浙江金盾风机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李宗吾作为浙江金盾风机股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人浙江金盾风机股份 有限公司董事会提名为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称该 公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过浙江金盾风机股份有限公司第四届董事会提 名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 浙江金盾风机股份有限公司 经审核独立董事候选人的履历、资格证书等相关资料，我们认为： 1、公司独立董事候选人朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生的任职资格、教 育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职条件，上述候选人均已取得 独立董事资格证书，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备担任上市 公司独立董事的履职能力； 2、公司独立董事候选人朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生不存在《公司 法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形；不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；最近 三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分。上述独立董事 候选人不属于失信被执行人。 综上所述，我们一致同意提名朱建先生、徐伟民先生、李宗吾先生为公司第 五届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交至公司四届董事会十五次会议 审议。 根据《中华人民共和国 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-032 浙江金盾风机股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会董事任期即 将届满，需换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 二〇二四年六月十七日 附件： 浙江金盾风机股份有限公司 第五届董事会董事候选人简历 一、非独立董事候选人简历 公司于 2024 年 6 月 14 日召开四届十五次董事会会议，审议通过了《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委 员会进行资格审查，董事会提名王淼根先生、陈根荣先生、管美丽女士、阳洪先 生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-033 浙江金盾风机股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年六月十七日 附件： 浙江金盾风机股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历 一、非职工代表监事候选人简历 钟胜章先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任 浙江上风实业股份有限公司深圳办事处主任。现任本公司营销中心总经理及本公 司监事。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会监事任期即 将届满，需换届选举。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范化文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相 关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 6 月 14 日召开四届十四次监事会会议，审议通过了《关于公 司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司监 事会提名钟胜章先生、戴美军先生为第五届监事会非职工代表监 ...

目 录 第 1 页 共 45 页 由浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司或公司）转来的 《关于对浙江金盾风机股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函 〔2024〕76 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中需要我们说明的财 务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、关于存货 报告期末，你公司存货账面余额 4.13 亿元，较 2022 年增长 0.33 亿元， 计提存货跌价准备 0.35 亿元；其中，合同履约成本 3.04 亿元，2020 年至 2022 年合同履约成本分别为 0.82 亿元、1.73 亿元、2.76 亿元，本期计提减值 准备 361.60 万元；库存商品 0.53 亿元，计提跌价准备 0.29 亿元。请你公司： （1）结合存货的具体类型、存货的价格变动趋势、存货的计价方法、存货可 变现净值的确认依据以及存货跌价准备计提的测算过程等，说明存货跌价准备 计提金额是否充分。（2）列示主要合同对应的合同履约成本情况，包括客户 名称、合同签订时间、履约开始时间、合同金额、合同履约成本期初金额、报 告期增加金额与结转金额、期末余额，并结合上述合同的预计履约周期与公司 平均履约时间有无明 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-028 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年年度报告问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"或"金盾股份"）于 2024 年 5 月 9 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的"《关于对浙江金盾风 机股份有限公司的年报问询函》〔2024〕第 76 号"（以下简称"年报问询函"）， 现公司就年报问询函中列明的事项回复如下： 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词的释义与 2023 年年度报告中的 相同。本回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符 的情况，均为四舍五入原因造成。 一、报告期内，你公司实现扣除非经常性损益的净利润-1,835.71 万元，同 比下滑 152.75%。此外，年报显示，你公司研发项目之一为与飞行汽车相关的碳 纤维叶轮。请你公司： （1）结合主营业务、主要产品盈利情况及重要的非经常性损益项目，分析 报告期内扣非后净利润大幅下滑的主要原因。 （2）说明你公司对碳纤维叶轮的研发模式 ...

Company Overview - Zhejiang Jindun Fan Co., Ltd. was established in 2005 and is located in Shaoxing, Zhejiang Province. It specializes in high-end intelligent ventilation systems and is recognized as a national high-tech enterprise and a military-civilian integration demonstration enterprise. The company was listed on the Shenzhen Stock Exchange's Growth Enterprise Market on December 31, 2014 [2]. - The company has over 100 patented technologies and has received multiple provincial and ministerial-level awards for technological achievements [2]. Business Focus - The company focuses on two main development routes: "rail transit + military nuclear power" and aims to enhance its investment in new sectors, particularly in the low-altitude economy [3]. - The company is currently developing the second generation of high-strength, lightweight flying car duct fans, with plans to deepen research in electric thrust systems over the next five years [3]. Financial Performance - In the first quarter of 2024, the company achieved a revenue increase of 15% compared to the same period last year, with a net profit growth of 18% [4]. - The company plans to continue its technological research and development in intelligent, efficient, and energy-saving ventilation systems while expanding its product chain in the nuclear power and military sectors [4]. Nuclear Power Sector - The company aims to diversify its nuclear power product line, expanding from existing nuclear island ventilation equipment to include nuclear-grade silencers, valves, and air conditioning systems [4]. - The company has obtained design and manufacturing licenses for nuclear-grade fans and valves from the Nuclear Safety Bureau, positioning itself as one of the first in the industry to achieve this qualification [5]. - The nuclear products have been successfully implemented in several domestic nuclear projects, including Hualong One, Qinshan Nuclear Power, and Fuqing Nuclear Power [5].

Group 1: Company Overview and Market Position - The company primarily engages in the research, production, and sales of intelligent ventilation systems for subway tunnels, military, and nuclear power sectors [2][3] - The market share in the subway tunnel sector remains industry-leading, with products applied in over 300 domestic and international projects [3][4] - The company aims to expand its market presence in the nuclear power and military sectors while solidifying its position in the subway and tunnel markets [2][3] Group 2: Product Development and Innovation - The company is developing a second-generation high-strength, lightweight ducted fan for flying cars, focusing on meeting diverse market demands over the next five years [2][3] - It has implemented over 10 major national and provincial scientific projects and developed 8 key new products, securing 71 patents, including 12 invention patents [3][4] - Research and development investment accounts for approximately 4%-6% of the company's operating revenue [4] Group 3: Financial Performance and Strategies - The company is addressing a decline in net profit by increasing new product development and enhancing accounts receivable collection efforts [3][4] - Cost reduction and efficiency improvement initiatives are being implemented across the entire industry chain [4] - Future development plans include expanding the product chain for ventilation systems in nuclear power and military sectors, as well as promoting electric propulsion technology [4]

深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江金盾风机股份有限公司的年报 问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 76 号 浙江金盾风机股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现扣除非经常性损益的净利润 -1,835.71 万元，同比下滑 152.75%。此外，年报显示，你 公司研发项目之一为与飞行汽车相关的碳纤维叶轮。请你公 司： （1）结合主营业务、主要产品盈利情况及重要的非经 常性损益项目，分析报告期内扣非后净利润大幅下滑的主要 原因。 （2）说明你公司对碳纤维叶轮的研发模式、研发内容、 研发人员数量、研发投入金额、占比及具体构成、取得专利 数量及类型，已形成产品及其性能是否达到试生产、量产的 条件，后续量产是否需要新建产线，是否已有订单、形成收 1 请年审会计师核查并发表明确意见。 入，并结合公司研发参与程度、研发及生产所需环节、时间、 不确定性，未来市场需求、对公司经营业绩的影响等充分提 示相关风险。 2.报告期末，你公司存货账面余额 4.13 亿元，较 2022 年增长 0.33 亿元，计提存货跌价准备 0.35 亿元；其中，合 同履约 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕3553 号 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的金盾股份公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金盾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金盾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金盾股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金盾股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...