1、营业收入 48,570.42 万元，较上年同期增长 13.87%，主要系通风系统本 年度营业收入高于上年同期所致； 一、经营成果状况 2023 年度，实现营业收入 48,570.42 万元，较上年同期增长 13.87%；营业 成本 35,984.83 万元，较上年同期增长 12.53%；归属于母公司净利润 1,029.45 万元。 主要增减变动情况如下： 浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完 整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）已经对 2023 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留 意见的《审计报告》。现将 2023 年度财务报表反映的主要财务情况报告如下： 2、营业成本 35,984.83 万元，较上年同期增长 12.53%，主要系营业收入增 长，营业成本相应增加所致； 5、投资收益-66.54 万元，较上年同期下降 162.44%，主要系债务重组损失 增加所致； 6、信用减值损失-1,783.83 万元，较上年同期下降 158.02%，主要系上年同 期收回 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-019 浙江金盾风机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开的四届十四次 董事会会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召 集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（周五）下午 14:00 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-015 浙江金盾风机股份有限公司 关于四届十四次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）四届十四次董事会会议通 知于 2024 年 4 月 13 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了各位董事，此次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席的董事是朱建先 生。本次会议由董事长王淼根先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认真审议了公司《2023 年年度报告全文》及其摘要，认为报告内容 真实、准确完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告全文》 及其摘要。 本议案已经公司第四届 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-027 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期条件成就的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年员工持股计划》 （以下简称"本次员工持股计划"或"本期持股计划"）第一个锁定期于 2024 年 1 月 9 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定及本次员工持股计划的相关内容，现将本期持股计划第一个锁定期届满及解 锁情况公告如下： （一）本期持股计划批准情况 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 11 月 25 日召开四届八次董事会会议和四届八次监事会会议，于 2022 年 12 月 13 日 召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江金盾风机股份有限 公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详 见公司于 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-021 浙江金盾风机股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金盾风机股份有限公司向杭州 中宜投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2017〕1695 号），公司由主承销商海通证券股份有限公司采用定向增发方式， 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 29,529,402 股，发行价为每股人民 币 33.36 元，共计募集资金 98,510.10 万元，坐扣承销和保荐费用 2,800 万元后 的募集资金为 95,710.10 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 10 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3552 号 三、注册会计师的责任 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的金盾股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金盾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金盾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金盾股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-023 浙江金盾风机股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 四届十四次董事会、四届十三次监事会会议，审议通过了《关于使用部分闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常生产经营资 金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，有效期自公司四届十四次董事会会议审议通过之日起 12 个月内， 在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、 使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需求 和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理， 以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资品种 公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用 于购 ...

2023 年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司 董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进 行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告 如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司一共召开 4 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独 立、透明。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 年 4 月 26 日 | 1、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 3、审议通过《关于公司监事 2022 年薪酬考核的议案》 | | | ...

浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 董事 姓名 本报告 期应参 加董事 会次数 现场出 席董事 会次数 以通讯 方式参 加董事 会次数 委托出 席董事 会次数 缺席董 事会次 数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 本年应参 加股东大 会次数 出席股 东大会 次数 徐伟民 5 1 4 0 0 否 2 2 （一）出席董事会及列席股东大会情况 | | | 关于预计 2023 年度日常关联交易 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 | 2023 年 4 月 26 日 | | | | 九次会议 | | 关于续聘 2023 年度公司 ...

浙江金盾风机股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所2023年度履职情况评 估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 及公司2023年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务报表的有效性 进行了审计，出具了审计报告，对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报 告、同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天 健会计师事务所认为，公司编 ...