证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-137 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于使用 2023 年度向特定对象发行股票募集资金补充流 动资金的议案》 经审议，董事会一致认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，符合公司 向特定对象发行股票募集资金项目的用途，同意公司将本次向特定对象发行股票 的募集资金专项账户余额转入公司一般结算账户，并严格按照披露文件及募集资 金管理办 ...

博济医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员由委员选举并报请董事会批准后产生。 当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员 均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员会主任 职责。 1 第六条 审计委员会委员的任职期限与该董事的任职期限一致。委员任职期 满，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、公司章程、公司有 关规章制度或本细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的决策功 ...

博济医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 $$\Xi=0\Xi=\nleftarrow+\Xi$$ 博济医药科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善博济医药科技股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规范 公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益 不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性 文件及《博济医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作细则。 第二条 独立董事系指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 1 业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-140 博济医药科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘请的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"司农"） 原聘请的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华"） 2、变更会计师事务所的原因：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续 4 年为博济医药科技股份有限公司（以下简称"博济医药"或"公司"）提供 审计服务。本年度聘请会计师事务所工作是根据中华人民共和国财政部、国务院 国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关规定，经综合评估及审慎研究，拟聘请广东司农 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，自股东 大会审议通过之日起生效。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充分沟通， 前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。 3、公司董事会审计委员会、董事会、监事会 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 $$\Xi=0\Xi=\Re+\Xi$$ 第三条 提名委员会成员全部由董事组成，成员应为单数，并不得少于三名， 具体成员人数由股东大会确定，其中独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作，主任 委员应为独立董事；主任委员由委员选举并报请董事会批准产生。当提名委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主 任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主任职责。 博济医药科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")董事和高 级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和高级管理人员的组成结构，从而进 一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")等法律、法规、行政规章、规范性文件以及公司章程及有 ...

博济医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}\Xi{\bf{\cal{H}}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ 博济医药科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为制定适合博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")发展 的战略规划，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，建立健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、行政规章、规范性文件 公司章程以及规章制度的有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会根据公司股东大会的决议设立，是公司董事会设 立的专门工作机构，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向 董事会提出建议。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员全部由董事组成，成员人数应为单数，并不得少于 三名，具体成员人数由股东大会决议确定。战略委员会成员应当具有较强的综合 素质和实践经验。 第四条 除战略委员会主任委员由公司董事长直接担任外，战略委 ...

博济医药科技股份有限公司 博济医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博济医药科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，提高投资效益，合理规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023年修订）》及《博济医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规、行政规章和规范性文件的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资；长 期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资。 公司对外投资事项包括但不限于： 1 对外投资管理制度 $${\Xi}=0{\Xi}{\Xi}\#+{\Xi}{\Xi}$$ （一）对子公司、合营企业、联营企业、合作项目的投资，包括但不限于下 列类型： ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2023-135 博济医药科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 9 日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博济医药科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2498 号），同意公司向特定对象发 行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票的数量为 11,759,601 股，本次 发行完成后，公司的总股本将由 370,230,107 股增加至 381,989,708 股。 本次发行的特定对象为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王廷春 先生。公司其他董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认 购对象，持股数量未发生变化，持股比例因总股本增加而被动稀释。本次发行前 后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况如下： | 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | - ...

证券简称：博济医药 证券代码：300404 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 博济医药科技股份有限公司 BOJI MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. （广州黄埔区科学城南翔一路 62 号（二、三、四、五）栋） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 全体董事签字： _____________ _____________ _____________ 王廷春 朱 泉 谭 波 张克坚 陈 青 谢 康 _____________ _____________ _____________ _____________ 博济医药科技股份有限公司 特别提示 李华毅 年 月 日 2 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：11,759,601 股 2、发行价格：7.03 元/股 3、募集资金总额：82,669,995.03 元 4、募集资金净额：78,647,586.29 元 5、新增股份前总股本：370,230,107 股 6、新增股份后总股本：381,989,708 ...