广东正业科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 公司第五届董事会独立董事符念平先生、汪志刚先生及祝福冬先生均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 广东正业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-020 广东正业科技股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东正业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及合并报表范围内的公 司提供担保总额预计超过最近一年经审计归母净资产 100%，本次被担保对象均 为公司合并报表范围内的子公司，存在对资产负债率超过 70%的控股子公司提供 担保的情形。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二 次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，现将有关情 况公告如下： 根据合并报表范围内的公司业务发展的需要，公司及子公司拟为合并报表范 围内的公司 2025 年度预计提供担保额度合计 30,155 万元，具体如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度 占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- ...

广东正业科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《广东正业科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要 求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，不断规范 公司运作，提升公司治理水平。董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽责地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议， 确保董事会科学决策和规范运作，有效地保障了公司和全体股东的利益。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年度，行业下游投资需求仍处于调整期，市场竞争加剧，公司整体业 绩不达预期，光伏新能源板块甚至出现负毛利；面对复杂多变的外部环境，公司 仍坚决贯彻董事会战略 ...

广东正业科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公 司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准 日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东正业科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"正业科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，公司董事会的责任包括建立健全并实施有效 的内部控制，评价内部控制的有效性，如实披露内部控制评价报告。监事会监督董事会 建立并实施的内部控制。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

广东正业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （三）监事会履行职责情况 2024 年，广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司 利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，通过列 席公司董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监查， 对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况 进行了有效监督，确保公司规范运作和健康发展，充分发挥了监事会在上市公司 治理结构中的重要作用。 现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，监事会共召开 7 次会议，本着恪尽职守、勤 勉尽职的原则，全体成员均亲自出席所有监事会会议，并对每项议案都进行了认 真 ...

一、财务状况 （一）主要资产情况及重要变动原因 广东正业科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告已经 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 2024 年度，公司实现营业收入 71,073.67 万元，同比下降 6.27%，归属于上 市公司股东的净利润-22,346.05 万元，同比下降 1.30%；经营活动产生的现金流 量净额-1,839.76 万元，同比上升 75.57%。现将财务决算情况报告如下： 公司截至 2024 年 12 月 31 日的总资产为 152,219.52 万元，相比年初减少 22.02%。 | | | | | | 重要变动的原因（变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 动幅度超出 30%及其 | | | | | | | 他重要变动） | | 货币资金 | 7,829.41 | 17,703.90 -9,874.49 | | -55.78% | 主要系银行存款减少 | | ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-023 广东正业科技股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于未弥补 亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司合并 报表未 分配 利润为 -1,304,669,995.08 元， 公司实 收 股本总 额为 367,114,797.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华 人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的相关规定，该事项 需提交公司股东大会审议。 失合计10,120.88万元，其中计提存货减值损失7,666.07万元，对于存货跌价准 备影响较大的是设备板块较长周期未验收的发出设备、较长周期未提货的在库设 备、接单毛利率较低且销售 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，广东正业科技股份有限公司（以下简称"正业科技"或"公司"）2024 年 度计提各项减值损失合计 101,208,799.22 元，减记部分递延所得税资产合计 29,602,830.65 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值损失的情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及经营成果，公司于 2024 年年度末对合并报表范围内的各项资产进行了清 查，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了测试，并根据测试结果 计提了相关减值损失。 （二）本次计提减值损失的范围 2024 年度计提减值损失的范围包括应收款项、合同资产、存货、固定资产 等，计提各项减值损失合计 101,208,799.22 元。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-028 广东正业 ...

广东正业科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 2024 年末，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）拥有 99 名合伙人，350 名 注册会计师，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 130 名。 2024 年度收入总额（经审计）：32,267.90 万元。 2024 年度审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元。 2024 年度证券 ...

提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请综 合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、 顾智成先生、朱和海先生已对该议案回避表决。现就相关事项公告如下： 广东正业科技股份有限公司 关于控股股东为公司及子公司申请综合授信额度 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-021 2、注册地址：江西省景德镇市高新区梧桐大道南侧 一、关联交易概述 为满足公司经营发展所需，公司控股股东景德镇合盛产业投资发展有限公司 （以下简称"合盛投资"）拟为公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机 构申请综合授信额度（包括并不限于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开 立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应链金融等各项信贷业务）提供连带责 任保证担保，担保额度累计不超过 6 亿元人民币，担保期限最长不超过 3 年，具 体数额及期限最终以实际签订的协议为 ...