证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-043 浙江金盾风机股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 持股 5%以上股东方正证券－西藏信托－浦顺 5 号集合资金信托计划－方 正证券赢策 316 号定向资产管理计划保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日披露 了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2024-039）。持有本公司股份 28,800,000 股（占本公司总股本比例 7.08%）的 大股东方正证券－西藏信托－浦顺5号集合资金信托计划－方正证券赢策316号 定向资产管理计划（以下简称"方正证券"）计划在减持计划披露之日起 15 个 交易日后的三个月内（即 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 10 月 28 日）以集中竞价 方式减持本公司股份不超过 1,355,066 股（占公司总股本比例 0.33%）。 近日公司收到大股东方正证券 ...

可能被司法强制执行的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-042 浙江金盾风机股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东所持部分股份 本次可能被司法强制执行的股份为持有公司 5%以上股东周纯所持公司 8,460,000 股股份（占周纯所持公司股份比例为 41.07%、占公司总股本比例为 2.08%）。公司无控股股东、无实际控制人，其所持股份被司法强制执行不会对 公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。 一、基本情况 近日，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）收到浙江省杭州市 中级人民法院（以下简称"杭州中院"）出具的《函》[（2022）浙 01 执 597 号]，函件主要内容如下： "浙江金盾风机股份有限公司： 深圳市中级人民法院出具的移送执行函中（2018）粤 03 财保 24 号之一与（2019） 粤 03 执 1475 号系同一案件。 注：原股份性质为首发前限售股，目前股份性质已变为无限售流通股。 2、上述股份按减持规定分批卖出，将每批卖出后所得 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-041 2、股东本次股份变动前后持股情况 浙江金盾风机股份有限公司 关于特定股东减持计划实施完毕的公告 特定股东深圳市高新投集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日披露 了《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》（公告编号： 2024-039）。持有本公司股份 13,500,000 股（占本公司总股本比例 3.32%）的 特定股东深圳市高新投集团有限公司因公司资金需求，计划在减持计划披露之日 起 3 个交易日后的三个月内（即 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日）以集 中竞价方式减持本公司股份不超过 1,355,066 股（占公司总股本比例 0.33%）。 近日公司收到特定股东深圳市高新投集团有限公司出具的《关于减持计划实 施完毕的告知函》。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交 易所上市 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-040 公司及下属子公司与清华大学之间不存在关联关系。 三、合同主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签订概述 近日浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）与清华大 学（以下简称"乙方"）充分友好协商，就合作完成飞行汽车涵道风扇与推进系 统研发项目达成一致合作，双方签订《技术开发合同书》（以下简称"本合同" 或"合同"）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次技术开发合同的签订无需提交公司董事会和股东大会审议。该事项不构成关联 交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需 经过有关部门批准。 二、合作方简介 浙江金盾风机股份有限公司 本项目由清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室具体承办，面向我国 车辆与交通领域的重大战略需求，努力建设成为车辆与交通智能化、绿色化的理 论和技术策源地，形成世界一流的智能新能源车辆与交通领域科学家团队，引领 智能绿色车辆与交通领域前沿技术研究，强化攻关能力，带动行 ...

持股 5%以上股东方正证券－西藏信托－浦顺 5 号集合资金信托计划－方正证 券赢策 316 号定向资产管理计划及特定股东深圳市高新投集团有限公司、深圳市 前海宏亿资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 28,800,000 股（占本公司总股本比例 7.08%）的大股东方 正证券－西藏信托－浦顺 5 号集合资金信托计划－方正证券赢策 316 号定向资 产管理计划（以下简称"方正证券"）计划于本公告之日起 15 个交易日后的三 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,355,066 股（占公司总股本比例 0.33%）。 持有本公司股份 13,500,000 股（占本公司总股本比例 3.32%）的特定股东 深圳市高新投集团有限公司（以下简称"高新投"）计划于本公告之日起 3 个交 易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,355,066 股（占公司 总股本比例 0.33%）。 持有本公司股份 13,500,000 股（占本公司总股本比例 3. ...

天册（上海）律师事务所 关于浙江金盾风机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 TCYJS2024S0006 号 致：浙江金盾风机股份有限公司 2.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 4.《关于公司董事 2023 年度薪酬考核的议案》 5.《关于公司监事 2023 年度薪酬考核的议案》 天册（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金盾风机股份有限公 司（以下简称"金盾股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加金盾股份 2023 年 年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以 及《浙江金盾风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅供金盾股份 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同 意将本 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-038 关于五届一次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了 2023 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届监事会成员。为保证 公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要 求，公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有 限公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了五届一次监事会。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯表决方式出席的监事是戴美军先生。 会议由公司全体监事推举钟胜章先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举钟胜章先生（简历详见附件）为第五届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。 表决结果：同 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-036 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长王淼根先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所创 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-037 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届一次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了 2023 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会。为保证公司 新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求， 公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限 公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了五届一次董事会。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是徐伟民先生、李 宗吾先生。会议由公司全体董事推举王淼根先生主持，公司监事及高级管理人员 候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 董事会同意选举王淼根先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长， 任期三年，自 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-035 浙江金盾风机股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份及发行股份购买资产 暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 24 日（星期一）。 一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 12 月 10 日经 中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1324 号文核准，首次向社会公开发售 的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行股份总计 2,000 万股，其中发 行新股 2,000 万股，公司股东公开发售股份 0 股。经深圳证券交易所"深证上 [2014]495 号"文同意，公司发行的 2,000 万股人民币普通股自 2014 年 12 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司首次公开发行股票前总股本为 6,000 万 股，首次公开发行股票后总股本为 8,000 万股。 2015 年 5 月 15 日公司召开 ...