四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2024 年度，本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 汪学刚先生：1962 年 9 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于电子科 技大学，研究生学历，博士后学位。曾任南京十四所助理工程师、工程师，电子 科技大学副教授；现任电子科技大学教授、博士生导师，公司独立董事、成都实 时技术股份有限公司董事、成都诺思特安科技有限公司监事、成都千顺电子技术 有限公司监事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务； 除领取独立董 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络、自媒体、社交媒体账号等媒体对公司进行的负面 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其 ...

公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2024 年度（以下简称"报告期内"），本人履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 邓博夫先生：1987 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南财 经大学，研究生学历，博士后学位。曾任西南财经大学会计学院研究院讲师。现 任西南财经大学会计学院副教授、博士生导师，公司独立董事、四川合纵药易购 医药股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系人员没有在公司 及其附属企业任职，我本人及我的直系亲属没有直接或间接持有公司 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。 现就 2024 年度，本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简介 李龙先生：1965 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西南政法 大学，研究生学历，博士后学位。曾任四川西南医科大学讲师、西南政法大学副 教授，现任西南政法大学教授，公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 经自查，本人的直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的单位担任任何职务； 除领取独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的、未予披露的其他利益；也不 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-009 四川中光防雷科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。本次续聘符 合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，现将具体情况公 告如下： 1.基本信息 四川华信初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙 企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 一、续聘会计师事务所的情况说明 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"四川华信")完 成了从事证券服务业务的备案手续，具备为上市公司提供审计服务的经验与 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有 关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，参加了历次股东大会，列席了历次董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查， 对董事、总经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司 规范运作、完善和提升治理水平有效发挥了职能。 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了四次会议。公司监事会本着为全体股东负 责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履行了职责，积极开展 各项工作。报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： | 序号 | | 日期 | | 会议届次 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 年 | 4 月 | 15 日 | 第五届监事会第六次会议 | 1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 | | | | | | | 2、关于公司 2023 年度报告全文及摘要 ...

| 其附属企业 | 有限责任公司 | 司 | 款 | - | 55.48 | | 55.48 | - | 设备租 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 金 | | | 四川中光信息防护 | 全资子公 | 应收账款 | | | | | | 销售产 | | | 有限责任公司 | 司 | | - | 39.32 | | 34.04 | 5.28 | 品 | | | 四川中光信息防护 | 全资子公 | 应付账款 | | | | | | 加工及 | | | 有限责任公司 | 司 | | -258.05 | 497.78 | | 426.48 | -186.75 | 工程服 | | | | | | | | | | | 务 | | | 深圳市铁创科技发 | 全资子公 | 应收账款 | | | | | | 销售产 | | | 展有限公司 | 司 | | 610.23 | 1,370.23 | | 1,187.29 | 793.17 | 品 | | | 深圳市铁创科技发 | 全资子公 | 应付账款 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 四川中光防雷科技股份有限公司 一、审计意见 我们审计了四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称中光防雷公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月 18 日】 1 四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 川华信审（2025）第 0016 号 | | 注册会计师姓名 | 张兰、付依林、邱燕 | 审计报告正文 四川中光防雷科技股份有限公司全体股东： 中光防雷公司管理层对其他信息负责。其他信息包括中光防雷公司 2024 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报 表和我们的审计报告。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

董事会 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 17 日 经核查独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 四川中光防雷科技股份有限公司 四川中光防雷科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，四川中光防雷科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事邓博夫、汪学刚、李龙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...