证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-003 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2025 年 4 月 17 日以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 2 日 以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，其中独 立董事李龙先生因工作原因未能亲自出席会议，委托独立董事汪学刚先生代为出 席会议并投票。 会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2024 年 度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会在 2024 年度工 作的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 与会董事审议通过的公司 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年年度报告 定-2025-001 【2025 年 4 月 18 日】 1 四川中光防雷科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王雪颖、主管会计工作负责人汪建华及会计机构负责人(会计 主管人员)康厚建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席董事 | 未亲自出席会议 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 原因 | | | 李龙 | 独立董事 | 因工作原因 | 汪学刚 | （一）报告期内，业绩大幅下滑的具体原因： 1、本报告期，受通信行业和铁路行业防雷领域投资放缓影响，导致市场 需求减少，公司营业收入下滑。 2、本报告期，公司因大力拓展新市场 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-005 四川中光防雷科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.公司 2024 年度利润分配方案预案为：以公司现有总股本 326,019,466 股 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元人民币（含税）。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议及第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。具体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司对广 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-002 四川中光防雷科技股份有限公司 关于公司诉讼结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：终审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：一审原告、被上诉人。 3、涉案金额：一审涉案金额合计 89,602,361.50 元。 4、裁判结果：驳回上诉，维持原判。 5、对上市公司损益产生的影响：案件尚未进入执行阶段，对公司本期利润 或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将根据该案件的判后执行情况， 依据企业会计准则的要求进行相应的会计处理。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到四川省成 都市中级人民法院出具的《民事判决书》【（2024）川 01 民终 27535 号】，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司就有关前期公告的 重大诉讼事项的进展情况公告如下： 一、诉讼事项的基本情况 1.2024 年 1 月 19 日，公司在巨潮资讯网上披露公告《关于公司提起诉讼的 公告》（公告编号：临-2024-0 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of 7.68 million to 11.52 million RMB for the year 2024, representing a decline of 55% to 70% compared to the previous year's profit of 25.608 million RMB[3]. - The company anticipates a net loss of 4.0386 million to 7.7665 million RMB after deducting non-recurring gains and losses, compared to a loss of 6.2132 million RMB in the previous year[3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the company's net profit by approximately 15 million RMB for the reporting period[5]. - The specific figures for the 2024 annual performance will be detailed in the company's annual report[6]. Market Conditions and Company Strategy - The decline in performance is attributed to reduced market demand due to a slowdown in investment in the lightning protection sector within the telecommunications and railway industries[5]. - The company has increased its investment in new market development and product research, resulting in a higher proportion of R&D and sales expenses relative to revenue[5]. Investor Guidance - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[6]. - The financial data presented in the earnings forecast has not been audited by the accounting firm, but there are no significant discrepancies between the company and the auditors regarding the earnings forecast[4]. - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - The company’s board of directors has provided a statement regarding the earnings forecast[7].

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 四川中光防雷科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-10 | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投 资 者 关 系活 \n动类别 | ☑ \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 特定 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-022 四川中光防雷科技股份有限公司 取得专利证书的公告 四川中光防雷科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 5 日 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日获得国家知识产 权局颁发的两项专利证书,具体情况如下： 序号 专利号 专利名称 专利类型 申请日 专利权期限 证书号 1 ZL 2023 2 2867595.8 交直流电流触发电路、转辙机监 测单元及铁路信号防雷分线柜 实用新型 2023.10.25 10 年 第 20943895 号 2 ZL 2024 3 0076477.2 避雷针（提前放电） 外观设计专利 2024.2.4 15 年 第 8812028 号 上述专利的专利权人为公司。专利 1 提供了一种交直流电流触发电路用于为 智能型铁路信号防雷分线柜的交直流转辙机监测单元提供采集触发开关量信号。 专利 2 所述的避雷针（提前放电）外观设计专利用于主动式避雷或防雷的避雷针， 在形状上具有独特性。 以上专利的取得不会 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-021 四川中光防雷科技股份有限公司 关于公司诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 1 月 19 日，公司在巨潮资讯网上披露公告《关于公司提起诉讼的公 告》（公告编号：临-2024-003），公司作为原告就深圳凡维泰科技服务有限公司 （以下简称"凡维泰科技"）未偿还借款本金及利息合计 89,602,361.50 元，向 成都高新技术产业开发区人民法院提起诉讼。 2024 年 10 月 30 日，公司在巨潮资讯网上披露公告《关于公司诉讼的进展 公告》（公告编号：临-2024-020），一审《民事判决书》【(2023)川 0191 民初 25647 号】主要判决如下： 1.凡维泰科技应于一审判决 生效之日起十日内向 公司归还借款本金 79,995,979.13 元及利息; 2.若凡维泰科技未按上述判决内容履行给付义务，公司有权对庞军持有的凡 维泰科技 49.955%股权(质押股权对应出资金额 5,545,005 元)在一审判决确定的 债权范围内享 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2024-020 四川中光防雷科技股份有限公司 关于公司诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：原告 3、涉案金额：借款本金 79,995,979.13 元及利息。 4、对上市公司损益产生的影响：由于本次判决为一审判决，处于法定上诉 期间，判决未生效，案件尚未进入执行阶段，故该案件对公司本期利润或期后 利润的具体影响尚存在不确定性。公司将根据该案件的后续诉讼进展和判后执 行的情况，依据企业会计准则的要求进行相应的会计处理。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到成都高新 技术产业开发区人民法院出具的《民事判决书》【(2023)川 0191 民初 25647 号】， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，公司就有关前 期公告的重大诉讼事项的进展情况公告如下： 一、诉讼事项的基本情况 公司作为原告就深圳凡维泰科技服务有限公司（以下简称"凡维泰科技"） 未偿还借款本金 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《企 业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规定，并结合公司实际及《公司章程》等情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司经济活动实施的内部监督，即 对公司及控股子公司、公司分公司、公司各职能部门及相关人员所进行的一种独 立、客观的监督和评价活动。 第三条 内部审计机构应依据本制度，制定相关内部审计工作实施办法。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，负责内部审计工作。审计部由董事会 下设的审计委员会领导，向审计委员会负责和报告工作，接受监事会的监督和指 导，不受其他部门和个人的干涉。审计部设经理一名，负责审计部所有统筹及管 理工作。审计部经理下设审计专员两名，负责具体的审计工作。 内部审计的宗旨：通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统化和规范化 的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，促 ...