证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-064 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 3 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 200,000 股，占目前公司总股本的 0.0523%。 2、本次限售股份上市流通日为：2024 年 6 月 4 日。 2、2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 29 日，公司对激励对象名单在公司内 部进行了公示。公示期满后，监事会对本次限制性股票激励计划授予激励对象名 单进行了核查并对公示情况进行了说明。 3、2023 年 4 月 4 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 ...

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 1.5 亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审 议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布 的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-109）。 近日，公司全资子公司深圳博瑞医药科技有限公司开立了募集资金现金管理 专用结算账户，具体账户信息如下： | 1 | 深圳博瑞医药科技有限公司 | 广发证券股份有限公司广州 | 47511718 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 户名 | 开户机构 天河路证券营业部 | 账 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中 的股份 2,667,000 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以 公司现有总股本 382,207,238 股剔除已回购股份 2,667,000 股后的 379,540,238 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红人民币 0.1 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=3,795,402.38 元 /382,207,238 股*10 股=0.099302 元。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权 除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一 交易日收盘价-0.0099302 元/股。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-062 博济医药科技股份有限公司 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 ...

博济医药 2023 年年度股东大会法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司（下称"博济医药"或"公司"）2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分在 广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一召开。北京市康 达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受博济医药委托，根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称"《证 券法》")、《上市公司章程指引》（下称"《章程指引》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（下称"《深交所网络投票实施细则》"）等法律、法规、规 范性文件以及《博济医药科技股份有限公司章程》（下称"博济医药《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决方式、 表决程序、表决结果等事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-061 博济医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议 室一。 2023 年年度股东大会决议公告 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：博济医药科技股份有限公司第五届董事会 5、 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | | | | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 自承接持续督导工作后，保荐机构每月查 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 询公司募集资金专户资金变动情况和大 | | | 额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，审阅了历次会议通知及其决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，审阅了历次会议通知及其决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 未列席 ...

广发证券股份有限公司 关于博济医药科技股份有限公司 2021 年向特定对象发行股票之保荐总结报告书 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）于 2023 年 5 月承接了博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"、"公司"） 向特定对象发行股票项目的持续督导工作，持续督导职责期间截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，广发证券根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规及规范性文件的要求，出具本 保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐机构名称 | ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-059 博济医药科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次限制性股票预留授予的具体情况 | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的预留 | 获授的限制性股票 | 获授的限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 限制性股票 | 占本计划草案公告 | 股票占目前公 | 1 1、预留授予的限制性股票上市日期：2024 年 5 月 10 日 2、预留授予的限制性股票登记数量：200,000 股 3、限制性股票预留授予登记人数：2 人 4、限制性股票预留授予价格：5.46 元/股 5、股权激励方式：第一类限制性股票 1、授予股票种类：第一类限制性股票。 2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、预留授予日：2024 年 3 月 19 日。 4、预留授予价格：5.46 元/股（调整后）。 5、预留 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（投资者电话交流会） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 上市公司接待 人员姓名 董事长、总经理：王廷春 副总经理、董事会秘书：韦芳群 副总经理、财务总监：欧秀清 独立董事：李华毅 保荐代表人：黄晟 投资者关系活 动主要内容 公司于 2024年 5月 6日下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互 动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目举行了 2023 年 度业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程方式举行，公司与投 资者交流的主要内容如下： 问题 1：公司 2024 年订单目标是多少？ 答：您好，2024 年一季度，公司新增业务合同金额约 3.98 亿 元，同比增长 135%。2024 年公司订单增速希 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-058 博济医药科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权 注销事宜已办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股 本造成影响。 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 1 1、本次注销 2020 年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的部分股票期 权数量 35,392 份，涉及人数为 2 人；注销 2022 年股票期权激励计划中已授予但 尚未行权的部分股票期权数量为 286,900 份，涉及人数为 9 人。 2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期 权的注销手续。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部 分股票期权的议案》。根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》《20 ...