证券代码：300417 证券简称：南华仪器 佛山市南华仪器股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：NH/IR2023-05 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | √现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | 国盛证券 何亚轩、李枫婷 | | | 及人员姓名 | 恒泰证券 马冠东 | | | | 上海智焓投资 高峰 | | | 时间 | 2023 年 12 月 20 日 15:00－16:00 | | | 地点 | 南华仪器一楼会议室 | | | 上市公司接待 | 董事会秘书 伍颂颖 | | | 人员姓名 | 证券事务代表（拟）廖丽婵 | | | | 1. 公司近两年经营业绩受车检政策调整影响较大，如 | | | | 何展望后续设备需求恢复？ | | | | 答：虽然新政策造成机动车检测频次、检测数量下降， | | | 投 资 者关 系活动 | 但从公安部数据可知，2022 年全国机动车保有量达 | 4.17 | | 主要内容介绍 | 亿辆，其中汽 ...

研发出固定污染源温室气体连续排放监测系统，取得环 保产品认证后将形成批量化生产和销售。 编号：NH/IR2023-04 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | √现场参观 | | □其他 | | | 国联证券 林晓君 | | | | 参与单位名称 | 东北证券 | 韩金呈 | | | 及人员姓名 | 华鑫证券 黎江涛 | | | | | 上海复胜资产 赵 超 | | | | 时间 2023 | 年 12 月 12 日 13:30－15:00 | | | | 地点 | 南华仪器一楼会议室 | | | | 上市公司接待 | 董事会秘书 伍颂颖 | | | | 人员姓名 | 证券事务代表（拟）廖丽婵 | | | | | 1、《新能源汽车运行安全性能检验规程》这个发布的 节奏？ | | | | | 时间线，今年年底之前是政策文件发下来？明年落地的 | | | | 投 资 者关 系活动 | | | | | 主要内容介绍 | 答：《新能源汽 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-067 佛山市南华仪器股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月8日召开了2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意 公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2亿元，可 滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事 长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。 近日,公司使用闲置自有资金购买理财产品，具体进展情况如下： 一、 理财产品基本情况 | 产品名称 | 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款 | | --- | --- | | 发行主体 | 招商银行股份有限公司 | | 产品类型 | 保本浮动收益类 | | 起息日 | 2023 年 12 月 11 日 | | 到期日 | 2024 年 3 月 11 日 | | 认购金额 | 人民币 3,000 万元 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-066 特别提示： 佛山市南华仪器股份有限公司 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。 2023 年第二次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一） 会议召开时间： 1、现场会议召开的日期和时间：2023年11月15日（星期三）下午14:30。 2、网络投票的日期和时间：2023年11月15日（星期三）。 3、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼 会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：因董事长出差无法出席会议，经半数以上董事共同推举董事邓 志溢先生主持。 6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份 41,244,7 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于佛山市南华仪器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：佛山市南华仪器股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山市南华仪器 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孙巧芬律师和曾思律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见 ...

Group 1: New Energy Vehicle (NEV) Testing Requirements - NEV testing requires specific components such as "charging safety inspection equipment," "chassis dynamometer," and "OBD reading equipment" [1][2] - The new testing regulations will comprehensively cover the detection stages for NEVs [2] Group 2: Traditional Fuel Vehicle Testing Status - As of October 2022, the national vehicle ownership reached 417 million, with 319 million being cars, a 1.74 times increase compared to ten years ago [2] - By September 2023, vehicle ownership rose to 430 million, including 330 million cars and 1.821 million NEVs [2] - The inspection frequency for non-operating small passenger cars has been adjusted to two inspections within ten years, while operating passenger cars require annual inspections after five years [2] Group 3: Profit Margin Differences in Testing Equipment - NEV and fuel vehicle testing policies are currently the same, but NEVs do not require exhaust emission testing [3] - The technical requirements for NEV testing are higher, potentially increasing testing costs and possibly adjusting single testing fees in the future [3] Group 4: Current Market Landscape for Testing Equipment - The automotive testing equipment market is becoming increasingly mature with intense competition [3] - The company has 27 years of experience in the automotive testing industry, with sales coverage across all provinces and internationally [3] - The company has a cost advantage due to in-house manufacturing and R&D capabilities, allowing for high integration of products [3] Group 5: Production Status of NEV Products - The company is actively developing and preparing to produce equipment as per the new testing regulations [4] Group 6: Historical Performance and Future Outlook - The company experienced good performance in 2019 due to policy impacts, with high product profit margins [4] - Future predictions regarding NEV testing products are uncertain until the new inspection regulations are released, but the company remains confident in the NEV sector [4]

独立董事关于第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《佛山市南华仪器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件的 有关规定，作为佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 就公司拟在第五届董事会第四次会议审议的《关于公司出售资产暨关联交易的议 案》进行认真审核，现发表如下意见： 佛山市南华仪器股份有限公司 （本页无正文，为《佛山市南华仪器股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 郭剑花 李苑彬 日期：2023 年 10 月 30 日 我们认为，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟出售的标的资产，有 利于减少公司未来关联交易，有利于盘活公司闲置资产，促进公司资源的有效配 置，符合公司聚焦主业的战略需要，该项关联交易为公司实际经营活动所需。本 次交易公司委托深圳市世联资产房地产土地评估有限公司对本次拟出售的标 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-063 二、监事会会议审议情况 佛山市南华仪器股份有限公司 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司出售资产暨 关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司拟出售的标的资产，有利于减少公司未来关联交易， 有利于盘活公司闲置资产，促进公司资源的有效配置，符合公司聚焦主业的战略需要。 公司在交易前委托评估机构进行评估，本次交易拟以评估价值为定价依据，遵循了"公 平、公正、公允"的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议的通 知已于 2023 年 10 月 27 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日 14:30 在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-062 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议的通知已于 2023 年 10 月 27 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日 14:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、杨伟光、郭剑花、李苑彬 以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席 本次会议的高管为梁伟明、伍颂颖、肖泽民。本次会议的召开符合《公司法》和 《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、 法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 二、会议表决情况 （一）审议《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易事项，董事杨耀光、杨伟光、邓志溢为关联董事，需回 避表决；出席董事会的无关 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 10 月 30 日开第五届董 事会第四次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开的本次股东大会符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2023-065 佛山市南华仪器股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东 大会(下称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （3）公司聘请的见证律师。 8．现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道科泓路 1 号公司二楼会议 室。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 ...