证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-046 广东正业科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在综合考虑公司的经营 发展实际、股东要求和意愿等因素基础上，经充分论证，广东正业科技股份有限 公司（以下简称"公司"）制定了《广东正业科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定， 充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼 顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。在利润分配政策 的研究论证和决策过程中充分考虑和听取独立董事、审计委 ...

关于提请股东会审议同意认购对象免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请股 东会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》。具体情况如下： 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东景德镇合盛产业 投资发展有限公司（以下简称"合盛投资"）。截至本次董事会召开日，合盛投 资持有公司股份 81,230,361 股，占公司股份总额的 22.13%。按照本次向特定对 象发行股票数量上限 68,259,385 股计算，本次发行后，景德镇合盛产业投资发 展有限公司将持有公司 149,489,746 股股份，占公司总股本的比例为 34.34%。 本次向特定对象发行股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-047 广东正业科技股份有限公司 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定："有下列情形之一的，投 资者可以免 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-050 广东正业科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于公司 2025 年度创业 板向特定对象发行股票的相关事项。根据相关规定，公司对最近五年被证券监管 部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况具体如 下： 3、2023 年 10 月 7 日，广东证监局出具了《关于对广东正业科技股份有限 公司、邓景扬、徐田华、赵红云、路童歌采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕 127 号），公司业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大，且涉及盈 亏变化，信息 ...

广东正业科技股份有限公司 Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd （住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6 号） 2025 年度创业板向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二○二五年六月 1 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 12 月 31 日在深 圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟 向特定对象发行股票不超过 68,259,385 股（含本数），募集资金不超过 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银 行贷款。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额为不超过人民币 40,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金和偿还 ...

广东正业科技股份有限公司 Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额为不超过人民币 40,000.00 万元 （含本数），全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。 （住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6 号） 2025 年度创业板向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二○二五年六月 1 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 12 月 31 日在 深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布 的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过 68,259,385 股（含本数），募集资金不超过 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资 金及偿还银行贷款。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案》中的释义相同的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行股票事项尚需取得国有资产监督管理部门审批、获得公 司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过，并取得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实 施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定 性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与控股股东签署 附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等，同意公司拟向特定对象发行 股票不超过 68,259,385 股（含本数），最终发行数量以中国证监会同意注册发 行的股票数量为准，发行对象景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称"合 盛投资"）将以现金方式认购本次向特定对象发行股票的全部股票，募集资金总 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-040 广东正业科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 的通知于 2025 年 6 月 21 日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于 2025 年 6 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成 先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《公司法》《 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-045 广东正业科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 因此，公司本次向特定对象发行股票无须编制前次募集资金使用情况报告， 也无须聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定： "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度 的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如 截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末 经鉴证的前募报告。" 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）前次募集资金到账时间至 今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换 公司债券等方式募集资金的情况。 ...

参会监事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-041 广东正业科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 通知于 2025 年 6 月 21 日以电话、微信的方式发出，会议于 2025 年 6 月 27 日上 午 11:30 以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事曹英女士以通讯方式参与表决。 本次会议由监事会主席曹英女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东正业科技股份有限公司章程》 及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公 司对照创业 ...

广东正业科技股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》 (以下简称"《注册管理办法》")等法律、法规及规范性文件的规定，广东正业 科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会，在全面了解和审核公司 2025 年 度创业板向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的相关文件后，发表书面 审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，我们认为公司符合向特定对象发行股票的资格和各项条件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东的利 益。 7、公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相 关主体承诺符合有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。 8、公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告， 也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告，符合有关规定。 9、 ...