（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月25日，中光防雷发布公告称，公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东 会。 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 职工董事选任制度 第一章 总则 第一条 为完善四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《上市公司治理准则》《企 业民主管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、 规章、规范性文件和公司章程的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通 过职工代表大会选举产生。 第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则： （一）依法合规原则； （二）民主选举原则； （三）公平、公正、公开原则； （四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。 第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管 理等事宜。 第二章 职工董事的任职资格与条件 第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。 第六条 职工董事应符合《公司法》规定的董事任职资格，以下情形不得担任 职工董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人四川中光高技术研究所有限责任公司现就提名李龙为四川中光防雷科技股份有 限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川中光防 雷科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 一、被提名人已经通过四川中光防雷科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-028 四川中光防雷科技股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，公司工会委员会于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室召开了第三届第三次工会 （职工）代表大会，会议应到职工代表 60 人，实到职工代表 47 人，符合相关法 律、法规的规定。经与会职工代表投票表决，一致同意选举汪建华先生为公司第 六届董事会职工董事（简历详见附件）。 汪建华先生将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的非职工董事共 同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。 上述职工董事符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关董事任职 的资格和条件。本 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓博夫作为四川中光防雷科技股份有限公司第 6 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人四川中光高技术研究所有限责任公 司提名为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川中光防雷科技股份有限公司第 5 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，提升公司的治理水平，维护公司 及股东的利益，公司结合所处地区、行业、规模及目前经营状况，公司拟将独立 董事津贴标准从 6 万元/年调整至 8 万元/年。 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事 会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。调整后的独立董事津贴标准自公司股 东会审议通过当月开始执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，不存在损害公司及股东利益 的情形。 特此公告 证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-030 四川中光防雷科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-029 四川中光防雷科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于 公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工董事组成， 其中 1 名职工董事由职工代表大会选举产生。经公司第五届董事会提名委员会审 核通过，公司董事会同意提名王雪颖女士、周辉先生、赵静女士为公司第六届董 事会非独立董事候选人；提名王军先生、李龙先生、邓博夫先生 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人四川中光高技术研究所有限责任公司现就提名邓博夫为四川中光防雷科技股份 有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川中光 防雷科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川中光防雷科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人王雪颖现就提名王军为四川中光防雷科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川中光防雷科技股份有限公司第 6 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川中光防雷科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 √是 □否 五、被提名 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王军作为四川中光防雷科技股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人王雪颖提名为四川中光防雷科技股份 有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川中光防雷科技股份有限公司第 5 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不 ...