浙江金盾风机股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则············································································································ | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ····························································································· | 2 | | 第三章 | 公司股份 ······································································································ | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 ··························· ...

浙江金盾风机股份有限公司独立董事专门会议工作细则 浙江金盾风机股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江金盾风 机股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定，结合公司实际情况，特制 定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论，并经全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-053 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持期限届满的公告 持股 5%以上股东陈根荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》。截至本公告日，陈根荣先 生前述减持计划期限已届满，期间陈根荣先生未减持公司股份。 近日公司收到陈根荣先生出具的《关于减持计划期限届满的告知函》，根据 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公 告如下： 截至本公告披露日，本次减持计划期限已满，陈根荣先生未减持其所持有的 公司股份。 | 股东 | | 减持前持有股份 | | 减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数(股) | ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-052 浙江金盾风机股份有限公司 关于周伟洪所持公司股份完成司法裁定过户的公告 二、股份过户登记完成情况 2023 年 10 月 25 日，银河证券已完成上述 37,169,200 股股份的过户手续。 本次过户完成后，银河证券登记持有公司 37,169,200 股股份，股份性质为首发后 限售股，占公司总股本的 9.14%，为公司第二大股东。 1 序号 股东名称 股东 性质 持股数量 （股） 持股 比例 1 王淼根 境内自然人 50,843,082 12.51% 2 中国银河证券股份有限公司 国有法人 37,169,200 9.14% 3 陈根荣 境内自然人 33,090,962 8.14% 4 方正证券-西藏信托-浦顺 5 号集合资金信托 计划-方正证券赢策 316 号定向资产管理计划 其他 28,800,000 7.08% 5 周纯 境内自然人 20,601,000 5.07% 三、本次股份变动后前五大股东持股情况 | | | 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥135,603,520, representing a 52.11% increase compared to ¥89,146,539 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,714,266, marking a significant increase of 185.84% from ¥3,750,373 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,280,218, reflecting a 223.71% increase from ¥2,559,938 in the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0264, up 183.87% from ¥0.0093 in the previous year[5] - Total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 318,957,636.69, an increase of 1.4% compared to CNY 312,883,710.78 in the same period last year[25] - Net profit for the third quarter was CNY 20,584,463.66, down 41.2% from CNY 34,973,589.75 in the previous year[25] - Total comprehensive income decreased to CNY 20,584,463.66 from CNY 34,973,589.75 year-over-year[26] - Basic and diluted earnings per share dropped to CNY 0.0537 from CNY 0.0893 year-over-year[26] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of ¥30,589,831 compared to a net inflow of ¥14,752,260 in the previous year, representing a decrease of 107.36%[5] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -30,589,831.53, a decrease of 107.36% compared to -14,752,260.79 in the same period of 2022, primarily due to lower cash received from sales[13] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 338,300,607.40, down from CNY 392,748,714.84 year-over-year[27] - Cash outflow from operating activities was CNY 368,890,438.93, compared to CNY 407,500,975.63 in the previous period[28] - The net cash flow from investing activities was -25,172,496.88, a decrease of 160.25% from 41,782,930.02 in the previous year, attributed to increased investment in construction projects and the absence of financial product redemptions[13] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -25,172,496.88, a significant decrease from a net inflow of CNY 41,782,930.02 in the previous period[28] - The net cash flow from financing activities improved by 41.44%, amounting to -2,533,052.79 compared to -4,325,919.17 in the same period last year, due to lower cash used for debt repayment[13] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY -2,533,052.79, compared to CNY -4,325,919.17 in the previous period[28] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 40,544,542.61, down from CNY 56,493,955.86 year-over-year[28] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥1,458,915,768.59, an increase of 1.58% from ¥1,436,177,959.74 at the beginning of the year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,458,915,768.59, compared to CNY 1,436,177,959.74 at the beginning of the year, an increase of 1.6%[24] - Total liabilities decreased slightly to CNY 498,210,588.33 from CNY 503,269,945.17, a reduction of 1.1%[24] - The company’s short-term borrowings increased by 57.17% to ¥14,897,904.59, primarily due to increased discounting of notes by a subsidiary[11] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 17,217, with no preferred shareholders having restored voting rights[15] - The largest shareholder, Wang Miaogen, holds 12.51% of the shares, amounting to 50,843,082 shares, with 44,770,000 shares pledged[15] - The second-largest shareholder, Zhou Weihong, owns 9.14% of the shares, totaling 37,169,200 shares, all of which are pledged and frozen[15] - The company has a total of 146,680,316 restricted shares, with 10,395,000 shares released from restriction during the reporting period[19] - The company is actively managing its shareholder structure, with several major shareholders having pledged their shares, which may impact liquidity and control[15] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in research and development expenses to CNY 14,410,157.86 from CNY 17,601,983.69, indicating a focus on innovation despite overall profit decline[25] - The company reported a significant decrease in cash flow from operations, indicating potential challenges in sales performance[13] - The net loss attributable to minority shareholders increased to CNY -1,248,570.90 from CNY -899,154.18 year-over-year[26] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 115,805,715.99 from CNY 192,615,970.00, a decline of 40.0%[24] - Accounts receivable increased to CNY 474,038,763.54 from CNY 435,754,045.80, representing an increase of 8.8%[24] - Inventory rose to CNY 403,373,212.28, up 16.5% from CNY 346,125,941.00[24] Audit Information - The company has not undergone an audit for the third quarter report[31]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-051 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值准备及 公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的各类 应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行全 面清查和减值测试后，计提 2023 年前三季度各项信用减值准备及资产减值准备 共计 5,479,730.13 元，详情如下表： 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 5,803,222.23 | | 其中：应收账款坏账准备 | 3,797,789.03 | | 其他应收款坏账准备 | 2,903,487.50 | | 应收票据坏账准备 | -898,054.30 | 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-049 浙江金盾风机股份有限公司 关于特定股东股份变动期限届满的公告 特定股东洪志鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日披露 了《关于特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-010）。近日公司 收到特定股东洪志鹏先生的《关于股份变动计划期限届满的告知函》。根据《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如 下： 一、股东股份变动情况 | 股东名称 | 股份变动 | 股份变动期间 | | 股份变动 | 股份变动数量 | 变动比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | | | 均价 | （股） | | | 洪志鹏 | 集中竞价 | 2023 年 3 月-2023 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不触及要约收购； 2、本次权益变动后，周伟洪不再持有公司股份； 3、本次权益变动后，中国银河证券股份有限公司持有公司股份 37,169,200 股，占公司总股本 9.14%。 4、本次权益变动不会导致公司无控股股东、无实际控制人的状态发生变化。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国银河证券 股份有限公司（以下简称"银河证券"）出具的《简式权益变动报告书》。具体 权益变动情况说明如下： 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-048 浙江金盾风机股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告 银河证券向绍兴中院申请以变卖所定的保留价 127,742,608 元抵债，依照绍 兴中院出具的（2023）浙 06 执恢 4 号之三执行裁定书显示，绍兴中院依照《最 高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百九十一条、 《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十六条第一 款、第二十条、第二十六条的规定，裁定如下：一、 ...

股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金盾股份 浙江金盾风机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江金盾风机股份有限公司 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票代码： 300411 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在浙江金盾风机股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露 义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江金盾风机股份有限公司中拥 有权益的股份。 信息披露义务人：中国银河证券股份有限公司 法定代表人：陈亮 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 通讯地址： 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 股权变动性质：股份增加 签署日期：二〇二三年九月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动 报告书》及相关的法律、法规编写本报 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2023-047 中财招商案、金尧案均因公司印章被伪造用于对外担保引发，中财招商、金 尧于 2018 年 4 月向杭州市中级人民法院（以下简称"杭州中院"）起诉，杭州 中院以案件涉及刑事犯罪为由，于 2018 年 8 月裁定驳回中财招商、金尧的起诉。 中财招商、金尧上诉后，浙江高院撤销了杭州中院的裁定，指令杭州中院继续审 理。杭州中院经审理后，又于 2019 年 12 月判决驳回中财招商、金尧对公司的诉 讼请求。中财招商、金尧上诉后，浙江高院于 2020 年 4 月作出终审判决，认定 担保无效，但判决公司应承担 1/3、1/2 的赔偿责任。公司不服浙江高院的二审 判决，向最高院申请再审，最高院于 2020 年 12 月裁定驳回了公司的再审申请 [具体情况详见：公司分别于 2018 年 4 月 17 日、2018 年 8 月 7 日、2019 年 12 月 2 日、2020 年 4 月 29 日、2021 年 2 月 10 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告，编号：2018-060、2018-147、2019-121、2020 ...