被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"正业科技"）于 2025 年6月11日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍 卖的提示性公告》（公告编号：2025-034），公司持股5%以上股东宿迁楚联科技 有限公司（以下简称"楚联科技"）管理人于2025年6月25日10时至2025年6月26 日 10 时 止 （ 延 时 除 外 ） 在 京 东 拍 卖 破 产 强 清 平 台 对 楚 联 科 技 持 有 的 公 司 下： 一、拍卖进展情况 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-039 广东正业科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份 （8）经公开竞价，竞买人方蕾，身份证号码****2248，京东账号：咖****8， 竞买代码：233583768，在京东拍卖破产强清平台以最高应价竞得本拍卖标的"楚 联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包13）"，拍卖成交价为：人民 币34,444,800.00元（叁仟肆佰肆拾肆万肆仟 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-039 广东正业科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份 被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"正业科技"）于 2025 年6月11日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东所持公司股份将被司法拍 卖的提示性公告》（公告编号：2025-034），公司持股5%以上股东宿迁楚联科技 有限公司（以下简称"楚联科技"）管理人于2025年6月25日10时至2025年6月26 日10时止（延时除外）在京东拍卖破产强清平台对楚联科技持有的公司 39,552,560股股份拆分为9个拍卖标的进行公开拍卖。现将拍卖进展情况公告如 下： 一、拍卖进展情况 （5）经公开竞价，竞买人徐秀伟，身份证号码****0013，京东账号：j****d， 竞买代码：233578564，在京东拍卖破产强清平台以最高应价竞得本拍卖标的"楚 联科技持有的正业科技5,000,000股股票（资产包10）"，拍卖成交价为：人民 币35,229,150.00 ...

广东正业科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 | 5 | | 第四章 | 董事会会议通知 | 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 | 7 | | 第六章 | 董事会会议的表决 | 9 | | 第七章 | 附则 | 12 | 广东正业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成员 的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》及其他 现行有关法律法规和《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定 参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。董事会 设董事 ...

广东正业科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东正业科技股份有限公司（以下称"公司"）的对外投 资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和 投资者的利益，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二章 分工及授权 第四条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等 职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。 第五条 公司对外投资，根据《公司章程》和本制度规定经股东会、董事会 审议或由董事长或经理决定。 第六条 根据《公司章程》规定需由股东会、董事会审议的对外投资事项经 股东会、董事会审议通过后，由董事长、经理或其他经授权的代表根据股东会、 董事会授权处理投资事宜，包括但不限于签署有关法律文件。其他对外投资事项 根据本制度经董事长或经理作出决定后由董事长或经理或其授权的代表处理投 资事宜。 第七条 公司的对外投资（含对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 1 外）达到下列标准之一的，必须经董事会审议： 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为（设立或者 增资全资子公司除外）。 第三条 ...

广东正业科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《公司 法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司应严格控制对外担保风险。 公司至少应当关注涉及担保业务的下列风险： （一）担保违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。 （二）担保业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）担保评估不适当，可能因诉讼、代偿等遭受损失。 （四）担保执行监控不当，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失。 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规 的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制公司 为他人提供担保。 第三条 公司应当对担保业务进行风险评估，确保担保业务符合国家法律法 规和本企业的担保政策，防范担保业务风险。 第四条 公司对担保业务进行风险评估，至少应当采取下列措施： （一）审查担保业务是否符合国家有关法律法规以及本公司发展战略和经营 需要。 （二）评估申请担保人的资信状况，评估内容一般包括：申请人基本情况、 资产质量、经营情况、行业前景 ...

广东正业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 2 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 3 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 7 | | 第五章 | 附则 8 | 广东正业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东正业科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘（含续聘、改聘）的会计师事务所应当同时具备以下条件： 第一条 为规范广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《广东正业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事 务所（下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定，履行选聘程序，披露相 关信息。 第三 ...

广东正业科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 广东正业科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和 《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | 4 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | 6 | | 第五章 | 附则 | 12 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 广东正业科技股份有限公司 股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召 ...

广东正业科技股份有限公司章程 二〇二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事和董事会 27 | | 第一节 | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 党组织 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 47 | ...

广东正业科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 基本要求 3 | | 第三章 | 重点关注的控制活动 5 | | 第四章 | 内部控制的检查和披露 12 | | 第五章 | 附则 14 | 广东正业科技股份有限公司 内部控制制度 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 广东正业科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《企业内部控制 基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《广东正业科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司经营特 点，制定本制度。 第二条 内部控制是公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过 ...

广东正业科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证广东正业科技股份有限公 司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公 允的原则，维护公司、全体股东和债权人的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业会计准则第 36 号--关联方披露》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； 1 （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公 ...