证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-038 关于五届一次监事会决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司 一、监事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了 2023 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届监事会成员。为保证 公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要 求，公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有 限公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了五届一次监事会。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯表决方式出席的监事是戴美军先生。 会议由公司全体监事推举钟胜章先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 同意选举钟胜章先生（简历详见附件）为第五届监事会主席，任期三年，自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。 表决结果：同 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-036 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区金盾股份三楼会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场投票结合网络投票方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长王淼根先生 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所创 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-037 浙江金盾风机股份有限公司 关于五届一次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开 了 2023 年年度股东大会，顺利换届选举产生了公司第五届董事会。为保证公司 新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求， 公司于当日下午在浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业园区浙江金盾风机股份有限 公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开了五届一次董事会。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是徐伟民先生、李 宗吾先生。会议由公司全体董事推举王淼根先生主持，公司监事及高级管理人员 候选人列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 董事会同意选举王淼根先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长， 任期三年，自 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-035 浙江金盾风机股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份及发行股份购买资产 暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 6 月 24 日（星期一）。 一、公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 12 月 10 日经 中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1324 号文核准，首次向社会公开发售 的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行股份总计 2,000 万股，其中发 行新股 2,000 万股，公司股东公开发售股份 0 股。经深圳证券交易所"深证上 [2014]495 号"文同意，公司发行的 2,000 万股人民币普通股自 2014 年 12 月 31 日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司首次公开发行股票前总股本为 6,000 万 股，首次公开发行股票后总股本为 8,000 万股。 2015 年 5 月 15 日公司召开 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江金盾风机股份有限公司 限售股份解除限售并上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"独立财务顾问"）作为浙江 金盾风机股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"金盾股份"）发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对本次限售股份解除限 售情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 注：如无特别说明，本核查意见中的词语和简称与独立财务顾问报告中各项词语和简称 的含义相同。 一、上市公司首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 上市公司于 2014 年 12 月 10 日 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 [2014]1324号文核准，首次向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民 币1元，发行股份总计20,000,000股，其中发行新股20,000,000股，公司股东公开 发售股份0股。经深圳证券交易所 ...

一、被提名人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 浙江金盾风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金盾风机股份有限公司董事会现就提名李宗吾为 浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江金盾风机股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-029 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十五次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十五次董事会会议通 知于 2024 年 6 月 7 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是阳洪、 朱建、徐伟民、李宗吾 4 人。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第四届董事会董事任期即将届满，需换届选举。根据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号— ...

浙江金盾风机股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事任期即 将届满，需换届选举。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于近日召 开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举俞仲表先生为公司第五届监事 会职工代表监事。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-034 俞仲表先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国 证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 特此公告 浙江金盾风机股份有限公司 监事会 二〇二四年六月十七日 俞仲表先生将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 ...

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金盾风机股份有限公司董事会现就提名徐伟民为 浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为浙江金盾风机股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

浙江金盾风机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江金盾风机股份有限公司董事会现就提名朱建为浙 江金盾风机股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为浙江金盾风机股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...