证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-029 四川中光防雷科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于 公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届 暨选举第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会将由 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工董事组成， 其中 1 名职工董事由职工代表大会选举产生。经公司第五届董事会提名委员会审 核通过，公司董事会同意提名王雪颖女士、周辉先生、赵静女士为公司第六届董 事会非独立董事候选人；提名王军先生、李龙先生、邓博夫先生 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人四川中光高技术研究所有限责任公司现就提名邓博夫为四川中光防雷科技股份 有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川中光 防雷科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川中光防雷科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 ...

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人王雪颖现就提名王军为四川中光防雷科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为四川中光防雷科技股份有限公司第 6 届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川中光防雷科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □否 √是 □否 五、被提名 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王军作为四川中光防雷科技股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人王雪颖提名为四川中光防雷科技股份 有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川中光防雷科技股份有限公司第 5 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不 ...

四川中光防雷科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李龙作为四川中光防雷科技股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人四川中光高技术研究所有限责任公司 提名为四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川中光防雷科技股份有限公司第 5 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 定。 √是 □否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-027 四川中光防雷科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、会议召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开时间和日期： 现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年1月12日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月12日（星期一）9:15至15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 理人不必是公司股东； （2）本公司董事、高级管 ...

证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2025-026 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。会议的召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效 的。 二、董事会会议审议情况 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司董事会同意提名王雪颖女士、周辉先生、赵静女士为公司第六届董事 会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。 在股东会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事继续履职。公司 第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 ...

12月24日，沪深两市成交额1.88万亿，较上一个交易日缩量196亿。板块方面，商业航天、算力硬件、PCB概念等 板块涨幅居前，而贵金属、保险、乳业等板块下挫。 | 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 换手 涨停分析 几天几板+ | | --- | --- | --- | --- | --- | | 001331 | 胜通能源 | +9.99% | 34.79 | 4.89% 控制权变更+七腾机器人+LN 9连板 | | 002aea | 嘉美包装 | +10.07% | 8.09 | 0.31% 控制权变更+三片罐龙头+海 9天7板 | | 002703 | 浙江世宝 | +10.02% | 20.42 | 25.60% L3自动驾驶+线控转向+智能 7天5板 | | 002361 | 神剑股份 | +10.01% | 10.88 | 32.12% 商业航天+元人机+聚酯树脂 5连板 | | 603389 | *ST业振 | +5.00% | 40.95 | 1.09% 铝钛选矿+中高端家具+ST板 6天4板 | | 002163 | 海南发展 | +10.01% | 19.35 | 15.77% 海南 ...

中光防雷12月24日交易公开信息 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 机构专用 | 3730.46 | 1197.32 | | 买二 | 机构专用 | 2636.29 | 4007.63 | | 买三 | 机构专用 | 2022.46 | 2051.77 | | 买四 | 机构专用 | 1772.63 | 777.69 | | 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业 | 1739.48 | 673.24 | | | 部 | | | | 卖一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 7.42 | 4667.25 | | 卖二 | 机构专用 | 2636.29 | 4007.63 | | 卖三 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 3.55 | 3379.28 | | 卖四 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 25.19 | 3242.13 | 中光防雷今日上涨3.73%，全天换手率32.08%，成交额15.67亿元，振幅14.81%。龙虎榜数据 ...

12月24日，中光防雷涨5.08%，截至发稿，报16.33元/股，成交9.80亿元，换手率20.52%，总市值53.24 亿元。中光防雷股价已经连续4天上涨，区间累计涨幅25.73%。 资料显示，四川中光防雷科技股份有限公司位于四川省成都高新区西部园区天宇路19号，成立日期2004 年2月18日，上市日期2015年5月13日，公司主营业务涉及防雷产品的研发、生产和销售,防雷工程的设 计和安装,提供防雷产品和防雷工程一体化的整体解决方案。铁路行业防雷领域的业务。主营业务收入 构成为：防雷系列产品68.02%，非防雷产品27.30%，防雷工程及服务4.68%。 从中光防雷十大流通股东角度 数据显示，华泰柏瑞基金旗下1只基金位居中光防雷十大流通股东。华泰柏瑞中证2000指数增强A （019923）三季度新进十大流通股东，持有股数88.18万股，占流通股的比例为0.28%。根据测算，今日 浮盈赚取约69.66万元。连续4天上涨期间浮盈赚取280.41万元。 华泰柏瑞中证2000指数增强A（019923）成立日期2024年1月12日，最新规模3.12亿。今年以来收益 50.95%，同类排名554/4197；近一年收益4 ...