佛山市南华仪器股份有限公司 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在三家公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中至少要有三分之一的独立董事，独立董事中至少 包括一名会计专业人士。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》规定的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 1 独立董事工作制度 第一章 总 ...

募集资金管理制度 第五条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本制度。 募集资金管理制度 为了规范佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司")募集资金的管 理和使用，保护公司投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司募 集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《佛山市南华仪器股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第二条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所出具验资报告。 第三条 公司必须按发行申请文件中承诺的募集资金投向和股东会、董事 会决议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况。公司董事 和高级管理人员应当勤勉尽责，根据《公司法》、《证 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 表决机制，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》和《佛山市南华仪器股份有限公司》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服 务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为进一步完善佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东利益，根据《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会选举或更换董事时，股东所持每 一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的 股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位 或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选 人的一种投票制度。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，由职工代表担任的 董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东会在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制，选举一名董事的情形 除外。采取累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。不采 ...

关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构，公司决定 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止。依据上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部 分条款进行修订。同时，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》，并对其他 公司治理制度进行修订。 证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-046 佛山市南华仪器股份有限公司 二、《公司章程》修订说明及修订对照表 本次对《公司章程》的修订中，关 ...

关于 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司《2025 年第三季度报告》经公司第五届董事 会第十二次会议审议通过，并于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意 查阅。 特此公告。 佛山市南华仪器股份有限公司董事会 证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2025-045 佛山市南华仪器股份有限公司 2025 年 10 月 28 日 ...

Core Viewpoint - The company Nanhua Instrument has acquired a 39.4745% stake in Guangdong Jiade Power Clean Technology Co., Ltd. for a cash payment of 76.3832 million yuan, resulting in Nanhua Instrument holding a total of 54.4745% of Jiade Power, thus becoming its controlling shareholder [1] Group 1 - The transaction price for the acquisition of the stake is 76.3832 million yuan [1] - Following the completion of the transaction, Nanhua Instrument will hold 54.4745% of Jiade Power, establishing itself as the controlling shareholder [1] - As of the announcement date, the shares have been fully transferred to Nanhua Instrument, and the asset transfer has been completed legally [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于 佛山市南华仪器股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 二〇二五年十月 1 国泰海通证券股份有限公司（以下简"国泰海通"、"国泰海通证券"或"本 独立财务顾问"）接受佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"南华仪器"或 "上市公司"）的委托，担任其本次重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问， 并出具本独立财务顾问核查意见。 （一）本独立财务顾问核查意见所依据的文件和材料由相关各方提供，相关 各方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （二）本独立财务顾问核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时 履行本次交易相关协议和声明或承诺的基础上出具； 独立财务顾问声明与承诺 （三）本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发 表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。对于对本独立财务 顾问核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、审计、评估等专 业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-041 佛山市南华仪器股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易之标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"上市公司"）以支付现金的方式 向佛山嘉旭、杨伟光、刘务贞、叶淑娟、郭超键购买其所持有的广东嘉得力清洁 科技股份有限公司（以下简称"嘉得力"）39.4745%股权，交易价格为7,638.32 万元，本次交易完成后，上市公司将持有嘉得力54.4745%的股权，成为嘉得力的 控股股东。上市公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第十次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了与本次交易相关的议案。本次交易构成重大资 产重组，构成关联交易。本次交易为现金交易，不涉及股份发行及募集配套资金 的情况，不会导致上市公司控制权发生变化。 截至本公告日，交易对方持有的嘉得力39.4745%股份已全部过户登记至上市 公司名下，本次交易的标的资产已完成交割，上市公司已合法持有标的资产。 二、本次交易实施情况 根据《支付现金购买 ...

重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 | 支付现金购买资产交易对方 | | | --- | --- | | 佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙） | 1 | | 杨伟光 | 2 | | 刘务贞 | 3 | | 叶淑娟 | 4 | | 郭超键 | 5 | | 标的资产 | | | 广东嘉得力清洁科技股份有限公司 | 39.4745%股权 | 独立财务顾问 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 二〇二五年十月 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 上市地点：深圳证券交易所 佛山市南华仪器股份有限公司 1 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和 完整，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供 的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本次交易有关监管部门对本次交易事项所作的任何决定或意见，均不代表其 对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次交易完成后 ...