证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-030 浙江金盾风机股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 公司股票交易于 2025 年 7 月 21 日、2025 年 7 月 22 日连续两个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交 易异常波动的情况。 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司、第一大股东就相关事项进 行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司关注到近期市场对雅江水电概念关注度较高，虽然雅鲁藏布江下游 水电工程项目已举行了开工仪式，但项目招投标流程尚未启动。敬请广大投资者 充分关注二级市场交易风险，防范炒作风险，理性决策、审慎投资； 3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司目前无控股股东、实际控制人。公司、第一大股东不存在关于公司 应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，第一大股东不存 ...

2024 年年度股东会的法律意见书 TCYJS2025S0023 号 天册（上海）律师事务所 关于浙江金盾风机股份有限公司 致：浙江金盾风机股份有限公司 天册（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金盾风机股份有限公 司（以下简称"金盾股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加金盾股份 2024 年年度股东会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）《上市公司股东会规则》（以 下简称《" 股东会规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《浙 江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"）的有关规定出具本法 律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供金盾股份 2024 年年度股东会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随金盾股份本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按 ...

关于 2024 年年度股东会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-029 浙江金盾风机股份有限公司 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长王淼根先生 6、本次股东会会议的召集、召 ...

浙江金盾风机股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江金盾风机股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金盾股份 股票代码：300411 信息披露义务人：方正证券股份有限公司（代表方正证券赢策 316 号定向资产 管理计划，证券账户名称"方正证券-西藏信托-浦顺 5 号集合资金信托计划-方 正证券赢策 316 号定向资产管理计划"） 法定代表人：施华 住所：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 通讯地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 18 层 股权变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 签署日期：二〇二五年六月二十四日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办 法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及相关的法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-028 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份至 5%以下并触及到 1% 整数倍暨权益变动的提示性公告 股东方正证券-西藏信托-浦顺 5 号集合资金信托计划-方正证券赢策 316 号定 向资产管理计划保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到方正证券股份 有限公司（代表方正证券赢策 316 号定向资产管理计划，证券账户名称"方正证 券-西藏信托-浦顺 5 号集合资金信托计划-方正证券赢策 316 号定向资产管理计 划"，以下简称"方正证券"）出具的《简式权益变动报告书》和《股份变动情 况告知函》，获悉股东方正证券自 2024 年 7 月 29 日至 2025 年 6 月 24 日通过集 中竞价交易和大宗交易方式合计减持股份 8,474,000 股，占总股本比例为 2.08%， 本次权益变动后，其持有公司股份由 28,800,000 股减少至 20,326 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Jindun Fan Co., Ltd. is set to hold its 2024 annual general meeting on June 27, 2025, with a temporary proposal added to the agenda to enhance meeting efficiency and reduce costs [1][2]. Group 1: Meeting Details - The annual general meeting will take place on June 27, 2025, at 14:00 [2]. - Voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [2][3]. - The meeting will include both on-site and network voting options for shareholders [3][4]. Group 2: Proposal and Voting Process - The first major proposal includes the full annual report and its summary for 2024 [4]. - A temporary proposal submitted by the largest shareholder, Mr. Wang Miaogen, has been approved for discussion at the meeting [1][2]. - Shareholders holding at least 1% of the company's shares can submit temporary proposals, and Mr. Wang holds 12.51% of the total shares [2]. Group 3: Registration and Participation - All shareholders registered by the end of the trading day before the meeting are entitled to attend and vote [3][5]. - Registration procedures for both corporate and individual shareholders are outlined, including necessary documentation [5][6]. - Shareholders can also register via mail or fax if they are unable to attend in person [5].

Group 1 - The board meeting of Zhejiang Jindun Fan Co., Ltd. was held on June 13, 2025, with all six directors present, including four who attended via remote voting [1][2] - The board approved the proposal to elect Mr. Huang Yuehuo as a non-independent director and a member of the remuneration and assessment committee, effective from the date of approval by the shareholders' meeting [1][2] - The voting results for the proposal were unanimous, with 6 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions [2] Group 2 - The proposal has been reviewed and approved by the board's nomination committee and will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2] - The announcement regarding the election of the non-independent director was disclosed on the same day on the Giant Tide Information Network [2] - The term for the newly elected director will last until the end of the current board's term [1]

Group 1 - The company announced the resignation of its former director, deputy general manager, and board secretary, Ms. Guan Meili, due to reaching the statutory retirement age [1] - The company held its fifth board meeting on June 13, 2025, to elect a new non-independent director, Mr. Huang Yuehuo, and proposed his nomination for the remuneration and assessment committee [2] - Mr. Huang Yuehuo, born in 1987, has a background in engineering and has been involved in the company's technology development, design, and manufacturing of fans [2][3] Group 2 - Mr. Huang Yuehuo does not hold any shares in the company and has no relationships with shareholders holding more than 5% voting rights, other directors, supervisors, or senior management [3] - He has not faced any penalties from the China Securities Regulatory Commission or other relevant authorities in the past three years and is not under investigation for any criminal activities [3]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-026 浙江金盾风机股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）原董事、副总经理兼董事 会秘书管美丽女士因达到国家法定退休年龄，辞去公司第五届董事会董事、副总 经理兼董事会秘书职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。 具体内容详见公司于 2025 年 5 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事、副 总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-022）。 附件：非独立董事候选人简历 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 为保证董事会的正常运作，公司于 2025 年 6 月 13 日召开第五届董事会第五次会 议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会 同意提名黄岳钬先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人， 同时提名黄岳钬先 ...

2025 年 6 月 13 日，公司五届五次董事会会议审议通过了《关于补选公司第 五届董事会非独立董事的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。同日，公司 董事会收到第一大股东王淼根先生提交的《关于提请增加股东大会临时提案的提 案函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，王淼根先生提议将上述议案 以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述议案具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 根据《公司法》的规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以 在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会经审核认 为，截至本公告披露日，王淼根先生持有公司股份 50,843,082 股，占公司总股 本的 12.51%，王淼根先生的提案资格符合有关规定，且临时提案于股东大会召 开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确 议题和具体决议事项，符合法律、法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时 提案提交公司 2024 年年度股东大会审议，并作为公司 2024 年年度股东大会的第 9.00 号提案。 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员 ...