一、关于本次会计政策变更的概述 1、变更原因 （1）2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"的相关内容，上述解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-017 浙江金盾风机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则 解释第 18 号》相关规定进行相应变更。此次变更不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策 变更系根据财政部相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审 议。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-015 浙江金盾风机股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因 日常生产经营需要，拟与关联方浙江诺盾消防股份有限公司及下属子公司（以下 简称"诺盾消防及下属子公司"）发生日常关联交易，预计日常关联交易额度为 500 万元。2024 年公司实际发生的日常关联交易总额为 384.83 万元。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开五届四次董事会会议、五届四次监事会会议， 审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事王淼根先生、 陈根荣先生、管美丽女士对该项议案回避表决，出席会议的非关联董事及全体监 事一致同意本议案。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-009 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备及 核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提信用减值准备、资产减值准备情况 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类应收 款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面 检查和减值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发 生减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的各 类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-014 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提信用减值准备及 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2025 年 3 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面检 查和减值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生 减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | -9,480,606.78 | | 其中：应收账款坏账准备 | -10,377,666.91 | | 其他 ...

会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所2024 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下： 浙江金盾风机股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员 一、2024年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"） 3、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 4、首席合伙人：钟建国 5、截至2024年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为241人，注册会 计师2,356人。 6、天健会计师事务所2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家， 收费总额人民币7.20亿元。涉及主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气 及水生产 ...

浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江金盾风机股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合浙江金盾风机股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-010 浙江金盾风机股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 22 日召开的五届四次董 事会会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 27 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-007 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届四次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届四次监事会会议通知 于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、电话及邮件等方式通知了各位监事，此次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际 出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席钟胜章先生召集和主持。本次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经监事会全体监事审议后认为：公司董事会编制和审核公司 2024 年年度报 告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》 及 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-006 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届四次董事会决议的公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 董事会认真审议了公司《2024 年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容 真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》 及其摘要。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会在审阅《2024 年度总经理工作报告》后认为，2024 年度公司经营管 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届四次董事会会议通知 于 2025 年 4 月 12 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会 议于 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-011 浙江金盾风机股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 22 日召开五届四次监事会会议，以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会经 认真审核认为：董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司目前实情况，符 合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别 是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。 （三）独立董事专门会议审核意见 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。独立董事经认真核查认为：董事会根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，从公司实际情况出发拟定公司 2024 年度利润分配方案，兼顾了公司全 体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记 ...