证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-048 博济医药科技股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在 损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。 2、2023 年 3 月 20 日至 2023 年 3 月 29 日，公司对激励对象名单在公司内 部进行了公示。公示期满后，监事会对本次限制性股票激励计划授予激励对象名 1 单进行了核查并对公示情况进行了说明。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部 分限制性股票的议案》，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中部分激励对象 因个人原因离职导致其不再具备激励资格，部分激励对象个人绩效考核未达到 "A"，同意公司作废其已授予但尚未归属的第二类限制性股票 14.06 万股；又因 公司 2023 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票预留部分未能在规定 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 博济医药科技股份有限公司全体股东： 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们认真开展了公 司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司 2023 年度内部控制自我评价具体情况如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司董事会、监事会、及董事、监事、 高级管理人员确保本报告期内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-052 博济医药科技股份有限公司 关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的公告 验字（2021）第 410005 号）。 二、募集资金投资项目情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》，为提高募集资金使 用效率，匹配现阶段公司经营发展的实际需要以创造更大的效益，公司拟对部分 募集资金投资项目进行如下调整： 1、同意公司终止"合同研发生产组织（CDMO）平台建设项目"，并将该项 目节余募集资金 8,315.24 万元及其利息收入、理财收益永久补充流动资金（具体 金额以实际结转当日募集资金专户余额为准）。 2、同意将"创新药研发服务平台建设项目、临床研究服务网络扩建与能力 提升项目"的建设期延长至 2025 年 6 月。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充 分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其 是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 本人自 2023 年 8 月 2 日起担任公司第五届董事会独立董事职务，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 二、 履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司召开了 4 次董事会会议，1 次股东大会，本人 均亲自出席，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其他董事出席会 议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持充分沟通，同时也提出了合理化建议，坚 ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度内严 格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关法律法规的 规定，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和 义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作、决策程序、 经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发展发挥了积极作用。现将 2023 年度监事会工 作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年度，公司监事会召开了十次会议，审议的各项 议案均一致通过，会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、 表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。现将会议审议具体 情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | （1）《关于公司符合创业板 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-043 博济医药科技股份有限公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况 根据博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年度董事、 高级管理人员薪酬方案》以及公司薪酬管理制度，2023 年度，在公司内部任职 的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及奖金构成，其中基本薪酬 主要参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定，绩效薪酬及 奖金则是根据公司经营目标完成情况以及董事、高级管理人员个人绩效考核情况 确定；未在公司担任具体职务的第四届董事会外部董事津贴为 8.4 万元/年。 1 姓名 职务 任职状态 税前报酬总额（万元） 王廷春 董事长、总经理 现任 41.40 朱泉 董事、副总经理 现任 144.48 谭波 董事、副总经理 现任 93.76 张克坚 董事 现任 8.40 李华毅 独立董事 现任 3.50 余鹏翼 独立董事 离任 4.95 谢康 独立董事 现任 8.40 陈青 独立董事 现任 8.40 马仁强 副总经理 现任 33.57 文韶博 副总经理 现任 126.83 韩宇萍 副总经理 现任 86.59 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-055 博济医药科技股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，经博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 五届董事会第八次会议审议通过，决议于 2024 年 5 月 16 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项 通知如下： 一、 本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第八 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ...

博济医药科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009110026 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表………………………………………… | 1 | | 合并利润表……………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表………………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表………………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… | 6 | | 母公司利润表…………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表……………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表……………………………… | 9-10 | | 财务报表附注…………………………………………… | 11-124 | 1 审 计 报 告 司农审字[2024]23009110026 号 博济医药科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日 ...

经审核，我们认为：本次公司全资子公司参与投资博启投资基金暨关联交易 的事项，是各方友好协商的结果，该基金各方认缴的出资额是在平等互利的基础 上协商确定，所用资金均为各方自有资金。本次投资有利于集中各方优势资源， 为公司未来发展储备潜在优质标的，抓住市场发展机遇，进一步完善公司对全产 业链布局的战略定位。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不 存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次对外投资暨 关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 1 独立董事：陈青、谢康、李华毅 2024 年 4 月 23 日 博济医药科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等有关规定，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。独 立董事本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对本次会议相关事项进行了认 真 ...

博济医药科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 博济医药科技股份有限公司 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对公司年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司审计委员会审议同意后，提交公司 董事会审议，并由公司股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 公司下属全资或控股子公司不再单独选聘年度财 务会计报告审计的会计师事务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一） ...