浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）五届五次董事会会议通知 于 2025 年 6 月 9 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次会 议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议 董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、朱 建、徐伟民、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-025 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届五次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、五届五次董事会会议决议 2、五届董事会提名委员会第三次会议 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》 董事会审议认为：经董事会提名委员会资格审核，董事会提名黄岳钬先生为 公司第五届 ...

Key Points - The core viewpoint of the articles highlights various corporate activities including project investments, sales data, stock acquisitions, share buybacks, and shareholding changes across multiple companies in different sectors. Company Activities - Co-creation Turf has a low proportion of domestic sports turf in its main business revenue [1] - Zhongcai Technology plans to invest in a manufacturing base for 110 sets of 100-meter wind turbine blades annually [1][2] - Huakang Clean has won a contract for the construction and equipment procurement of the first phase of the Chongqing 13th People's Hospital [1][2] - Jindi Group achieved a cumulative signed amount of 14.05 billion yuan from January to May [1][2] - Leidi Ke intends to acquire 51% of Yuzhan Precision, entering the embodied intelligence field [1][2] - Youfa Group has completed a share buyback, repurchasing 1.79% of its shares [1][3] - Jindun Co. plans to reduce its shareholding by up to 2% [1][3] - Caida Securities' shareholder Guokong Operations intends to reduce its stake by up to 3% [1][3] - Batong Energy plans to raise no more than 385 million yuan through a private placement to its controlling shareholder [1][3] - Founder Technology aims to raise no more than 1.98 billion yuan for an AI and high-density interconnect circuit board project [1][4]

智通财经6月10日电，金盾股份(300411.SZ)公告称，大股东陈根荣计划减持不超过4,065,200股（占公司 总股本1.00%），特定股东前海宏亿资产计划减持不超过4,065,200股（占公司总股本1.00%）。减持原 因分别为个人财务安排和经营发展资金需求。减持时间分别为2025年7月2日至9月30日和6月16日至9月 15日，减持方式为集中竞价。 金盾股份：两股东拟合计减持不超过2%公司股份 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-024 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份 预披露的公告 持股 5%以上股东陈根荣先生及特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、股东的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 大股东陈根荣先生本次减持计划 （1）减持原因：个人财务安排； （2）股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份、非公开发行股份 及公司资本公积转增股本获得的股份； 1、持有本公司股份 29,470,662 股（占公司总股本比例 7.25%）的大股东陈 根荣先生计划在本公告之日起 15 个交易日后的三个月内（即 2025 年 7 月 2 日 至 2025 年 9 月 30 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,065,200 股（占 公司总股本比例 1.00%）。 2、持有本公司股份 10,079,800 股（占公司总股本比例 2.48%）的特定股东 深圳市前海宏亿资产管理 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-023 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持期限届满的公告 持股 5%以上股东陈根荣先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，陈根荣先生前述减持计划期限已届满，期间陈根荣先生 未减持其所持有的公司股份。 | 股东 | | 减持前持有股份 | | 减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股份性质 | 股数(股) | 占总股本比 | 股数(股) | 占总股本比 | | | | | 例(%) | | 例(%) | | 陈根荣 | 合计持有股份 | 29,470,662 | 7.25 | 29,470,662 | 7.25 | 2、股东本次减持前后持股情况 | 其中：无限售条件股份 | 7,367,666 | 1.81 | 7,367,666 | 1.81 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件股份 | 22,102,996 | 5.44 | 22,102,9 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-022 浙江金盾风机股份有限公司 关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理兼董事会秘书管美丽女士提交的书面辞职报告，管美丽女士因达到 国家法定退休年龄，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职 务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。离任后管美丽女士不 再担任公司任何职务，其离任不会对董事会的正常运作和公司生产经营产生影响。 管美丽女士原定任期为 2024 年 6 月 28 日起至公司第五届董事会届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，管美丽女士的辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数，其书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公 司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，在董事会秘书职位空缺期间， 暂由董事长兼总经理王淼根先生代行董事会秘书职 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-021 | | 通过证券交易所的集中交易  | | | | | | | 协议转让 | □ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 通过证券交易所的大宗交易 □ | | | | | | | 间接方式转让 | | □ | | 本次权益变动方式（可多 | 国有股行政划转或变更 □ | | | | | | | 执行法院裁定 | | □ | | 选） | 取得上市公司发行的新股 □ | | | | | | | 继承 | | □ | | | 赠与 □ | | | | | | | 表决权让渡 | | □ | | | 其他 | | | | | | | □（请注明） | | | | 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | | | | | | | | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | | | | | | 本次变动后持有股份 | | | | | 占总股本 | | | | | | | | 占总股本 | ...

| 深圳市前海宏亿资 | 集中竞价 | 2025 年 2 | | 月 | 15.655 | 2,065,200 | 0.51% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 产管理有限公司 | 减持方式 交易 | 减持期间 24 | 日 | | 减持均价 | 减持数量（股） | 减持比例（%） | 1、股东减持情况 特定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日披露 了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2025-002）。持有本公司股份 12,145,000 股（占公司总股本比例 2.99%）的特 定股东深圳市前海宏亿资产管理有限公司因经营发展资金需求，计划在减持计划 披露之日起 3 个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 4,065,200 股（占公司总股本比例 1 ...

编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 参与金盾股份 2024 年度业绩说明会的线上投资者 | | | 时间 | 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-17:00 | | | 地点 | 公 司 通 过 全 景 网 " 资 者 关 系 互 动 平 台 " | 投 | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 人员姓名 | | | | | 独立董事：朱建先生 | | | | 1、问：同风源的业绩对赌完成了吗？需要计提商誉吗？ | | | | 答：尊敬的投资者您好，子公司四川同风源在 2020 年对赌期 | | | | 已结束，对赌期业绩未完成，四川同风源原股东已于 2021 年 | | | 投资者关系活 | 4 月按照收购协议的约定，完成了业绩补偿。公司每年 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2025-019 浙江金盾风机股份有限公司 关于参加 2025 年浙江辖区上市公司投资者 网上集体接待日暨 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。为进 一步加强与投资者的沟通交流，公司将参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协 会主办，深圳市全景网络有限公司承办的"2025年浙江辖区上市公司投资者网上 集体接待日暨2024年度业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP, 参与本次互动交流，活动时间为2025年5月13日（周二）15:00-17:00。届时公司 董事长兼总经理王淼根先生，董事、副总经理兼董事会秘书管美丽女士，财务总 监何鹏程先生，独立董事朱建先 ...