股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-062 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议的通知已于 2024 年 12 月 27 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 12 月 31 日 10:30 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、杨伟光、邓志溢、李苑彬、郭剑花 以现场方式参加本次会议，列席本次会议的监事为李源、何惠洁、梁洁凤，列席 本次会议的高管为梁伟明、肖泽民、周柳珠、伍颂颖、陈勇理、苏启源。本次会 议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。本次会议推选公司董事杨 耀光先生主持。 二、会议表决情况 1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》 公司拟以支付现金的方式购买杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（ ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-063 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合上市公司 重大资产重组条件的议案》 公司拟以支付现金的方式购买杨伟光、佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）、 郭超键、刘务贞及叶淑娟持有的广东嘉得力清洁科技股份有限公司 39.4745%的股份（以 下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，公司监事会对照创业板 上市公司重大资产重组的条件，结合公司实际情况及相关事项进行自查和论证后，认 为本次交易构成上市公司重大资产重组，且公司符合现行法律、法规及规范性文件关 于上市公司重大资产重组各项要求与实质条件。 本议案需提交股东大会审议。 2、逐项审议并通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-064 佛山市南华仪器股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金的方式向杨伟光、 佛山嘉旭管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"佛山嘉旭"）、郭超键、 刘务贞及叶淑娟购买其合计持有的嘉得力39.4745%的股份。根据本次交易方案， 本次交易的交易对方之一杨伟光为上市公司控股股东及实际控制人之一，并担任 上市公司董事；本次交易的交易对方之一佛山嘉旭为杨伟光担任普通合伙人及执 行事务合伙人的合伙企业；本次交易的交易对方之一叶淑娟为上市公司控股股东、 实际控制人之一致行动人。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的规定，本次交易构成关联交易。 2024年12月31日，公司第五届董事会第八次会议审议了《佛山市南华仪器股份 有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等与本次交易 相关的议案, ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕214 号 关于对佛山市南华仪器股份有限公司、 杨耀光、梁伟明、周柳珠、伍颂颖 采取出具警示函措施的决定 2024 年 10 月 29 日披露了更正后的半年度报告。 二、未按规定审议及披露重大会计估计变更。南华仪器 2022 年年报披露的应收账款账龄对应的预期信用损失率在 2021 年度的基础上进行了调整，对于上述会计估计变更，南 华仪器未按规定经董事会审议并披露，导致公司 2022 年年报 相关信息披露不准确，不符合《上市公司信息披露管理办法》 第三条第一款、第二十二条的规定。 三、前五大客户及交易金额信息披露不准确。南华仪器 2023 年年报未按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（证监会公告 〔2021〕15 号）第二十五条的规定，对属于同一控制人控制 的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示，导致 2023 年年报披露的前五大客户及交易金额不准确，不符合《上市公 司信息披露管理办法》第三条第一款的规定。 南华仪器董事长杨耀光、总经理梁伟明、财务总监周柳珠、 董事会秘书伍颂颖，未按照《上市公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 创业板监管函〔2024〕第 191 号 佛山市南华仪器股份有限公司、杨耀光、梁伟明、周柳珠、 伍颂颖： 关于对佛山市南华仪器股份有限公司及 相关责任人的监管函 三、2023 年年报前五大客户及交易金额信息披露不准确 你公司在对联营企业广东嘉得力清洁科技股份有限公 司投资收益进行核算时，对未实现内部交易损益抵消存在差 错，导致公司 2024 年半年报相关信息披露不准确。公司已 于 2024 年 10 月 29 日披露了更正后的半年度报告。 你公司 2023 年年报未按照《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（证 监会公告〔2021〕15 号）第二十五条的规定，对属于同一控 制人控制的客户或供应商视为同一客户或供应商合并列示， 导致 2023 年年报披露的前五大客户及交易金额不准确。 二、未按规定审议及披露重大会计估计变更 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 8.6.4 条， 《创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条，以及《上 ...

佛山市南华仪器股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 证券代码：300417 证券简称：南华仪器 公告编号：2024-061 佛山市南华仪器股份有限公司、杨耀光、梁伟明、周柳珠、伍颂颖: 根据《上市公司现场检查规则》(证监会公告〔2022〕21号)等规定，我局对 佛山市南华仪器股份有限公司(以下简称南华仪器或公司)进行了现场检查，发现 公司存在以下违规问题: （一）对联营企业投资收益核算不准确。南华仪器在对联营企业广东嘉得力 清洁科技股份有限公司投资收益进行核算时，对未实现内部交易损益抵消存在差 错，导致公司2024年半年报相关信息披露不准确，不符合《上市公司信息披露管 理办法》(证监会令第182号，下同)第三条第一款的规定。公司已于2024年10月 29日披露了更正后的半年度报告。 （二）未按规定审议及披露重大会计估计变更。南华仪器2022年年报披露的 应收账款账龄对应的预期信用损失率在2021年度的基础上进行了调整，对于上述 会计估计变更，南华仪器未按规定经董事会审议并披露，导致公司2022年年报相 关信息披露不准确，不符合《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款、第二 十二条的规定。 （ ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-060 佛山市南华仪器股份有限公司 二、本次交易进展 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案、交易对象、交易价格等核心要 素仍需进一步论证和协商并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的 决策和审批程序。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成 关联交易。根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，也不会导致公司 控制权变更。 3、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况， 及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日披 露了《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》（公告编号： 2024-050），公司拟以现金收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司 36%-45 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-059 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日披 露了《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告》（公告编号： 2024-050），公司拟以现金收购广东嘉得力清洁科技股份有限公司 36%-45%股份并 取得嘉得力控制权。 二、本次交易进展 自本次重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进本次 重大资产重组的整体工作进程。截至目前，公司已聘请国泰君安证券股份有限公 司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，已聘请北京市中伦律师事务所、中兴 佛山市南华仪器股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案、交易对象、交易价格等核心要 素仍需进一步论证和协商并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的 决策和审批程序。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成 关联交易。根据初步研究和测算，本次交易构成《上市公司重大资 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-058 佛山市南华仪器股份有限公司 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于以股 权受让及增资方式收购南昌市微轲联信息技术有限公司 51%股权的议案》。公司以 自有资金 720 万元向南昌市微轲联咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"微 轲联管理"）、宁波东福一六八投资管理有限公司（以下简称"宁波东福"）收 购其合计持有的南昌市微轲联信息技术有限公司（以下简称"微轲联信息"）20% 的股权；以现金 2,275.2 万元认购微轲联信息新增注册资本 316 万元，溢价部分 1,959.2 万元计入微轲联信息资本公积金。本次交易完成后，微轲联信息的注册资 本变更为 816 万元，公司占微轲联信息 51%的股份。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以股权受让及增 资方式收购南昌市微轲联信息技术有限公司 51%股权的公告》（公告编号： 2024-056）。 二、交易 ...

股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2024-057 佛山市南华仪器股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 28日、2024年10月29日，连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%， 根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、2024 年 10 月 11 日披露的《关于筹划重大资产重组暨签署意向协议 的提示性公告》（公告编号：2024-050）此事项尚处于筹划阶段，敬请广大 投资者谨慎决策。 二、公司关注、核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现 将有关情况说明如下： 截至本公告披露日，公司日常生产经营情况正常，未发现内外部经营环境 发生重大变化；除已 ...