广东正业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年六月 第 1 页 共 9 页 广东正业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东正业科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第四章 | 董事会秘书的任免 6 | | 第五章 | 董事会秘书工作制度 7 | | 第六章 | 附则 9 | 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东正业科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东正业科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《广东正业科技股份有 限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。 第四条 公司设董事会秘书 1 名， ...

1、依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 广东正业科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制度 化、规范化、科学化，确保经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《公司法》等法律法规 及公司章程的规定，制定本工作细则。 第二条 本细则所称经理层人员，包括公司经理、副经理、财务负责人。 第三条 公司经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和 勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 经理层人员组成与任免程序 第四条 公司经理层设经理一名，副经理若干名，财务负责人一名。 第五条 经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副经理、财务负责人由经 理提名，由董事会聘任或解聘。 经理层人员任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 经理层人员应当具备下列条件： （一）具有丰富的经济理论 ...

董事会审计委员会工作细则 | 第一章 总则 3 - | - | | --- | --- | | 第二章 人员组成 3 - | - | | 第三章 职责权限 4 - | - | | 第四章 决策程序 7 - | - | | 第五章 议事规则 8 - | - | | 第六章 附则 - 10 - | | 广东正业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年六月 - 1 - 第一章 总则 第一条 为强化广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办 法》和《广东正业科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权。审计委员会负责审核公司的财务信息及其披露、 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-037 广东正业科技股份有限公司 关于调整组织架构及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 25 日召开 第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整组 织架构及修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股 东会审议。现将有关情况公告如下： 根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际 情况，相应调整组织架构（调整后的组织架构详见附件），监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《广东正业科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 关制度相应废止，同时为完善法人治理结构与内部控制建设，对《广东正业科技 股份有限公司章程》相关条款进行修订： 1、将"股东大会"统一修订为"股东会"； 2 ...

广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第六届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定 于 2025 年 7 月 11 日（星期五）召开 2025 年第三次临时股东会。现将本次股东 会的有关事项通知如下： 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-038 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 7 月 11 日 9:15－9:25、9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 的通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信的方式向各位董事发出，并于 2025 年 6 月 25 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成 先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生、吴志军先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。会议召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《广东正业科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-035 广东正业科技股份有限公司 参会董事认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： 1、审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-036 广东正业科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 通知于 2025 年 6 月 18 日以电话、微信的方式发出，会议于 2025 年 6 月 25 日 11:30 以现场及通讯的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其 中监事曹英女士以通讯方式参与表决。 本次会议由监事会主席曹英女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 广东正业科技股份有限公司监事会 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条 ...

Group 1: Liquor Industry - The liquor sector has shown a strong rebound, with major brands like "Moutai, Wuliangye, and Luzhou Laojiao" all experiencing significant gains [3][4] - The China Alcoholic Drinks Association's report indicates that the liquor industry is undergoing a deep structural adjustment, characterized by "declining volume and rising profits," with a notable shift in consumer demographics and purchasing behavior [6][7] - The report highlights a decrease in the share of business banquets, prompting companies to adjust their product strategies, with a focus on mid-to-low-end products priced between 100 to 300 yuan [6][7] Group 2: New Energy Sector - The new energy sector has rebounded, particularly in the photovoltaic segment, with significant gains in stocks related to BC batteries and photovoltaic equipment [8][9] - Leading stock Haike New Source (301292) surged to a "20CM" limit-up shortly after market opening, indicating strong investor interest [9][12] - The photovoltaic industry is expected to see improved supply-demand dynamics by 2025, with global installation demand projected to reach 492GW to 568GW, reflecting a year-on-year growth of approximately 5% to 7% [13]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-034 广东正业科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份 将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 持有的广东正业科技股份有限公司（以下简称 "正业科技"或"公司"） 份。楚联科技不是公司控股股东或第一大股东，其所持公司股份被司法拍卖不会 导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。 有限公司（以下简称"合盛投资"）行使表决权股份数量为 28,894,792 股，占 公司总股本的 7.87%。若本次被司法拍卖的股份最终全部完成过户，合盛投资将 不再持有楚联科技委托行使的表决权，合盛投资的表决权股份比例将由 30.00% 减少至其对公司实际持股比例的 22.13%，本次权益变动不会导致公司控制权发 生变更，不会对公司日常经营活动产生不利影响，亦不会对公司生产经营和财务 状况产生影响。 卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖。后续可能还涉及竞拍（或流拍）、 缴款、解押、股权过户登记等环节，拍卖结果存在不确定性。 近日，公司收到持股 5 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-034 1.本次拟司法拍卖标的物为宿迁楚联科技有限公司（以下简称"楚联科技"） 持有的广东正业科技股份有限公司（以下简称"正业科技"或"公司"） 39,552,560 股股份，占公司总股本的 10.77%，占其持有公司股份总数的 100%。 2.若本次司法拍卖的股份最终全部完成过户，楚联科技将不再持有本公司股 份。楚联科技不是公司控股股东或第一大股东，其所持公司股份被司法拍卖不会 导致公司控制权发生变更，不会影响公司的正常生产经营。 3.截至本公告披露日，楚联科技委托公司控股股东景德镇合盛产业投资发展 有限公司（以下简称"合盛投资"）行使表决权股份数量为 28,894,792 股，占 公司总股本的 7.87%。若本次被司法拍卖的股份最终全部完成过户，合盛投资将 不再持有楚联科技委托行使的表决权，合盛投资的表决权股份比例将由 30.00% 减少至其对公司实际持股比例的 22.13%，本次权益变动不会导致公司控制权发 生变更，不会对公司日常经营活动产生不利影响，亦不会对公司生产经营和财务 状况产生影响。 4.本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，破产受 ...