证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023- 064 广东正业科技股份有限公司 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开 了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、减少公司注册资本及修订章程基本情况 鉴于公司拟对回购专用证券账户中的 539,900 股库存股予以注销，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东正业科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定，公司将相应地减少注册 资本，提请股东大会授权公司管理层办理此次减少注册资本事项，包括并不限于 办理工商变更登记手续等。 本次减少注册资本完成工商变更登记后，公司注册资本将由 367,654,697 元 减至 367,114,797 元，公司总股本将由 367,654,697 股减至 367,114,797 股 ...

广东正业科技股份有限公司章程 二〇二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 党组织 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-066 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知于 2023 年 10 月 31 日以电话、微信、电子邮件和书面通知的方式发出，会议 于 2023 年 11 月 6 日上午 11:00 以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事胡建平先生、王海涛先生以通讯方式参与表决。 本次会议由监事会主席胡建平先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案》 经审核，监事会认为：本次注销库存股符合《上市公司股份回购规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律、 ...

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通 知》（公告编号：2023-062），定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会。 2023 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 注销公司回购专用证券账户库存股的议案》、《关于减少公司注册资本并修订< 公司章程>的议案》，以上两项议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 6 日披露在巨潮资讯网的《第五届董事会第十六次会议议决公 告》。 为提高会议效率，减少会议成本，公司股东宿迁楚联科技有限公司于 2023 年 11 月 6 日向公司董事会提交了《关于提请在广东正业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于注销公司回购专用证 券账户库存股的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥271,068,477.37, representing a decrease of 4.94% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥18,289,036.03, a decline of 228.77% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥20,007,935.18, down 631.22% from the previous year[4]. - Total operating revenue for the third quarter was CNY 657,077,413.14, a decrease of 28.9% compared to CNY 924,226,070.94 in the same period last year[24]. - The company's net loss increased to CNY -931,791,713.32 from CNY -860,625,615.65, indicating a worsening financial position[22]. - The net profit for Q3 2023 was -¥78,452,213.48, a significant decline compared to a net profit of ¥56,850,801.46 in Q3 2022, representing a year-over-year decrease of approximately 238%[25]. - Operating profit for Q3 2023 was -¥77,158,893.07, compared to an operating profit of ¥56,683,804.26 in the same period last year, indicating a substantial drop[25]. - Total revenue from sales of goods and services in Q3 2023 was ¥566,647,661.95, down from ¥723,902,524.66 in Q3 2022, reflecting a decrease of about 21.7%[28]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was -¥78,452,213.48, compared to ¥56,861,114.09 in Q3 2022, marking a significant decline[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.19, compared to ¥0.15 in Q3 2022, reflecting a negative shift in profitability[26]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,980,025,439.12, an increase of 9.54% compared to the end of the previous year[5]. - The equity attributable to shareholders decreased by 10.78% to ¥588,717,274.28 compared to the end of the previous year[5]. - Current assets increased to CNY 1,364,282,273.24 from CNY 1,260,184,593.78, representing an increase of 8.2%[20]. - Total liabilities rose to CNY 1,383,297,305.35, up 21.4% from CNY 1,139,542,037.25[22]. - Non-current assets totaled CNY 615,743,165.88, an increase of 12.4% from CNY 547,407,990.19[21]. Cash Flow and Financing - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥43,517,663.20, an increase of 29.27% compared to the same period last year[4]. - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥43,517,663.20, an improvement compared to -¥61,529,410.10 in Q3 2022, indicating a narrowing of cash outflow[29]. - The company reported a net cash inflow from financing activities of ¥107,177,577.23 in Q3 2023, compared to ¥89,387,767.39 in Q3 2022, representing an increase of about 20%[30]. - The company incurred financial expenses of ¥16,284,067.03 in Q3 2023, which is a significant increase from ¥8,375,569.68 in Q3 2022, highlighting rising costs[25]. Investments and Projects - The company reported a significant increase in prepayments to suppliers, rising by 299.54% to ¥58,886,600.31[10]. - The company has increased its construction in progress for a 1GW component production line, which rose by 43.77% to ¥184,318,913.70[10]. - The company has completed the installation and commissioning of 1GW photovoltaic module production equipment, with ongoing construction for an additional 1GW of modules and 1GW of heterojunction cells[16]. - The total investment for the rooftop distributed photovoltaic project in Jingdezhen High-tech Zone is 101.32 million RMB, with a total installed capacity of 19,445.35 kWp[19]. - The company plans to consider production operations, business layout, and market demand for the second and third phases of its photovoltaic project, indicating uncertainty in the implementation schedule[16]. - The company’s board approved the investment in the rooftop photovoltaic project on September 20, 2023, indicating ongoing market expansion efforts[19]. Shareholder Information - The company reported a total of 27,244 shareholders at the end of the reporting period[12]. - The top 10 shareholders hold a combined 22.09% of shares, with the largest shareholder owning 81,230,361 shares[12]. - The company’s total number of restricted shares at the end of the period was 197,469, with 35,774 shares released from restriction during the period[14]. Recognition and Appointments - The company was recognized as a "National Specialized and Innovative 'Little Giant' Enterprise" in July 2023[17]. - The company was approved as the leading enterprise in the "Precision Instrument Equipment Cluster - 2D/3D X-ray Non-destructive Testing Equipment Industry Chain" in August 2023[18]. - The company appointed a new board secretary, Zhu Hehai, effective from the date of the board meeting on August 28, 2023[19]. Accounting and Standards - The company implemented new accounting standards starting January 1, 2023, affecting the financial statements[31]. - Deferred tax assets increased from ¥27,824,389.47 to ¥29,414,221.48, reflecting an adjustment of ¥1,589,832.01[32]. - Deferred tax liabilities rose from ¥396,767.25 to ¥1,986,599.26, also due to the same adjustment of ¥1,589,832.01[32]. - The third quarter report for 2023 was not audited[33].

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-061 广东正业科技股份有限公司 关于为公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司拟 进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于为公司控股子公司景德镇正业 新能源科技有限公司拟进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易 的议案》，关联董事余笑兵先生、涂宗德先生、顾智成先生已对该议案回避表决。 公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。现就相关事 项公告如下： 一、融资租赁业务及交易担保概述 为拓宽融资渠道，优化融资结构，满足生产经营中的资金需求，公司控股子 公司景德镇正业新能源科技有限公司（公司持有其 40%的股权，以下简称"正业 新能源"）拟向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称"苏银金租"）申请融资 租赁业务，融资额度不超过人民币 20,000 万元，期限不超过 3 年；由公司控股 股 ...

广东正业科技股份有限公司独立董事 符念平： 经核查，该项关联交易有利于公司控股子公司的业务发展，公司与关联方 发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存在利用关联方关系损 害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情 形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独 立性。该关联交易事项履行了必要的程序，符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的 规定。因此，独立董事同意上述关联交易事项，并同意提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议。（以下无正文） （本页无正文，为《广东正业科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事 会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页） 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 ...

独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议 （以下无正文） 广东正业科技股份有限公司 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为广东正业科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责 的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于实事求是、独立判 断的立场，以科学严谨的工作态度，现就公司第五届董事会第十五次会议相关事 项发表事前认可意见如下： 一、关于为公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司拟进行的融资 租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的事前认可意见 我们认真审阅了《关于为公司控股子公司景德镇正业新能源科技有限公司拟 进行的融资租赁业务向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》，并查阅了相关 附件资料，就该关联交易事项进行了沟通，认为该关联交易事项遵循了公开、公 平的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-060 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、微信、电子邮件和书面通知的方式发出，会议 于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事胡建平先生、王海涛先生以通讯方式参与表决。 本次会议由监事会主席胡建平先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司控股股东合盛投资为正业新能源融资租赁事项提供 第三方连带责任保证担保，公司向合盛投资就上述融资租赁事项按其 40%的 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2023-059 广东正业科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议的通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出， 并于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决的方式 召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事余笑兵先生、涂宗德先生、 顾智成先生，独立董事符念平先生、汪志刚先生以通讯方式参与表决。 本次董事会会议由公司董事长余笑兵先生召集和主持。公司全体监事和高级 管理人员列席了本次董事会。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及 《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议合法有效。公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对公司全体董事、监 事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 二、董事会会议审议情况 公司 ...