第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 四川中光防雷科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和《四川中光防雷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川中光防雷科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应严格按照有关法律、法规、规范性文 件及本制度的规定履行信息披露义务，及时、公平地披露所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息""重大事 件"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度所称重大信息包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重 大 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-012 四川中光防雷科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》、《关于召开公 司2024年年度股东大会的议案》等议案，定于2025年5月20日（星期二）下午14:00 召开公司2024年年度股东大会，具体内容详见公司于2025年4月18日披露在巨潮 资讯网的《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》（临-2025-010）。 2025年4月23日，为提高决策效率，公司股东王雪颖女士（公司现任董事长） 向董事会提交了书面提案函，提请董事会审议《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订及制定公司部分治理制度的议案》，并将《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》中的1-9项子议案以新增临时议 案的方式提交至公司2024年年度股东大会审议。 根据《 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-011 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以书面或电子邮件的方式送达，并于 2025 年 4 月 23 日发出会议补充通知新增 部分议案。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持 了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，是合法、有效的。 1、审议通过《关于公司 2025 年一季度报告全文的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2025 年一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年一季度的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同步披露 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥85,447,053.03, representing a 12.72% increase compared to ¥75,805,988.20 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.41% to ¥2,810,525.62 from ¥3,068,502.03 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥96,735.22, a decline of 108.22% compared to ¥1,177,217.09 in the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥85,447,053.03, an increase from ¥75,805,988.20 in the previous period, representing a growth of approximately 22%[19]. - Total operating costs increased to ¥88,644,270.95 from ¥77,769,929.95, marking a rise of about 14%[19]. - Net profit for the current period was ¥2,717,692.59, down from ¥3,009,380.83, reflecting a decrease of approximately 10%[19]. - The total comprehensive income for the current period was ¥2,707,152.14, down from ¥3,033,113.19, representing a decrease of approximately 10.7%[20]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 9.96% to ¥25,803,135.57 from ¥23,466,016.39 in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥25,803,135.57, up from ¥23,466,016.39, showing an increase of approximately 10%[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 318,165,113.47, up from CNY 282,724,179.16, representing an increase of approximately 12.5%[14]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥317,411,219.14, compared to ¥314,004,050.76 in the previous period, reflecting a slight increase[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,169,181,443.76, a decrease of 0.40% from ¥1,173,824,252.37 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities decreased from CNY 192,162,848.31 to CNY 184,812,887.57, indicating a reduction of approximately 4.5%[16]. - The total current assets decreased slightly from CNY 961,211,284.17 to CNY 957,559,190.81, a reduction of about 0.3%[15]. - The total non-current assets decreased from CNY 212,612,968.20 to CNY 211,622,252.95, a decline of about 0.5%[15]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 17,801[11]. - The largest shareholder, Sichuan Zhongguang High-tech Research Co., Ltd., holds 40.88% of the shares[11]. - The equity attributable to shareholders increased by 0.29% to ¥984,064,162.27 from ¥981,264,177.10 at the end of the previous year[5]. - The total equity attributable to the parent company increased slightly from CNY 981,264,177.10 to CNY 984,064,162.27, reflecting a growth of about 0.3%[16]. Expenses - The company's financial expenses decreased by 37.66% to -¥1,271,591.54 compared to -¥2,039,805.93 in the previous year[10]. - Research and development expenses rose to ¥9,984,443.27, compared to ¥7,833,316.93 in the previous period, indicating an increase of about 27.5%[19]. Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥1,225,359.38 during the reporting period[7]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.0086, down from ¥0.0094 in the previous period, indicating a decrease of about 8.5%[20]. - Other comprehensive income after tax for the current period was -¥10,540.45, compared to ¥23,732.36 in the previous period, showing a significant decline[20]. - The company reported a significant increase in contract liabilities from CNY 3,631,883.08 to CNY 5,807,577.11, an increase of approximately 59.9%[16]. - The company received cash inflows from investment activities amounting to ¥302,420,168.10, significantly higher than ¥153,512,049.47 in the previous period, indicating a growth of about 97%[23].

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：定-2025-002 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 ■ 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留 意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以326019466股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务 公司秉承"为中华民族争光"的企业宗旨，以创造 ...

本报讯 （记者蒙婷婷）4月17日，四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"中光防雷"）发布2024年 年度报告，公司去年实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为4.26亿元和815.89万元，拟向 全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。 中光防雷主要从事防雷产品的研发、设计、生产和销售，防雷工程的设计和安装，提供防雷产品和防雷 工程一体化的整体解决方案，主要产品广泛应用于通信、航天国防、铁路与轨道交通、电力、石油石 化、新能源、工业自动化、建筑、医疗、汽车等基础产业及新兴产业。 在一体成型电感业务方面，中光防雷目前已建立了自动化生产线，一体成型电感产品已批量交付客户， 主要应用于工业、通讯设备、服务器、汽车电子、医疗等领域。据悉，该类产品采用金属粉末压铸而 成，具有大电流、低电阻、高饱和、低噪音、高可靠性及屏蔽结构等特点，可广泛应用在高频大功率的 二次电源系统中。 作为行业领先的高新技术企业，中光防雷持续储备前瞻性技术、开展技术研发创新。年报显示，2024年 公司继续保持新产品研发领域的高强度投入，全年累计研发投入约4181.58万元，占营业收入比例为 9.81%。目前，公司拥有包括雷电预警系统 ...

4月17日晚间，中光防雷（300414）正式发布2024年年报，报告期内，该公司实现营业收入4.26亿元， 同比下降23.19%；实现净利润815.89万元，同比下降68.14%；扣非净利润为-619.98万元，同比减亏 0.22%。 中光防雷可提供多种规格的一体成型电感，该类产品采用金属粉末压铸而成，具有大电流、低电阻、高 饱和、低噪音、高可靠性及屏蔽结构等特点，可广泛应用在高频大功率的二次电源系统中。目前，中光 防雷已建立了自动化生产线，一体成型电感产品已批量交付客户，主要应用于工业、通讯设备、服务 器、汽车电子、医疗等领域。 针对2024年度利润分配预案，中光防雷拟以2024年12月31日总股本3.26亿股为基数，每10股派发现金红 利0.1元，合计派发现金红利326.02万元。自2015年上市以来，中光防雷每年都坚持发放现金红利，近三 年累计现金分红金额为近三年会计年度年均净利润的68.52%。 中光防雷表示，未来三年公司将继续努力拓展电力、新能源、石油化工行业防雷市场，同时进一步开拓 海外市场，优化上市公司的业务结构，改变业绩依赖通信行业的局势，降低公司经营风险。中光防雷希 望实现业绩来源于"5G通 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 15038.6万股，累计占流通股比： 47.96%，较上期变化： 14.55 万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0300 | 0.0800 | -62.5 | 0.0800 | | 每股净资产（元） | 3.01 | 3 | 0.33 | 2.94 | | 每股公积金(元) | 0.41 | 0.41 | 0 | 0.41 | | 每股未分配利润(元) | 1.41 | 1.41 | 0 | 1.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.26 | 5.55 | -23.24 | 5.55 | | 净利润(亿元) | 0.08 | 0.26 | -69.23 | 0.25 | | 净资产收益率(%) | 0.83 | 2.68 | -69.03 | 2.65 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持 ...

川华信专（2025）第 0331 号 目录： 1、内部控制审计报告 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川中光防雷科技股份有限公司 内部控制审计报告 四川中光防雷科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0331 号 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"中光防雷公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中光防雷公 ...