证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-085 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 8月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监 事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度经营的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符 合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，监事会 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-086 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的 情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额 度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 现就相关事项公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、 投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况 下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增 值，保障公司股东的利益。 2、 投资额度及期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管 理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经公司第五届董 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-093 博济医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第十次会议审议通过，决议于 2024 年 9 月 11 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第十 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-089 博济医药科技股份有限公司 关于在公司业务合同担保额度内增加被担保对象的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于在公司 业务合同担保额度内增加被担保对象的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 1、 已审批业务合同担保额度情况的概述 2024 年 4 月 23 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，以及于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供业务合同担保的 议案》，同意公司为广州博济生物医药科技园有限公司、杏林中医药科技（广州） 有限公司、上海博济康生物医药科技有限公司、博济医药（北京）有限公司、博 济数据科技（北京）有限公司、上海砝码斯医药生物科技有限公司 6 家合并报表 范围内的子公司提供不超过 2 ...

| | 资金往来方名 | 往来方与上市 | 上市公司核 | | 2024 半年度占 | 2024 | 半年 2024 | 半年度偿 | 年上半 2024 | 往来形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 2024 年期初 | 用累计发生金 | 度占用资 | | 还累计发生金 | 年末往来资金 | | 往来性质 | | | 称 | | | 往来资金余额 | 额（不含利 | 金的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 目 | | 息） | (如有) | | 额 | 余额 | | | | 上市公司的子公司及其 | 西藏博济投资 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,300,000.00 | - | | - | - | 3,300,000.00 | 往来款 | 非经营性 | | 附属企业 | 管理有限公司 | | | | | | | | | | 往来 | | 上市公司的子公司及其 | 河南博济中医 | | | | | ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-087 博济医药科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（原名"广州博济医药生物技术股份有限公司"， 以下简称"公司"）为提高募集资金的使用效率，降低资金的闲置成本，为公司 获取更好的收益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 人民币 0.6 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，现就相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州博济医药生物技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3230 号）同意注册，公司 向特定对象发 ...

博济医药科技股份有限公司 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-094 关于公司签订《战略合作协议》的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的《战略合作协议》（以下简称"协议"或"本协议"）为双方 合作的意愿和意向性框架协议，具体合作事宜以各方根据实际情况共同协商后签 署的协议为准。敬请广大投资者注意投资风险。 二、 交易对手方介绍 （一）基本情况： 1 企业名称：北京博奥晶方生物科技有限公司 统一社会信用代码：91110114MA7EMRBY4G 法定代表人：杨越 注册资本：4,400 万元人民币 2、本次签订的《战略合作协议》不涉及具体金额，对公司本年度及未来年 度经营业绩的影响需视具体项目的合作和实施情况而定，其存在不确定性。 3、公司最近三年不存在披露其他框架性协议或意向性协议的情况。 一、 合同签署概况 2024 年 8 月，博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"公司"、 "乙方 1"）与公司全资子公司杏林中医药科技（广州）有限公司（以下简称"杏 林中医药"、"乙 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-084 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对议 案进行表决。本次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会一致认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会对该议案发表了审核意 ...

博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东王 廷春先生的通知，获悉王廷春先生将其所持有的公司部分股份在海通证券股份有 限公司（以下简称"海通证券"）办理了股份解除质押的手续，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-082 博济医药科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注 2：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、其他说明 1、本次解除质押基本情况 1 1、本次股份解除质押不会对公司经营、公司治理产生影响。 | 股东名称 | 是否为第一大股 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | 起始日 | | | 解除日期 | | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及一致行动人 | 押数量（股） | 股份比例 | 股本 ...

博济医药科技股份有限公司 关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杏林中 医药科技（广州）有限公司（以下简称"杏林中医药"）申报的"CRA(原料)" 及"CRA 片（制剂）"获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准 通知书》。现将相关情况公告如下： 一、 药物基本情况 1、通知书编号：2024LP01816、2024LP01815 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-081 3、申请人：杏林中医药科技（广州）有限公司 4、适应症：慢性心力衰竭 5、注册分类：中药 1.2 类 二、 药物其他情况 CRA 是从单一药材中提取、纯化得到的单体化合物，经过试验研究证明， 对慢性心力衰竭疗效确切。该药物属于中药 1.2 类创新药，目前国内外尚无该类 药品获批上市，亦无相关销售数据。 根据我国药品注册相关法律法规要求，公司在取得药物临床批准后，须按照 批件内容进行研究工作并经国家药品监督管理局审批通过后方可上市。 三、 对公 ...