证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪志刚作为广东正业科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人景德镇合盛产业投资发 展有限公司提名为广东正业科技股份有限公司(以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-093 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举工作。监事会同意提名曹英 女士、黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会 审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司 第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为 确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-097 薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、公司第六届董事会非独立董事薪酬方案 广东正业科技股份有限公司 关于第六届拟任董事及监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议了《关 于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》、《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议 案》。基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事及 监事会全体监事对上述议案均回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司第六届拟任董事（含独立董事）及监事。 二、适用期限 （3）未在公司担任具体管理职务的监事除岗位津贴外，不在公司领取薪酬。 4、其他规定 （1）非独立董事每人每年岗位津贴人民币 24,000.00 元(含税)； （2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，除岗位津贴外， ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人景德镇合盛产业投资发展有限公司现就提名汪志刚为广 东正业科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任广东正业科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________ ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-098 广东正业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）第五届董 事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：正业科技第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《广东正业科技股份有限公司章程》的要求； （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 1 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴志军作为广东正业科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人景德镇合盛产业投资发 展有限公司提名为广东正业科技股份有限公司(以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，为保证监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举工作。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-095 广东正业科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 24 日 附件： 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监 事会同意提名曹英女士、黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人 （上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述公司第六届监事会非职工代 表监事候选人尚需经公司股东大会审议，并采用累 ...

广东正业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300410 证券简称：正业科技 提名人景德镇合盛产业投资发展有限公司现就提名吴志军为广 东正业科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任广东正业科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人景德镇合盛产业投资发展有限公司现就提名符念平为广 东正业科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任广东正业科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-092 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，继续勤勉尽责履行董事义务。 出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： （1）提名余笑兵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）提名涂宗德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次 会议的通知于 2024 年 12 月 16 日以电话、微信、电子邮件的方式向各位董事发 出，并于 2024 年 12 月 24 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂 宗德先生、顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑 ...