本行为规范所称"控股股东"是指其持有的股份占公司股本总额超过 50% 的股东，或者持有股份的比例虽然未超过 50%，但其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本行为规范所称"实际控制人"是指通过投资关系、协议或者其他安排， 能够实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控 ...

博济医药科技股份有限公司 子公司管理办法 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")子 公司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称子公司是指本公司持有其超过 50%的股份，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际 控制的公司或其他主体。 第四条 本办法旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对 公司的治理、资源、资产、投资等运营进行风险控制，提高公司整体运作 效率和抗风险能力。 第五条 子公司应遵循本办法规定，子公司同时控股其他公司的，应 参照本办法的要求逐层建立对其子公司的管理办法，并接受公司的监督。 第六条 经公司提名被选举为子公司的董事、监事、高级管理人员或 公司委派至子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责。 公司各职能部门应依照本办法及相关内控制度，及时、有效地对子公司做 好管理、指导、监督等工作。 ...

博济医药科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 童 程 | 录 | 目 | | --- | --- | | 第一章 总 则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股 份 | | | 第一节 股份发行 …………………………………………………………………………………………… 5 | | | 第二节 股份增减和回购 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | | 第三节 股份转让 ………………………………………………………………………………… 8 | | | 第四章 股东和股东会 … | | | 第一节 股东的一般规定 … | | | 第二节 控股股东和实际控制人 …………………………………………………… 12 | | | 第三节 股东会的一般规定 ………………………… ...

博济医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 $$=0{\underline{{-\pi}}}\#/\backslash\exists$$ 博济医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第四条 薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准， 负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核，负责监督本 制度的执行。 第五条 公司人力资源部、财务部等其他职能部门配合董事会薪酬与考核委 员会进行薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的标准 第六条 董事、高级管理人员薪酬 第一章 总则 第一条 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立符合现代 企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，合理确定公司董事、高级管理 人员的收入，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，为公司创 造更好的经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）等有关法律、法规及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监等高级管理人员。 第二章 ...

博济医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司审计委员会审议同意后，提交公司 董事会审议，并由公司股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计 师事务所开展审计业务。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘年度财务会计 报告审计的会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 博济医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事 ...

博济医药科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年八月 1 博济医药科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部管 理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公司的风险管理水平，保护公司和投 资者的合法权益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、审计委员会、高级管理人 员和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 公司建立与实施有效的内部控制，应当包括内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制基本要素： 第五条 公司应当运用信息技术加强内部控制，建立与经营管理相适应的信 息系统，促进 ...

博济医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 博济医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件 及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指博济医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用 途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用 效益。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券购买资产并募集配套资金用 ...