证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-044 广东正业科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等法律、法规、规章 及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，广东正业科技股份有限公司 （以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了 分析和风险提示，并提出了具体的填补回报措施，相关主体也对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提： （1）国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、 ...

广东正业科技股份有限公司 Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd （住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6 号） 2025 年度创业板向特定对象发行股票 预案 $$\exists{\bf O}\;\exists{\bf H}\;\nexists\;\exists$$ 声 明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深圳证券交 ...

公司不存在通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接 或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利 益的情形。 特此公告。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-049 广东正业科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据相关要求，现就 本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投 资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 广东正业科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 ...

特此公告。 广东正业科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 27 日 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了公司 2025 年 度创业板向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）等相关议案。《广东正 业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案》等相关公告文 件已于同日披露于巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。 公司本次向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次发行 相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次发行相关事项的生效和完成尚 需经有权国有资产监督管理部门批准，公司股东会审议通过，深圳证券交易所审 核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-042 广东正业科技股份有限公司 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-046 广东正业科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和价值投资的理念，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在综合考虑公司的经营 发展实际、股东要求和意愿等因素基础上，经充分论证，广东正业科技股份有限 公司（以下简称"公司"）制定了《广东正业科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。具体内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》中有关利润分配条款的规定， 充分重视对投资者的回报，保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼 顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。在利润分配政策 的研究论证和决策过程中充分考虑和听取独立董事、审计委 ...

关于提请股东会审议同意认购对象免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请股 东会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案》。具体情况如下： 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东景德镇合盛产业 投资发展有限公司（以下简称"合盛投资"）。截至本次董事会召开日，合盛投 资持有公司股份 81,230,361 股，占公司股份总额的 22.13%。按照本次向特定对 象发行股票数量上限 68,259,385 股计算，本次发行后，景德镇合盛产业投资发 展有限公司将持有公司 149,489,746 股股份，占公司总股本的比例为 34.34%。 本次向特定对象发行股票触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-047 广东正业科技股份有限公司 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定："有下列情形之一的，投 资者可以免 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-050 广东正业科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"正业科技"）于 2025 年 6 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了关于公司 2025 年度创业 板向特定对象发行股票的相关事项。根据相关规定，公司对最近五年被证券监管 部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况说明如下： 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门行政处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况具体如 下： 3、2023 年 10 月 7 日，广东证监局出具了《关于对广东正业科技股份有限 公司、邓景扬、徐田华、赵红云、路童歌采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕 127 号），公司业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大，且涉及盈 亏变化，信息 ...

广东正业科技股份有限公司 Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd （住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6 号） 2025 年度创业板向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二○二五年六月 1 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 12 月 31 日在深 圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力， 提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟 向特定对象发行股票不超过 68,259,385 股（含本数），募集资金不超过 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银 行贷款。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案》中的释义相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额为不超过人民币 40,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金和偿还 ...

广东正业科技股份有限公司 Guangdong Zhengye Technology Co., Ltd 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票的募集资金总额为不超过人民币 40,000.00 万元 （含本数），全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。 （住所：广东省东莞市松山湖园区南园路 6 号） 2025 年度创业板向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二○二五年六月 1 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 12 月 31 日在 深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实 力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布 的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过 68,259,385 股（含本数），募集资金不超过 40,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将用于补充流动资 金及偿还银行贷款。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东正业科技股份有限公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票预案》中的释义相同的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行股票事项尚需取得国有资产监督管理部门审批、获得公 司股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过，并取得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后方可实 施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时间等均存在不确定 性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与控股股东签署 附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等，同意公司拟向特定对象发行 股票不超过 68,259,385 股（含本数），最终发行数量以中国证监会同意注册发 行的股票数量为准，发行对象景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称"合 盛投资"）将以现金方式认购本次向特定对象发行股票的全部股票，募集资金总 ...